Справа № 953/23276/19
н/п 1-кс/953/14163/19
"02" грудня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12019220360000079 від 12.02.2019 від ч. 1 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
22 листопада 2019р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м.Харкова з клопотаннями, погодженими із прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у друкованому вигляді на паперових носіях, а саме: розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_5 по картковому рахунку № НОМЕР_1 (розрахункова картка угода №SAMDNWFC00010042875 від 03.10.2014) за період з 10.07.2018 по 12.02.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо; розрахунку заборгованості ОСОБА_5 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 (кредитна картка) за період з 10.07.2018 по 12.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, SAMDN52000102747352 від 15.08.2013 в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_5 по депозитному рахунку № НОМЕР_3 (SAMDNFD0070765831200 від 17.08.2015) за період з 17.08.2015 по 27.08.2018, у тому числі суми відсотків, комісії; розрахунку заборгованості ОСОБА_6 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 (кредитна картка) за період з 18.10.2018 по 12.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, SAMDNWF00005323826 від 27.05.2014, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості ОСОБА_7 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 (кредитна картка) за період з 07.08.2018 по 15.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, №SAMDNWFС00018127643 від 24.06.2015, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості ОСОБА_8 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_6 (кредитна картка) за період з 10.04.2018 по 16.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, №SAMDN51000103484704 від 20.08.2013, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості ОСОБА_9 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_7 (кредитна картка) за період з 24.05.2018 по 16.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, SAMDN42000008534859 від 03.08.2006, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_10 по картковому рахунку № НОМЕР_8 (розрахункова картка угода SAMDNFF000097169412 від 12.07.2013) за період з 30.08.2018 по 16.02.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо; розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_10 по картковому рахунку № НОМЕР_9 (розрахункова картка угода №SAMDNWFС00045247968 від 10.09.2018) за період з 10.09.2018 по 16.02.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо; розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_10 по картковому рахунку № НОМЕР_10 (валютна картка EUR угода №SAMDNWFС00015287806 від 02.03.2015 ) за період з 30.08.2018 по 16.02.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо; розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_10 по депозитному рахунку № НОМЕР_11 (SAMDNFD0072045585200 від 30.08.2018) за період з 30.08.2018 по 01.12.2018, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо; розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_10 по депозитному рахунку № НОМЕР_12 (SAMDNWFD0071579271300 від 17.05.2017) за період з 17.05.2017 по 25.02.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо; розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_10 по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 (SAMDND26000723123736 від 25.01.2012) за період з 30.08.2018 по 16.02.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо; розрахунку заборгованості ОСОБА_11 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_14 (кредитна картка) за період з 02.10.2018 по 20.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, SAMDNFС00025702831 від 27.04.2016, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості ОСОБА_12 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_15 (кредитна картка) за період з 14.06.2018 по 20.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, SAMDNFС00043160121 від 14.06.2018, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості ОСОБА_13 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_16 (кредитна картка) за період з 08.08.2018 по 21.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, №SAMDNS0000018111336 від 25.12.2007, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_13 по картковому рахунку № НОМЕР_17 (розрахункова картка угода №SAMDNWFC00033411779 від 03.03.2017) за 08.08.2018, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо; розрахунку заборгованості ОСОБА_14 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_18 (кредитна картка) за період з 23.09.2018 по 22.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, №SAMDN51000020221231 від 29.02.2008, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості ОСОБА_15 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_19 (кредитна картка) за період з 09.10.2018 по 25.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору №SAMDN50ОТС002509305 від 14.12.2009, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості ОСОБА_16 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_20 (кредитна картка) за період з 24.04.2018 по 01.03.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору №SAMDNWFC00006749457 від 09.07.2014, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості ОСОБА_17 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_21 (кредитна картка) за період з 13.07.2018 по 01.03.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору №SAMDNWFС00022919442 від 30.12.2015, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості ОСОБА_18 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_22 (кредитна картка) за період з 03.05.2018 по 04.03.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору №SAMDN522000069974644 від 06.11.2012, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_18 по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_23 за період з 23.02.2015 по 04.03.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо; розрахунку заборгованості ОСОБА_19 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_24 (кредитна картка) за період з 29.03.2018 по 07.03.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору №SAMDNWFC00007674250 від 07.08.2017, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_20 по картковому рахунку № НОМЕР_25 (валютна картка EUR угода №SAMDNWFС00030416395 від 19.10.2016) за період з 05.11.2018 по 16.03.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо; розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_20 по депозитному рахунку № НОМЕР_26 (№SAMDNWFD 0072118727300 від 05.11.2018) за період з 05.11.2018 по 09.11.2018, у тому числі суми відсотків, комісії; розрахунку заборгованості ОСОБА_21 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_27 (кредитна картка) за період з 08.10.2018 по 25.03.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору №SAMDN52000106141307 від 05.09.2013, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до /після переносу сальдо), що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220360000079 від 12.02.2019 від ч. 1 ст. 191 КК України за заявами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 з обставин незаконного заволодіння співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами.
Слідчий до судового засідання не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причину неявки не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
З наданих матеріалів вбачається здійснення ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220360000079 від 12.02.2019 від ч. 1 ст. 191 КК України за заявами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 з обставин незаконного заволодіння співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами.
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів: розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_5 по картковому рахунку № НОМЕР_1 (розрахункова картка угода №SAMDNWFC00010042875 від 03.10.2014) за період з 10.07.2018 по 12.02.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо; розрахунку заборгованості ОСОБА_5 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 (кредитна картка) за період з 10.07.2018 по 12.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, SAMDN52000102747352 від 15.08.2013 в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_5 по депозитному рахунку № НОМЕР_3 (SAMDNFD0070765831200 від 17.08.2015) за період з 17.08.2015 по 27.08.2018, у тому числі суми відсотків, комісії; розрахунку заборгованості ОСОБА_6 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 (кредитна картка) за період з 18.10.2018 по 12.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, SAMDNWF00005323826 від 27.05.2014, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості ОСОБА_7 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 (кредитна картка) за період з 07.08.2018 по 15.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, №SAMDNWFС00018127643 від 24.06.2015, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості ОСОБА_8 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_6 (кредитна картка) за період з 10.04.2018 по 16.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, №SAMDN51000103484704 від 20.08.2013, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості ОСОБА_9 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_7 (кредитна картка) за період з 24.05.2018 по 16.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, SAMDN42000008534859 від 03.08.2006, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_10 по картковому рахунку № НОМЕР_8 (розрахункова картка угода SAMDNFF000097169412 від 12.07.2013) за період з 30.08.2018 по 16.02.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо; розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_10 по картковому рахунку № НОМЕР_9 (розрахункова картка угода №SAMDNWFС00045247968 від 10.09.2018) за період з 10.09.2018 по 16.02.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо; розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_10 по картковому рахунку № НОМЕР_10 (валютна картка EUR угода №SAMDNWFС00015287806 від 02.03.2015 ) за період з 30.08.2018 по 16.02.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо; розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_10 по депозитному рахунку № НОМЕР_11 (SAMDNFD0072045585200 від 30.08.2018) за період з 30.08.2018 по 01.12.2018, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо; розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_10 по депозитному рахунку № НОМЕР_12 (SAMDNWFD0071579271300 від 17.05.2017) за період з 17.05.2017 по 25.02.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо; розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_10 по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 (SAMDND26000723123736 від 25.01.2012) за період з 30.08.2018 по 16.02.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо; розрахунку заборгованості ОСОБА_11 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_14 (кредитна картка) за період з 02.10.2018 по 20.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, SAMDNFС00025702831 від 27.04.2016, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості ОСОБА_12 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_15 (кредитна картка) за період з 14.06.2018 по 20.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, SAMDNFС00043160121 від 14.06.2018, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості ОСОБА_13 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_16 (кредитна картка) за період з 08.08.2018 по 21.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, №SAMDNS0000018111336 від 25.12.2007, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_13 по картковому рахунку № НОМЕР_17 (розрахункова картка угода №SAMDNWFC00033411779 від 03.03.2017) за 08.08.2018, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо; розрахунку заборгованості ОСОБА_14 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_18 (кредитна картка) за період з 23.09.2018 по 22.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, №SAMDN51000020221231 від 29.02.2008, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості ОСОБА_15 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_19 (кредитна картка) за період з 09.10.2018 по 25.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору №SAMDN50ОТС002509305 від 14.12.2009, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості ОСОБА_16 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_20 (кредитна картка) за період з 24.04.2018 по 01.03.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору №SAMDNWFC00006749457 від 09.07.2014, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості ОСОБА_17 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_21 (кредитна картка) за період з 13.07.2018 по 01.03.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору №SAMDNWFС00022919442 від 30.12.2015, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості ОСОБА_18 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_22 (кредитна картка) за період з 03.05.2018 по 04.03.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору №SAMDN522000069974644 від 06.11.2012, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_18 по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_23 за період з 23.02.2015 по 04.03.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо; розрахунку заборгованості ОСОБА_19 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_24 (кредитна картка) за період з 29.03.2018 по 07.03.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору №SAMDNWFC00007674250 від 07.08.2017, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_20 по картковому рахунку № НОМЕР_25 (валютна картка EUR угода №SAMDNWFС00030416395 від 19.10.2016) за період з 05.11.2018 по 16.03.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо; розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_20 по депозитному рахунку № НОМЕР_26 (№SAMDNWFD 0072118727300 від 05.11.2018) за період з 05.11.2018 по 09.11.2018, у тому числі суми відсотків, комісії; розрахунку заборгованості ОСОБА_21 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_27 (кредитна картка) за період з 08.10.2018 по 25.03.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору №SAMDN52000106141307 від 05.09.2013, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до /після переносу сальдо).
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_5 по картковому рахунку № НОМЕР_1 (розрахункова картка угода №SAMDNWFC00010042875 від 03.10.2014) за період з 10.07.2018 по 12.02.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо; розрахунку заборгованості ОСОБА_5 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 (кредитна картка) за період з 10.07.2018 по 12.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, SAMDN52000102747352 від 15.08.2013 в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_5 по депозитному рахунку № НОМЕР_3 (SAMDNFD0070765831200 від 17.08.2015) за період з 17.08.2015 по 27.08.2018, у тому числі суми відсотків, комісії; розрахунку заборгованості ОСОБА_6 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 (кредитна картка) за період з 18.10.2018 по 12.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, SAMDNWF00005323826 від 27.05.2014, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості ОСОБА_7 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 (кредитна картка) за період з 07.08.2018 по 15.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, №SAMDNWFС00018127643 від 24.06.2015, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості ОСОБА_8 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_6 (кредитна картка) за період з 10.04.2018 по 16.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, №SAMDN51000103484704 від 20.08.2013, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості ОСОБА_9 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_7 (кредитна картка) за період з 24.05.2018 по 16.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, SAMDN42000008534859 від 03.08.2006, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_10 по картковому рахунку № НОМЕР_8 (розрахункова картка угода SAMDNFF000097169412 від 12.07.2013) за період з 30.08.2018 по 16.02.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо; розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_10 по картковому рахунку № НОМЕР_9 (розрахункова картка угода №SAMDNWFС00045247968 від 10.09.2018) за період з 10.09.2018 по 16.02.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо; розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_10 по картковому рахунку № НОМЕР_10 (валютна картка EUR угода №SAMDNWFС00015287806 від 02.03.2015 ) за період з 30.08.2018 по 16.02.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо; розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_10 по депозитному рахунку № НОМЕР_11 (SAMDNFD0072045585200 від 30.08.2018) за період з 30.08.2018 по 01.12.2018, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо; розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_10 по депозитному рахунку № НОМЕР_12 (SAMDNWFD0071579271300 від 17.05.2017) за період з 17.05.2017 по 25.02.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо; розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_10 по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 (SAMDND26000723123736 від 25.01.2012) за період з 30.08.2018 по 16.02.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо; розрахунку заборгованості ОСОБА_11 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_14 (кредитна картка) за період з 02.10.2018 по 20.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, SAMDNFС00025702831 від 27.04.2016, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості ОСОБА_12 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_15 (кредитна картка) за період з 14.06.2018 по 20.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, SAMDNFС00043160121 від 14.06.2018, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості ОСОБА_13 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_16 (кредитна картка) за період з 08.08.2018 по 21.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, №SAMDNS0000018111336 від 25.12.2007, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_13 по картковому рахунку № НОМЕР_17 (розрахункова картка угода №SAMDNWFC00033411779 від 03.03.2017) за 08.08.2018, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо; розрахунку заборгованості ОСОБА_14 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_18 (кредитна картка) за період з 23.09.2018 по 22.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, №SAMDN51000020221231 від 29.02.2008, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості ОСОБА_15 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_19 (кредитна картка) за період з 09.10.2018 по 25.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору №SAMDN50ОТС002509305 від 14.12.2009, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості ОСОБА_16 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_20 (кредитна картка) за період з 24.04.2018 по 01.03.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору №SAMDNWFC00006749457 від 09.07.2014, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості ОСОБА_17 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_21 (кредитна картка) за період з 13.07.2018 по 01.03.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору №SAMDNWFС00022919442 від 30.12.2015, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості ОСОБА_18 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_22 (кредитна картка) за період з 03.05.2018 по 04.03.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору №SAMDN522000069974644 від 06.11.2012, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_18 по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_23 за період з 23.02.2015 по 04.03.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо; розрахунку заборгованості ОСОБА_19 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_24 (кредитна картка) за період з 29.03.2018 по 07.03.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору №SAMDNWFC00007674250 від 07.08.2017, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо); розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_20 по картковому рахунку № НОМЕР_25 (валютна картка EUR угода №SAMDNWFС00030416395 від 19.10.2016) за період з 05.11.2018 по 16.03.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо; розрахунку заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_20 по депозитному рахунку № НОМЕР_26 (№SAMDNWFD 0072118727300 від 05.11.2018) за період з 05.11.2018 по 09.11.2018, у тому числі суми відсотків, комісії; розрахунку заборгованості ОСОБА_21 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_27 (кредитна картка) за період з 08.10.2018 по 25.03.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору №SAMDN52000106141307 від 05.09.2013, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до /після переносу сальдо), що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Роз'яснити керівництву АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.01.2020р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1