печерський районний суд міста києва
Справа № 757/61256/19-к
25 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.
Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100000000477 від 25.05.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, та за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ «Порше Україна», поєднаного із службовим підробленням офіційних документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України.
Прокурор у клопотанні вказує, що 21.04.2017 між ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» та ТОВ «Порше Україна», яке є генеральним імпортером на територію України автомобілів марки «VOLKSWAGEN», укладено договір на створення і передання науково-технічної продукції № 2356.1.1.101.17. На виконання указаного договору державним підприємством винесено рішення про видачу ТОВ «Порше Україна» на номерному бланку №013370 сертифікату типу колісного транспортного засобу № НОМЕР_1 від 18.05.2017 на автомобілі виробництва марки «VOLKSWAGEN» моделей «Golf» та «Golf Sportsvan», типу AUV, для бензинових та дизельних двигунів (стандарту EU-6), з познаками для ідентифікації WVWZZZAUZ????????, виробництва Німеччини, оригінал якого був отриманий ТОВ «Порше Україна».
Впродовж 2017-2018 років ТОВ «Порше Україна» на підставі договору №25/03-2009 від 25.03.2009 та укладених до нього додаткових угод отримало від Угорської фірми «Порше Хунгарія Хендельс Г.м.б.Х» ряд автомобілів марки «VOLKSWAGEN» моделей «GOLF» та «GOLF VARIANT», з дизельними двигунами (стандарту EU-5), виробництва Мексики, 2015 року випуску, експлуатація яких не призначена для європейського ринку.
З метою незаконної реалізації на території України фізичним та юридичним особам на підставі підроблених документів вироблених в Мексиці автомобілів марки «VOLKSWAGEN» моделей «GOLF» та «GOLF VARIANT», з дизельними двигунами (стандарту EU-5), 2015 року випуску, експлуатація яких не призначена для європейського ринку, особи, роль яких у вчиненні кримінального правопорушення встановлюється, діючи в інтересах службових осіб та працівників ТОВ «Порше Україна» в період з 15 серпня по 05 вересня 2017 року, точна дата не встановлена, знаходячись у не встановленому досудовими розслідуванням місці, за допомогою комп'ютерної техніки виготовили копію сертифікату типу колісного транспортного засобу № НОМЕР_1 від 18.05.2017 на автомобілі виробництва марки «VOLKSWAGEN» моделей «Golf» та «Golf Sportsvan», типу AUV, для бензинових та дизельних двигунів (стандарту EU-6), виробництва Німеччини, змінивши у ньому познаки для ідентифікації автомобілів з WVWZZZAUZ???????? на ??????AU?????????, у яких перші три літери зазначали країну виробника автомобілів.
Прокурор вказує, що службові особи ТОВ «Порше Україна», зловживаючи своїми повноваженнями, без отримання сертифікатів відповідності індивідуального затвердження транспортного засобу на кожен автомобіль, необхідних для здійснення первинної реєстрації транспортних засобів, в період з вересня 2017 по травень 2018 років через ТОВ «Автосоюз», ТОВ «Автомобільний дім Атлант-М», ТОВ «Атлант-М Лепсе», ТОВ «Порше Інтер Авто Україна», ТОВ «Карпати-Автоцентр», ТОВ «ПОРТ-ОЛВІ», ТОВ «Інтер Авто Житомир» та інших дилерів продали фізичним та юридичним особам 1923 легкових автомобілів марки «VOLKSWAGEN» моделі «GOLF VARIANT» та 393 легкових автомобілів марки «VOLKSWAGEN» моделі «GOLF» за підробленими сертифікатами відповідності, виданими працівником ТОВ «Порше Україна» ОСОБА_4 на підставі підробленого сертифікату типу колісного транспортного засобу КТЗ №UA*A(b)*0380*00 від 18.05.2017, з познаками для ідентифікації ???????UZ????????, первинну реєстрацію яких проведено Територіальними сервісними центрами МВС України.
14.11.2019 службові особи Регіонального сервісного центру МВС в Київській області, відповідно до п. 40 «Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 №1388, надали до Головного слідчого управління Національної поліції України документи, які стали підставою для скасування державних реєстрацій з 113 автомобілів марки «VOLKSWAGEN» моделей «GOLF» та «GOLF VARIANT» в територіальних сервісних центрах РСЦ МВС в Київській області.
