Справа № 686/28452/19
Провадження № 1-кс/686/16019/19
14 листопада 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці на тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні №62019240000000772,
14.11.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №62019240000000772 від 01.10.2019 року за фактом вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
01.10.2019 до ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому надійшов рапорт т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що протягом 2017-2019 років одним з керівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , створено злочинну групу по розкраданню бюджетних коштів, які шляхом незаконного поділу предмету закупівлі з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів, укладали договори про закупівлю та перераховували бюджетні кошти підконтрольним суб'єктам підприємницької діяльності з подальшим переведення їх у готівку та привласнення. Вказані факти знайшли своє підтвердження в ході проведеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.04.2016 по 31.03.2019, що здійснювався за оперативного супроводу ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час якого виявлено численні порушення фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели до втрат (збитків) на суму 3 562 111,99 грн. (аудиторський звіт № 9 від 05.06.2019).
В ході проведення досудового розслідування здобуто фактичні дані про можливі зловживання з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 під час використання бюджетних коштів та майна, а саме:
- 14.09.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір підряду на виконання робіт з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 199 200 грн. з ФОП ОСОБА_5 (засуджений в 2014 році ІНФОРМАЦІЯ_7 до 3 років обмеження волі з іспитовим строком 1 рік за ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України). Одразу ж складено акт приймання виконаних підрядних робіт ф. КБ-2в за вересень 2017 року та 15.09.2017 ГУ НП в області здійснено оплату виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 .
Вищевказані роботи ФОП ОСОБА_5 фактично виконані не були, чим спричинені збитки на суму 199 200 грн. Окрім того, роботи, які мав провести ФОП ОСОБА_5 виконанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з яким ГУНП в області протягом 2017-2018 років укладено ряд договорів на поточний ремонт ІТТ №5 на суми 199 860 грн., 102 000 грн., 199 450 грн., 180 000 грн. Перевіркою фактичного обсягу виконаних робіт встановлено завищення вартості робіт та спричинення збитку на суму 77 431,30 грн.
З метою встановлення фактичних обсягів надходження грошових коштів, підтвердження чи спростування встановлених порушень необхідно дослідити рух коштів по розрахункових рахунках ФОП « ОСОБА_5 », ІПН: НОМЕР_1 , а саме дані про їх надходження та витрачання, встановити осіб, які мали право розпоряджатись та фактично розпоряджалися коштами на рахунках підприємства.
Беручи до уваги вищевикладене за вказаних обставин, у кримінальному проваджені має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по даний час, який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 копії карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», грошові чеки, та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу Хмельницького УДВБ НП України підполковнику поліції ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 62019240000000772 від 01.10.2019 дозвіл на розкриття банківської таємниці на тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу до інформацію про операції та рух коштів по розрахунковому рахунку ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, фотознімків з банкоматів (АТМ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаних рахунків з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період з 01.01.2017 по час виконання ухвали, отримання роздруківок, які містять вказані відомості.
Службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 14 грудня 2019 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя