Справа № 355/1618/19
Провадження № 1-кс/355/793/19
про тимчасовий доступ
29 листопада 2019 року слідчий суддя Баришівського районного суду Київської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження № 12019110070000404 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю,-
29 листопада 2019 року за вх. № 9052 до Баришівського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження № 12019110070000404 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.
На обґунтування поданого клопотання зазначається, що слідчим відділенням Баришівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110070000404 від 31.10.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2019 року (точна дата органом досудового розслідування не встановлена) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах отримали інформацію про те, що в житловому будинку, який знаходиться на території домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігається значна сума грошових коштів та цінні речі, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, увійшовши в злочинну змову, розробили план вчинення таємного викрадення майна (крадіжка) з вказаного домоволодіння.
На виконання вказаного злочинного плану, з метою підготовки до вчинення тяжкого злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проведено розвідувальні заходи по збору інформації щодо зазначеного домоволодіння: отримано інформацію про місце його розташування, на його території будівель, складу родини, наявність охорони, наявність сторожових собак, місця непомітного проникнення на територію домоволодіння та шляхи швидкого відходу з місця вчинення кримінального правопорушення, тощо.
Підготувавшись таким чином до вчинення крадіжки у помешканні ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розробили детальний план його вчинення з розподілом між собою ролей.
У вересні 2019 року, більш точного часу та дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно та з корисливих мотивів, за попередньою змовою, прибули до вказаного домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою витравити сторожових собак для подальшого безперешкодного проникнення на територію домоволодіння та вчинення крадіжки поєднаної з проникненням у житло.
Відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, маючи умисел на заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 31.10.2019 прибули на автомобілі марки «FIAT» синього кольору, з номерними знаками НОМЕР_1 , до Баришівського району, Київської області, де у подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залишили вказаний автомобіль в межах лісосмуги між с. Морозівка та с. Власівка, неподалік залізничної колій, а ОСОБА_5 в цей час залишився в автомобілі з метою очікування останніх.
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 попрямували до СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою реалізувати свій злочинний намір спрямований на таємне заволодіння чужим майном поєднаним з проникненням у житло, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ».
Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підійшли до паркану вказаного домоволодіння, де помітили біля хвіртки ОСОБА_8 . Усвідомлюючи що їх дії стали помічені, з метою запобігання їх викриттю, ОСОБА_7 дістав з кишені предмет схожий на балончик зі сльозоточивим газом та застосував у бік обличчя потерпілої, тим самим вивів її з рівноваги, та застосувавши насильство, що виразилося у заподіянні ударів руками по обличчю ОСОБА_8 . Після цього, останній проник через вхідні двері до будинку, а ОСОБА_6 залишився на вулиці.
Таким чином, усунувши перешкоди до вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_7 у кімнаті вказаного житлового будинку, заволодів майном ОСОБА_8 , а саме: 46 0000 грн., 600 доларів США, що відповідно курсу валют НБУ станом на 31.10.2019 становить 24 грн. 99 коп. за 1 долар на суму 14 994 (чотирнадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто чотири грн.) гривень, 70 Євро, що відповідно курсу валют НБУ станом на 31.10.2019 становить 27 грн. 75 коп. за 1 Євро, на суму 1942 грн. 05 коп. (тисяча дев'ятсот сорок дві гривні п'ять копійок), а також: ноутбуком марки «Lenovo» Y530, чорного кольору та ноутбуком марка якого наданий час слідством не встановлена, тобто майном ОСОБА_8 .
Після чого, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з місця вчинення кримінального правопорушення втекли, а викраденим майном та грошовими коштами, розпорядилися на власний розсуд, чим заподіяли матеріальні збитки потерпілій ОСОБА_8 .
Під час допиту свідка ОСОБА_9 , встановлено, що 02.11.2019 в м. Києві підозрюваний ОСОБА_7 , продав, ноутбук «Lenovo», Legion Y530-15ICH, s\n: PF1G5BE7, MTM: 81FV00HBRA та зарядний пристрій до ноутбука «Lenovo» p\n: 45N0068, а саме майно яке набуте кримінально протиправним шляхом. Розрахунок з ОСОБА_7 проводився шляхом переказу на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 8000 грн.
З метою забезпечення повного, швидкого неупередженого розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що містять банківську таємницю.
Слідчий вказує, що з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.
В судове засідання, ініціатор поданого клопотання на його розгляд не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що вилучені відомості можуть бути використані як докази, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись вимогами ст.ст. 159, 162-165 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання слідчого СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження № 12019110070000404 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.
Надати слідчому СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП капітану поліції ОСОБА_12 та/або оперуповноваженим Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_3 :
- довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 31.10.2019 до 05.11.2019 по із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківські рахунки;
- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;
- документів на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);
- анкетні данні осіб (із зазначенням ПІБ, та номеру телефону), які здійснювали перерахунок грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , в період часу з 31.10.2019 до 05.11.2019;
- матеріалів фото, відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 31.10.2019 до 05.11.2019 теперішній час із зазначенням адрес банкоматів.
- роздруківки руху коштів (на паперових носіях та/або в електронному вигляді про рух коштів (з обов'язковою розшифровкою: всіх даних контрагентів, призначення платежів, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 31.10.2019 до 05.11.2019;
- відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1