Справа № 686/6289/19
Провадження № 1-кс/686/16368/19
26 листопада 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12018240010008177,
22.11.2019 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Невстановлена особа, у невстановлений час, без відома ОСОБА_4 , користуючись її документами, шахрайським шляхом, за допомогою обману, уклала через всесвітню мережу інтернет, кредит на її ім'я в кредитній установі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила матеріальну шкоду останній на суму яка встановлюється.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018240010008177 від 19.12.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За результатами проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 шахрайським шляхом без відома ОСОБА_4 , протиправно використовуючи документи на ім'я останньої, подав заяви на онлайн-кредитування та в подальшому отримав кошти на свою банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування в даному випадку необхідно отримати відомості про рух коштів по всіх банківських рахунках ОСОБА_5 , а також, встановити факти зміни банківського номеру по картках, належних ОСОБА_5 . Тому для проведення повного об'єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до виписок по рахунках, належним ОСОБА_5 , документів, що відображають зміни банківського номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покартках ОСОБА_5 »
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Слідчий в клопотанні вказує, що кредит оформлений через всесвітню мережу інтернет, тому підстав для вилучення оригіналів документів не має, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому 2-го відділенняСВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), належним чином завірених копій наступних документів:
-виписок про рух коштів по всіх банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія паспорту НОМЕР_2 , виданого Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області 06серпня 2010 року, ІПН НОМЕР_3 , за період з 01.10.2018 по 31.12.2018, із зазначенням всіх контрагентів, що отримували кошти або їх перераховували (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів та назва СПД), фотознімки, матеріали відеозаписів під час отримання готівки в банкоматах, терміналах;
-документів (інформації) щодо зміни банківського номеру по всіх банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія паспорту НОМЕР_2 , виданого Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області 06серпня 2010 року, ІПН НОМЕР_3 , які мали місце в період часу з 01.06.2018 по 30.09.2018.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 25 грудня 2019 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя