Справа 562/2837/19
03.12.2019 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання старшого слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 12019180130000627, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, що 06 вересня 2019 року до Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою 06 вересня 2019 року приблизно о 14:20 год., отримавши код підтвердження переказу грошових коштів, заволоділа грошовими коштами із банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 70000 грн., чим завдала ОСОБА_5 майнову шкоду на вищевказану суму.
06 вересня 2019 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12019180130000627, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно відомостей наявних в допиті потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 06.09.2019 з номеру телефону « НОМЕР_1 » зателефонувала невідома особа, що представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила що банківську картку ОСОБА_5 було заблоковано та для її розблокування необхідно назвати цифри коду, який надійде в смс-повідомлення ОСОБА_5 .
Після того, як ОСОБА_5 отримав смс-повідомлення та назвав наявний в ньому код невідомій особі з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято 79 000 грн.
В ході проведення тимчасового доступу до інформації, що стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що частина грошових коштів з даного рахунку в сумі 20 000 гривень, 06.09.2019 о 14:28 год. були перераховані за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку іншого банку ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за номером НОМЕР_3 .
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), що стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_3 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , а саме: анкетні дані особи на яку зареєстрований розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 05.09.2019 по 01.11.2019 із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції; інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; фото- та відео- матеріали даних банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_3 у період з 05.09.2019 по 01.11.2019.
Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
У судове засідання старший слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції не з'явилася, подала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області капралу поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів (інформації):
- що стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_3 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , а саме: анкетні дані особи на яку зареєстрований розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 05.09.2019 по 01.11.2019 із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції;
- інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;
фото- та відео- матеріали даних банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_3 у період з 05.09.2019 по 01.11.2019.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 31 грудня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя