Справа № 369/14835/19
Провадження №1-кс/369/4448/19
20.11.2019 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Києво-Святошинського ВП ГУ ГП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 12019110200001447 від 27.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
До суду з клопотанням звернувся слідчий Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 12019110200001447 від 27.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Подане клопотання слідчий обґрунтовував тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019110200001447 від 27.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий посилався на те, що на даний час вході досудового розслідування встановлено, що АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває в стані ліквідації.
13.09.2019 року на ім'я потерпілої ОСОБА_5 надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було зазначено, що 12.09.2019 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 106/1/1/2 про відступлення прав вимоги за договором іпотеки та іпотечними договорами, за якими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 12.09.2019 року відступив шляхом продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права вимоги ОСОБА_5 за договором іпотеки від 24.05.2007 року, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , зареєстрований в реєстрі за № 3140, із врахуванням всіх змін, доповнень і до датків до нього.
З 12.09.2019 року новим іпотекодержателем являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У клопотанні слідчий посилався на те, що з метою підтвердження або спростування даного факту, в рамках досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином завірені копії, а саме: договору № 106/1/1/2 про вівідступлення прав вимоги за договорами іпотеки та іпотечними договорами, за якими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 12.09.2019 року відступив шляхом продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права вимоги до ОСОБА_5 за договором іпотеки від 24.05.2007 року; платіжні документи, які свідчать про перерахунок коштів на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 106/1/1/2; кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме письмове клопотання (заявка) про надання кредиту та техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; кредитну году та зміни до неї; номер основного початково, додаткового поточного та позичкового рахунків; фінансову звітність позичальника; інформацію про результати оцінки фінансового стану позичальника (на час здійснення кредитної операції та всі наступні дати проведення оцінки, у тому числі на дату зарахування заборгованості на рахунки пролонгованої, простроченої, сумнівної заборгованості або визнання її безнадійної); дату прийнятого рішення про визнання заборгованості безнадійною із зазначенням суми основного боргу та суми процентів, відповідну виписку з протоколу засідання кредитного комітету банку; інформацію про стан погашення заборгованості із зазначенням дат і сум; залишкову суму кредитної заборгованості на звітну дату (у гривнях та гривневому еквіваленті в разі видачі валютного кредиту), номер рахунку, на якому обліковується заборгованість на звітну дату; вид та сума забезпечення виконання кредитної угоди (копії договорів застави, поруки та інше); інформацію про вжиті банком заходи для погашення заборгованості (документи або їх копії, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу); інформація про рахунки, на які здійснювались перерахунки кредитних коштів та підтверджуючі платіжні документи; інформація про осіб, які мали право одержувати кредит та фактично його отримали, а також підтверджуюча банківська документація факту отримання кредитних коштів (із зазначенням ПІБ даної особи).
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У відповідності до вимог ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 12019110200001447 від 27.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У клопотанні слідчий посилався на те, що інформація і документи, доступ до яких необхідно надати мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення в частині витребування копій документів, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним у клопотанні документи, до яких слідчий просив надати йому доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, суд-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 або прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договору № 106/1/1/2 про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки та іпотечними договорами, за якими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 12.09.2019 року відступив шляхом продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права вимоги до ОСОБА_5 за договором іпотеки від 24.05.2007 року; платіжні документи, які свідчать про перерахунок коштів на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 106/1/1/2; кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме письмове клопотання (заявка) про надання кредиту та техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; кредитну году та зміни до неї; номер основного початково, додаткового поточного та позичкового рахунків; фінансову звітність позичальника; інформацію про результати оцінки фінансового стану позичальника (на час здійснення кредитної операції та всі наступні дати проведення оцінки, у тому числі на дату зарахування заборгованості на рахунки пролонгованої, простроченої, сумнівної заборгованості або визнання її безнадійної); дату прийнятого рішення про визнання заборгованості безнадійною із зазначенням суми основного боргу та суми процентів, відповідну виписку з протоколу засідання кредитного комітету банку; інформацію про стан погашення заборгованості із зазначенням дат і сум; залишкову суму кредитної заборгованості на звітну дату (у гривнях та гривневому еквіваленті в разі видачі валютного кредиту), номер рахунку, на якому обліковується заборгованість на звітну дату; вид та сума забезпечення виконання кредитної угоди (копії договорів застави, поруки та інше); інформацію про вжиті банком заходи для погашення заборгованості (документи або їх копії, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу); інформація про рахунки, на які здійснювались перерахунки кредитних коштів та підтверджуючі платіжні документи; інформація про осіб, які мали право одержувати кредит та фактично його отримали, а також підтверджуюча банківська документація факту отримання кредитних коштів (із зазначенням ПІБ даної особи).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1