14.11.2019 вище зазначені документи визнані речовими доказами у цьому кримінальному проваджені.
Метою арешту є забезпечення збереження речових доказів, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.
Слідчий ОСОБА_5 до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує, просить задовольнити.
Представник РСЦ МВС в Київській області ОСОБА_6 до суду подала заяву, відповідно до якої щодо накладення арешту на майно не заперечує, просить розглянути клопотання за відсутності представника.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, витрачанню.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції ОСОБА_5 від 14.11.2019, надані службовими особами Регіонального сервісного центру МВС в Київській області документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12018100000000477.
Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки вилучені монети та документи є предметом кримінального правопорушення.
Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання щодо передачі ОСОБА_7 вилучених монет на зберігання, тому що є передчасним.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно - документи, які стали підставою для скасування державних реєстрацій з 113 автомобілів марки «VOLKSWAGEN» моделей «GOLF» та «GOLF VARIANT» в територіальних сервісних центрах РСЦ МВС в Київській області, а саме:
1. Заяви № 143060576 від 01.10.2019.
2. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_8 на 2 арк.
3. Копії заяви ОСОБА_8 від 01.10.2019.
4. Заяви № 143061891 від 02.06.2018.
5. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_9 на 2 арк.
6. Копії заяви ОСОБА_9 від 23.05.2019.
7. Заяви № 143065562 від 02.06.2018.
8. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_10 .
9. Копії заяви ОСОБА_10 від 12.06.2019.
10. Заяви № 143061713 від 02.06.2018.
11. Листа ТОВ «Порше Україна» до ТОВ «С.Т.М.-Україна».
12. Копії заяви ТОВ «С.Т.М.-Україна» від 20.06.2019.
13. Заяви № 143060663 від 02.06.2018.
14. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_11 на 2 арк.
15. Копії заяви ОСОБА_11 від 20.09.2019.
16. Заяви № 143061666 від 02.06.2018.
17. Листа ТОВ «Порше Україна» ТОВ «Завод пакувального обладнання «ТЕРМО-ПАК».
18. Копії заяви ТОВ «Завод пакувального обладнання «ТЕРМО-ПАК» від 14.06.2019.
19. Заяви № 143061965 від 02.06.2018.
20. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_12 на 2 арк.
21. Копії заяви ОСОБА_12 від 01.06.2019.
22. Заяви № 143061768 від 23.10.2019.
23. Листа ТОВ «Порше Україна» до ТОВ «Селекційний центр свинарства».
24. Копії заяви ТОВ «Селекційний центр свинарства» від 23.10.2019.
25. Заяви № 143061877 від 02.06.2018.
26. Листа ТОВ «Порше Україна» до ТОВ «С.Т.М.-Україна».
27. Копії заяви ТОВ «С.Т.М.-Україна» від 13.06.2019.
28. Заяви № 143061724 від 02.06.2018.
29. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_13 .
30. Копії заяви ОСОБА_13 від 14.06.2019.
31. Заяви № 143060531 від 21.06.2019.
32. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_14 на 2 арк.
33. Копії заяви ОСОБА_14 від 21.06.2019.
34. Заяви № 143060502 від 03.07.2019.
35. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_15 .
36. Копії заяви ОСОБА_15 від щ03.07.2019.
37. Заяви № 143060499 від 13.08.2019.
38. Листа ТОВ «Порше Україна» до ТОВ «АВТО-АСІСТАНС»
39. Копії заяви ТОВ «АВТО-АСІСТАНС» від 13.08.2019.
40. Заяви № 239707642 від 10.07.2019.
41. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянці ОСОБА_16 .
42. Копії заяви ОСОБА_16 від 10.07.2019.
43. Заяви № 143060546 від 03.07.2019.
44. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_17 ..
45. Копії заяви ОСОБА_17 від 03.07.2019.
46. Заяви № 143060498 від 31.07.2019.
47. Листа ТОВ «Порше Україна» до ТОВ «ОЛ-ЛІЗИНГ» на 2 арк.
48. Копії заяви ТОВ «ОЛ-ЛІЗИНГ» від 24.07.2019 та 31.07.2019.
49. Заяви № 143060483 від 22.08.2019.
50. Копії заяви ТОВ «ОЛ-ЛІЗИНГ» від 20.08.2019 та 22.08.2019
51. Заяви № 143058543 від 17.09.2019.
