Справа № 548/275/19
Провадження №1-кс/548/1112/19
29.11.2019 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,
Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначав, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018170330000449, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В клопотанні вказувалося, що під час досудового розслідування було встановлено, що 01.09.2018 року невідома особа шляхом обману, яка представилась працівником банку, заволоділа грошовими коштами у розмірі 6582 грн., належних ОСОБА_4 , які остання перерахувала через один із терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хорол.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 01.09.2018 року до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку та повідомила, що для того щоб перевірити своїх клієнтів, останній необхідно здійснити банківські операції, а саме зняти грошові кошти з картки та перерахувати через термінал. Остання перерахувала гроші в сумі 6 582 грн. через один із терміналів самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по банківській картці, на яку перерахувала грошові кошти ОСОБА_4 , через один із терміналів самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий прохав вказане клопотання розглянути відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника банку та надати тимчасовий доступ до записів з відповідної камери відеоспостереження.
В судове засідання слідчий не з'явився, в клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.
Судом було здійснено виклик представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засобами електронної пошти, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, жодних клопотань чи заяв до суду не направив.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчим суддею встановлено, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невідома особа шляхом обману, яка представилась працівником банку, заволоділа грошовими коштами у розмірі 6582 грн., належних ОСОБА_4 , які остання перерахувала через один із терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хорол. 01.09.2018 року в період часу з 12:45 год по 14:00 год.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до повного задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 (старшому групи ) та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення та копіювання, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи, на чиє ім'я було відкрито рахунок, видано банківську карту, місце та час видачі банківської картки, на яку 01.09.2018 року в період часу з 12.45 год. по 14.00 год. через один із терміналів самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , було здійснено переказ коштів у сумі 6 582 грн., рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття перерахованих грошових коштів, рух коштів по картці, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1