Справа № 589/4900/19
Провадження № 1-кс/589/3457/19
27 листопада 2019 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про з'єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні покриття базових станцій, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з'явилась. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :
В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 42019201280000176 від 18.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 11.10.2019 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу баків для сміття заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 109000 грн., спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.
З показів потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона є приватним підприємцем. Як приватний підприємець вона має відкритий розрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Орієнтовно в жовтні 2019 року між нею, як приватним підприємцем та міською радою м. Середино-Буда в особі голови ОСОБА_6 було укладено договір постачання, на підставі якого вона взяла на себе зобов'язання поставити для потреб міської ради сміттєві баки для збору ТПВ ємністю 0,75 м/куб у кількості 50 штук за рахунок коштів місцевого бюджету. Приблизно 01.10.2019 або 02.10.2019 з розрахункового рахунку міської ради Середино-Буди
№ НОМЕР_2 через С.- ІНФОРМАЦІЯ_3 на її рахунок зазначений вище надійшли грошові кошти різними платежами на загальну суму понад 90000 грн. Після цього, 04.10.2019 або 05.10.2019 через мережу Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 вона знайшла задовольняючу її пропозицію, а саме оголошення від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначеною на цьому сайті юридичною адресою: АДРЕСА_2 , менеджер ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_3 . Після цього вона надала вказівку своєму бухгалтеру ОСОБА_8 перевірити наявну в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пропозицію щодо поставки ними сміттєвих баків у кількості 50 штук з ціною 2000 грн. за один бак, на загальну суму 100000 грн., та сама доставка баків повинна була складати 9000 грн., тобто всього сума поставки товару мала складати 109000 грн. Бухгалтер ОСОБА_8 зі своїх номері мобільного телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 вела ділові перемовини з менеджером вказаної фірми, який їй представився на ім'я ОСОБА_9 за номером вказаним на сайті, а саме НОМЕР_3 . Крім цього, під час розмови ОСОБА_9 надав робочий номер офісу, а саме НОМЕР_6 . Після проведення переговорів нею було прийнято рішення про укладення договору поставки сміттєвих баків за рахунок коштів з місцевого бюджету, та повіривши у справжність такої угоди, надала доручення бухгалтеру, виконати платіж на суму 109000 грн. через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з її розрахункового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок наданий менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 . Вказаний платіж було виконано 11.10.2019 о 15:19 год. в сумі 109000 грн. Доставка баків зі слів менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 повинна була здійснена до м. С.-Буда 16.10.2019 о 18:00 год., однак до цього часу сміттєві баки доставлені не були, в результаті чого їй було спричинено матеріальну шкоду в сумі 109000 грн.
На підтвердження своїх показань ОСОБА_5 надала копію чеку про переказ грошових коштів.
Також з відомостей отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, вбачається що зв'язок з юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюється за номером мобільного телефону НОМЕР_8
Абонентський номер НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_8 , та абонентський номер НОМЕР_8 , яким може користуватися особа, яка причетна до вчинення шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_5 , відносяться до мережі оператора мобільного зв'язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса - АДРЕСА_1 ).
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В інший спосіб, аніж через здійснення тимчасового доступу до речей і документів оператора мобільного зв'язку, який обслуговує абонентський номер та отримати необхідну інформацію неможливо.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи :
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)
Отже, слідчим доведено, що речі та документи, в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки та СМС-повідомлення по кожному з'єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з'єднання, номеру телефону та ІМЕІ абонента з'єднання, дані про розташування базової станції, що обслуговувала номер мобільного телефону у час з'єднання, із зазначенням азимуту по абонентським номерам НОМЕР_4 і НОМЕР_8 та мобільним терміналам за період з 00:01 год. 01.10.2019 по 23:59 год. 01.11.2019, можуть бути доказом у кримінальному провадженні, з метою встановлення об'єктивної істини, та місця знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з цим згідно ст. 159 КПК України коло осіб які мають право звернутися з зазначеним клопотанням обмежено. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Таким чином, зважаючи на те, що з зазначеним клопотанням до суду звернувся слідчий ОСОБА_3 , яка має правові підстави звернутися до суду з зазначеним клопотанням, то слідчий суддя має законні підстави надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Що стосується надання дозволу слідчій групі Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області, то зазначені особи з таким клопотанням не зверталися, а тому нема правових підстав для надання їм вказаного дозволу.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.
В задоволенні клопотання щодо надання дозволу слідчому, яка не зверталась з зазначеним клопотанням слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки та СМС-повідомлення по кожному з'єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з'єднання, номеру телефону та ІМЕІ абонента з'єднання, дані про розташування базової станції, що обслуговувала номер мобільного телефону у час з'єднання, із зазначенням азимуту по абонентським номерам НОМЕР_4 і НОМЕР_8 та мобільним терміналам за період з 00:01 год. 01.10.2019 по 23:59 год. 01.11.2019, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучення документів в електронному вигляді на електронному носії (електронний документ формату Microsoft Office Exel.xls).
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - до 26 грудня 2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/3457/19.
Примірник № 2 надати слідчому ОСОБА_3