52. Листа ТОВ «Порше Україна» до ТОВ «ОЛ-ЛІЗИНГ» на 2 арк.
53. Копії заяви ТОВ «ОЛ-ЛІЗИНГ» від 16.09.2019.
54. Заяви № 143061579 від 21.06.2019.
55. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_18 на 2 арк.
56. Копії заяви ОСОБА_18 від 21.06.2019.
57. Заяви № 143060484 від 18.07.2019.
58. Листа ТОВ «Порше Україна» до ТОВ «ОЛ-ЛІЗИНГ».
59. Копії заяви ТОВ «ОЛ-ЛІЗИНГ» від 18.07.2019.
60. Заяви № 143060494 від 01.08.2019.
61. Листа ТОВ «Порше Україна» до ТОВ «ОЛ-ЛІЗИНГ».
62. Копії заяви ТОВ «ОЛ-ЛІЗИНГ» від 01.08.2019.
63. Заяви № 143060480 від 22.08.2019.
64. Листа ТОВ «Порше Україна» до ТОВ «ОЛ-ЛІЗИНГ».
65. Копії заяви ТОВ «ОЛ-ЛІЗИНГ» від 20.08.2019 та 22.08.2019
66. Заяви № 143061608 від 25.06.2019.
67. Копії листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_19 .
68. Копії заяви ОСОБА_19 від 25.06.2019.
69. Заяви № 143060512 від 18.07.2019.
70. Копії листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_20 .
71. Копії заяви ОСОБА_20 від 18.07.2019.
72. Заяви № 143058544 від 25.06.2019.
73. Копії листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_21 .
74. Копії заяви ОСОБА_21 від 25.06.2019.
75. Заяви № 143060522 від 21.06.2019.
76. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_22 .
77. Копії заяви ОСОБА_22 від 21.06.2019.
78. Заяви № 143060532 від 29.05.2019.
79. Копії листа ТОВ «Порше Україна» громадянці ОСОБА_23 .
80. Копії заяви ОСОБА_23 від 29.05.2019.
81. Заяви № 143060586 від 01.08.2019.
82. Копії листа ТОВ «Порше Україна» до ТОВ «ОЛ-ЛІЗИНГ».
83. Копії заяви ТОВ «ОЛ-ЛІЗИНГ» від 24.07.2019 та 01.08.2019.
84. Заяви № 143060477 від 10.07.2019.
85. Копії листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_24 .
86. Копії заяви ОСОБА_24 від 10.07.2019.
87. Заяви № 143060518 від 31.07.2019.
88. Копії листа ТОВ «Порше Україна» до ТОВ «ОЛ-ЛІЗИНГ».
89. Копії заяви ТОВ «ОЛ-ЛІЗИНГ» від 24.07.2019 та 31.07.2019
90. Заяви № 143060547 від 10.07.2019.
91. Копії листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_25 на 2 арк.
92. Копії заяви ОСОБА_25 від 10.07.2019.
93. Заяви № 143061600 від 17.10.2019.
94. Листа ТОВ «Порше Україна» до ТОВ «ГАЛИД»
95. Копії заяви ТОВ «ГАЛИД» від 17.10.2019.
96. Заяви № 143060550 від 08.08.2019.
97. Копії листа ТОВ «Порше Україна» громадянці ОСОБА_26 .
98. Копії заяви ОСОБА_26 від 08.08.2019.
99. Заяви № 143060481 від 10.07.2019.
100. Копії листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_27 .
101. Копії заяви ОСОБА_27 від 10.07.2019.
102. Заяви № 143058542 від 24.10.2019.
103. Листа ТОВ «Порше Україна» до ТОВ «РІЙК ЦВААН Україна»
104. Копії заяви ТОВ «РІЙК ЦВААН Україна» від 24.10.2019.
105. Заяви № 143060579 від 15.08.2019.
106. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_28 .
107. Копії заяви ОСОБА_28 від 13.08.2019.
108. Заяви № 143061587 від 02.08.2019.
109. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянці ОСОБА_29 .
110. Копії заяви ОСОБА_29 від 02.08.2019.
111. Заяви № 143060569 від 09.07.2019.
112. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянці ОСОБА_30 на 2 арк.
