печерський районний суд міста києва
Справа № 757/60229/19-к
Примірник № ___
14 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №42017000000000449 від 15.02.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що у рамках міжнародного фінансового співробітництва 23.07.2015 між Україною та Європейським інвестиційним банком була підписана фінансова угода № 81.425 щодо надання останнім позики для реалізації проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 400 млн. Євро. Законом України 03.02.2016 № 975-VШ Верховна Рада України ратифікувала дану фінансову угоду. Відповідно до фінансової угоди Проект реалізується через ІНФОРМАЦІЯ_2 . Виділені кошти розподіляються Мінрегіонбудом для фінансування субпроектів кінцевих бенефіціарів - центральних та місцевих органів влади, державних та комунальних підприємств і муніципалітетів, включаючи підприємства, які мають більшу частку державного чи комунального капіталу. Для надання послуг з проведення фінансов-економічних розрахунків субпроектів Мінрегіонбудом було залучено підпорядковане йому Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з яким кінцевими бенефіціарами укладалися договори на проведення цих послуг. Так, протягом січня-липня 2016 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Калуської міської ради Івано-Франківської області, КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 , Полтавським обласним КВП ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », КВП Дніпродзержинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Рівненським обласним ВКП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_13 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Олександрфійської міськради, та КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Золотоніської міськради укладено з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) договори про надання інформаційних консультаційних послуг щодо дослідження і розроблення фінансово-економічних розрахунків. В той же час, Держпідприємство укладає аналогічні договори з іншими суб'єктами господарювання зокрема, фіктивними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на рахунки якого перераховано 4 015 400,01 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на рахунки якого перераховано 288 000 грн.
Зазначає слідчий, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, тому з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо
До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву в якій просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.
З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати заступнику начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних право рушень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , старшому слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних право рушень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_1 ), а саме матеріалів ревізій (планових/позапланових), а також актів, звітів, довідок, зустрічних звірок та ін. (в тому числі за результатами яких не були виявлені порушення) щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ДП ДНТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДР НОМЕР_2 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДР НОМЕР_3 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДР НОМЕР_4 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_25 І ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДР НОМЕР_5 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДР НОМЕР_6 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДР НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 (код ЄДР НОМЕР_8 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДР НОМЕР_9 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДР НОМЕР_10 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДР НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 МІСТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 (ЄДР НОМЕР_12 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДР НОМЕР_13 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДР НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_37 , ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДР НОМЕР_15 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_39 ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДР НОМЕР_16 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДР НОМЕР_17 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_42 -ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДР НОМЕР_18 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДР НОМЕР_19 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДР НОМЕР_20 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДР НОМЕР_21 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_47 КОМУНАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДР НОМЕР_22 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДР НОМЕР_23 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_50 " ( НОМЕР_24 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_51 (код ЄДР НОМЕР_25 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДР НОМЕР_26 ), ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_53 " - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " ( НОМЕР_27 ), УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код ЄДР НОМЕР_28 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДР НОМЕР_29 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДР НОМЕР_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_58 (код ЄДР НОМЕР_31 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ " ІНФОРМАЦІЯ_59 (код ЄДР НОМЕР_32 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код ЄДР НОМЕР_33 ), УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код ЄДР НОМЕР_34 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код ЄДР НОМЕР_35 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код ЄДР НОМЕР_36 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код ЄДР НОМЕР_37 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_65 " ( ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код ЄДР НОМЕР_38 ), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код ЄДР НОМЕР_39 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код ЄДР НОМЕР_40 ), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код ЄДР НОМЕР_41 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДР НОМЕР_42 ), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО-ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (код ЄДР НОМЕР_43 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (код ЄДР НОМЕР_44 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_72 У БУДІВНИЦТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (код НОМЕР_45 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код ЄДР НОМЕР_46 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (код ЄДР НОМЕР_46 ), ІНФОРМАЦІЯ_76 (код ЄДР НОМЕР_47 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (код ЄДР НОМЕР_48 ) за період з 01.01.2014 по 30.08.2016.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1