113. Копії заяви ОСОБА_31 від 09.07.2019.
114. Заяви № 239610245 від 09.07.2019.
115. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянці ОСОБА_32 на 2 арк.
116. Копії заяви ОСОБА_32 від 09.07.2019.
117. Заяви № 143060570 від 25.05.2019.
118. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_33 на 2 арк.
119. Копії заяви ОСОБА_33 від 25.05.2019.
120. Заяви № 143061659 від 20.09.2019.
121. Листа ТОВ «Порше Україна» до ТОВ «Техпромсервіс ЛТД».
122. Копії заяви ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» від 20.09.2019.
123. Заяви № 143061621 від 02.07.2019.
124. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_34 на 2 арк.
125. Копії заяви ОСОБА_35 від 02.07.2019.
126. Заяви № 143060604 від 02.07.2019.
127. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянці ОСОБА_36 на 2 арк.
128. Копії заяви ОСОБА_36 від 02.07.2019.
129. Заяви № 238624407 від 26.06.2019.
130. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_37 на 2 арк.
131. Копії заяви ОСОБА_38 від 26.06.2019.
132. Заяви № 238644736 від 26.06.2019.
133. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_39 на 2 арк.
134. Копії заяви ОСОБА_39 від 26.06.2019.
135. Заяви № 143060591 від 02.07.2019.
136. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_40 на 2 арк.
137. Копії заяви ОСОБА_41 від 02.07.2019.
138. Заяви № 242230938 від 08.08.2019.
139. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_42 .
140. Копії заяви ОСОБА_43 від 08.08.2019.
141. Заяви № 240167962 від 16.07.2019.
142. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_44 .
143. Копії заяви ОСОБА_45 від 16.07.2019.
144. Заяви № 240886156 від 24.07.2019.
145. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянці ОСОБА_46 на 2 арк.
146. Копії заяви ОСОБА_46 від 23.07.2019.
147. Заяви № 241949172 від 06.08.2019.
148. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_47 .
149. Копії заяви ОСОБА_48 від 06.08.2019.
150. Заяви № 240671175 від 20.07.2019.
151. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянці ОСОБА_49 на 2 арк.
152. Копії заяви ОСОБА_49 від 20.07.2019.
153. Заяви № 240936802 від 24.07.2019.
154. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_50 .
155. Копії заяви ОСОБА_51 від 24.07.2019.
156. Заяви № 143083948 від 13.06.2019.
157. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_52 .
158. Копії заяви ОСОБА_53 від 13.06.2019.
159. Заяви № 143079111 від 04.07.2019.
160. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_54 на 2 арк.
161. Копії заяви ОСОБА_54 від 04.07.2019.
162. Заяви № 241132570 від 26.07.2019.
163. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_55 .
164. Копії заяви ОСОБА_56 від 26.07.2019.
165. Заяви № 240894411 від 24.07.2019.
166. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_57 .
167. Копії заяви ОСОБА_58 від 24.07.2019.
168. Заяви № 240865246 від 23.07.2019.
169. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_59 на 2 арк.
170. Копії заяви ОСОБА_60 від 23.07.2019.
171. Заяви № 241068611 від 25.07.2019.
172. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_61 .
173. Копії заяви ОСОБА_62 від 25.07.2019.
174. Заяви № 240162715 від 16.07.2019.
175. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_63 .
176. Копії заяви ОСОБА_64 від 16.07.2019.
177. Заяви № 243839359 від 28.08.2019.
178. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянці ОСОБА_65 .
179. Копії заяви ОСОБА_66 від 28.08.2019.
180. Заяви № 143076815 від 14.06.2019.
181. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_67 на 2 арк.
182. Копії заяви ОСОБА_67 від 14.06.2019.
183. Заяви № 242759533 від 15.08.2019.
184. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_23 .
185. Копії заяви ОСОБА_23 від 15.08.2019.
186. Заяви № 243353952 від 21.08.2019.
187. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_68 .
188. Копії заяви ОСОБА_69 від 21.08.2019.
189. Заяви № 143061960 від 27.06.2019.
190. Листа ТОВ «Порше Україна» до ТОВ «Термосантехсервіс» на 2 арк.
191. Копії заяви ТОВ «Термосантехсервіс» від 27.06.2019.
192. Заяви № 143076069 від 04.07.2019.
193. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянці ОСОБА_70 на 2 арк.
194. Копії заяви ОСОБА_70 від 04.07.2019.
195. Заяви № 143061849 від 04.07.2019.
196. Листа ТОВ «Порше Україна» до ТОВ «ОРІОН-ГРУП» на 2 арк.
197. Копії заяви ТОВ «ОРІОН-ГРУП» від 04.07.2019.
198. Заяви № 245664711 від 18.09.2019.
199. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_71 .
200. Копії заяви ОСОБА_72 від 18.09.2019.
201. Заяви № 241365839 від 30.07.2019.
202. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_73 на 2 арк.
203. Копії заяви ОСОБА_74 від 30.07.2019.
204. Заяви № 143076704 від 27.06.2019.
205. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_75 на 2 арк.
206. Копії заяви ОСОБА_76 від 27.06.2019.
207. Заяви № 143074075 від 20.06.2019.
208. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_77 на 2 арк.
209. Копії заяви ОСОБА_77 від 20.06.2019.
210. Заяви № 245642954 від 18.09.2019.
211. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянці ОСОБА_78 .
212. Копії заяви ОСОБА_79 від 18.09.2019.
213. Заяви № 143078347 від 12.07.2019.
214. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_80 на 2 арк.
215. Копії заяви ОСОБА_81 від 12.07.2019.
216. Заяви № 245629608 від 18.09.2019.
217. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянці ОСОБА_82 .
218. Копії заяви ОСОБА_83 від 18.09.2019.
219. Заяви № 143063789 від 25.06.2019.
220. Листа ТОВ «Порше Україна» до ТОВ «РЕХАУ» на 2 арк.
221. Копії заяви ТОВ «РЕХАУ» від 25.06.2019.
222. Заяви № 240309479 від 17.07.2019.
223. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_84 .
224. Копії заяви ОСОБА_85 від 17.07.2019.
225. Заяви № 240921993 від 24.07.2019.
226. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_86 .
227. Копії заяви ОСОБА_87 від 24.07.2019.
228. Заяви № 239969637 від 12.07.2019.
229. Листа ТОВ «Порше Україна» до ДПП «Укрпластавтомат» на 2 арк.
230. Копії заяви ДПП «Укрпластавтомат» від 12.07.2019.
231. Заяви № 247329586 від 08.10.2019.
232. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_88 .
233. Копії заяви ОСОБА_89 від 08.10.2019.
234. Заяви № 240875024 від 23.07.2019.
235. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_90 на 2 арк.
236. Копії заяви ОСОБА_90 від 23.07.2019.
237. Заяви № 241127144 від 26.07.2019.
238. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_91 .
239. Копії заяви ОСОБА_92 від 26.07.2019.
240. Заяви № 242725752 від 14.08.2019.
241. Листа ТОВ «Порше Україна» до ТОВ «ТЦ «Анкомтех»
242. Копії заяви ТОВ «ТЦ «Анкомтех» від 14.08.2019.
243. Заяви № 143064063 від 17.10.2019.
244. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянці ОСОБА_93 на 2 арк.
245. Копії заяви ОСОБА_93 від 17.10.2019.
246. Заяви № 240836993 від 23.07.2019.
247. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_94 на 2 арк.
248. Копії заяви ОСОБА_94 від 23.07.2019.
249. Заяви № 143085094 від 11.07.2019.
250. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_95 на 2 арк.
251. Копії заяви ОСОБА_95 від 11.07.2019.
252. Заяви № 240335979 від 17.07.2019.
253. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_96 .
254. Копії заяви ОСОБА_97 від 17.07.2019.
255. Заяви № 243332237 від 21.08.2019.
256. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_98 на 2 арк.
257. Копії заяви ОСОБА_98 від 21.08.2019.
258. Заяви № 143078090 від 11.07.2019.
259. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_99 на 2 арк.
260. Копії заяви ОСОБА_99 від 11.07.2019.
261. Заяви № 143084751 від 11.07.2019.
262. Копії заяви ОСОБА_100 від 11.07.2019.
263. Заяви № 143081050 від 20.06.2019.
264. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_101 на 2 арк.
265. Копії заяви ОСОБА_101 від 20.06.2019.
266. Заяви № 241994685 від 06.08.2019.
267. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянці ОСОБА_102 .
268. Копії заяви ОСОБА_103 від 06.08.2019.
269. Заяви № 143061709 від 20.06.2019.
270. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_104 на 2 арк.
271. Копії заяви ОСОБА_104 від 20.06.2019.
272. Заяви № 243342080 від 21.08.2019.
273. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_105 .
274. Копії заяви ОСОБА_106 від 21.08.2019.
275. Заяви № 143062489 від 25.06.2019.
276. Листа ТОВ «Порше Україна» до ТОВ «РЕХАУ» на 2 арк.
277. Копії заяви ТОВ «РЕХАУ» від 25.06.2019.
278. Заяви № 143086832 від 13.06.2019.
279. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_107 на 2 арк.
280. Копії заяви ОСОБА_107 від 13.06.2019.
281. Заяви № 143066226 від 20.06.2019.
282. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_108 на 2 арк.
283. Копії заяви ОСОБА_108 від 20.06.2019.
284. Заяви № 241988741 від 06.08.2019.
285. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_109 .
286. Копії заяви ОСОБА_110 від 06.08.2019.
287. Заяви № 242747794 від 14.08.2019.
288. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_111 .
289. Копії заяви ОСОБА_112 від 14.08.2019.
290. Заяви № 240295847 від 17.07.2019.
291. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_113 .
292. Копії заяви ОСОБА_114 від 17.07.2019.
293. Заяви № 143061775 від 25.06.2019.
294. Листа ТОВ «Порше Україна» до ТОВ «РЕХАУ» на 2 арк.
295. Копії заяви ТОВ «РЕХАУ» від 25.06.2019.
296. Заяви № 241060570 від 25.07.2019.
297. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянці ОСОБА_115 .
298. Копії заяви ОСОБА_116 від 25.07.2019.
299. Заяви № 241400476 від 30.07.2019.
300. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянці ОСОБА_117 на 2 арк.
301. Копії заяви ОСОБА_117 від 30.07.2019.
302. Заяви № 143080440 від 17.10.2019.
303. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_118 .
304. Копії заяви ОСОБА_119 від 17.10.2019.
305. Заяви № 143064696 від 12.07.2019.
306. Листа ТОВ «Порше Україна» ДПП «Укрпластавтомат» на 2 арк.
307. Копії заяви ДПП «Укрпластавтомат» від 12.07.2019.
308. Заяви № 143061767 від 11.07.2019.
309. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_120 на 2 арк.
310. Копії заяви ОСОБА_120 від 12.07.2019.
311. Заяви № 241039963 від 25.07.2019.
312. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_121 .
313. Копії заяви ОСОБА_122 від 25.07.2019.
314. Заяви № 143062872 від 22.06.2019.
315. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_123 на 2 арк.
316. Копії заяви ОСОБА_124 від 22.06.2019.
317. Заяви № 242991647 від 16.08.2019.
318. Листа ТОВ «Порше Україна» до ТОВ «Сканія Україна» на 2 арк.
319. Копії заяви ТОВ «Сканія Україна» від 16.08.2019.
320. Заяви № 242952793 від 16.08.2019.
321. Листа ТОВ «Порше Україна» до ТОВ «Сканія Україна» на 2 арк.
322. Копії заяви ТОВ «Сканія Україна» від 16.08.2019.
323. Заяви № 242997486 від 16.08.2019.
324. Листа ТОВ «Порше Україна» до ТОВ «Сканія Україна» на 2 арк.
325. Копії заяви ТОВ «Сканія Україна» від 31.07.2019.
326. Заяви № 143063756 від 22.06.2019.
327. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_125 на 2 арк.
328. Копії заяви ОСОБА_125 від 22.06.2019.
329. Заяви № 143061623 від 25.06.2019.
330. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_126 на 2 арк.
331. Копії заяви ОСОБА_126 від 25.06.2019.
332. Заяви № 143061625 від 07.08.2019.
333. Листа ТОВ «Порше Україна» до ТОВ «ТАК-АГРО»
334. Копії заяви ТОВ «ТАК-АГРО» від 07.0.2019.
335. Копії виписки від 07.08.2019.
336. Копії наказу від 07.08.2019.
337. Заяви № 143060592 від 15.08.2019.
338. Листа ТОВ «Порше Україна» громадянину ОСОБА_127 .
339. Копії заяви ОСОБА_128 від 15.08.2019.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1