Справа № 684/775/19
Провадження № 1-кс/684/270/2019
25 листопада 2019 року смт. Стара Синява
Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання начальника СВ Старосинявського ВП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
22.11.2019 року начальник СВ Старосинявського ВП Старокостянтинівського ВП ГУНПУ в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 42018241220000003 від 17.01.2018 року за ч.3 ст.191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до звітів про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2Д, № 2м за 2016-2017 роки ІНФОРМАЦІЯ_2 ); первинних документів (накладних, довіреностей, актів), що підтверджують факт придбання ПП « ОСОБА_5 » устаткування за жовтень та грудень 2016 року по будівництву «Реконструкція котельні Старосинявського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числи акти про приймання устаткування, що увійшло до довідки про вартість виконаних будівельних робіт, витрат та актів приймання виконаних будівельних робіт щодо реконструкції котельні; регістрів бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку (в тому числі оборотно-сальдові відомості) по рахунках бухгалтерського обліку, де відображено облік по будівництву «Реконструкція котельні Старосинявського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; затвердженої проектно-кошторисної документації по будівництву «Реконструкція котельні Старосинявського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; підсумкових відомостей ресурсів по об'єкту «Реконструкція котельні Старосинявського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; розрахункових витрат, пов'язаних з придбанням устаткування (відпускна ціна, транспортні та заготівельно-складські витрати) в частині того, що вартість придбаного підрядником устаткування включається до примірної форми КБ-3 по будівництву «Реконструкція котельні Старосинявського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; головної книги за 2016-2017 роки, з метою їх подальшого спрямування експерту ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення судово-економічної експертизи, з правом вилучення належним чином завірені копії вищевказаних документів, які в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №42018241220000003.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018241220000003 від 17.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » за попередньою змовою із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » упродовж 2016-2017 років при проведенні реконструкції котельні Старосинявського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та закупівлі обладнання шляхом завищення вартості будівельних матеріалів та обладнання заволоділи бюджетними коштами.
Відповідно до висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 № 9/22-01-16-07-29/36952814 від 30.11.2017 встановлено порушення вимог бухгалтерського обліку у результаті здійснення посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » ремонтних робіт по реконструкції котельні Старосинявського навчально - виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 », а саме включено недостовірні відомості про вартість придбаного устаткування на загальну суму 915 885, 37 грн. (з ПДВ), що можливо призвело до привласнення даної суми бюджетних коштів для використання у власних цілях.
Також, під час розслідування даного кримінального провадження було залучено до перевірки фахівців ІНФОРМАЦІЯ_8 , внаслідок проведеної перевірки встановлено аналогічні порушення.
08.07.2019 року у даному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 . Однак, 15.10.2019 року надійшло клопотання від судового експерта ОСОБА_6 про те, що експертиза призупиняється так як їй необхідні оригінали (завірені копії) вищевказаних документів.
У зв'язку з викладеним, для досягнення повноти та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, слідчий просить надати доступ до перерахованих вище документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться АДРЕСА_1 , які в подальшому надати експерту ІНФОРМАЦІЯ_4 для продовження проведення судово-економічної експертизи.
Начальник СВ Старосинявського ВП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав до суду заяву, якою просив розглянути справу без його участі та задовольнити клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п.1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що відомості, що містяться в них, можуть бути використанні як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області наведено підстави, передбачені ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться АДРЕСА_1 , та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити .
Надати начальнику СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області, підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому того ж відділення лейтенанту поліції ОСОБА_7 та за дорученням слідчого начальнику сектору кримінальної поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з метою вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , а саме:
- звітів про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2Д, № 2м за 2016-2017 роки ІНФОРМАЦІЯ_2 );
- первинних документів (накладних, довіреностей, актів), що підтверджують факт придбання ПП « ОСОБА_5 » устаткування за жовтень та грудень 2016 року по будівництву «Реконструкція котельні Старосинявського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 », в тому числи акти про приймання устаткування, що увійшло до довідки про вартість виконаних будівельних робіт, витрат та актів приймання виконаних будівельних робіт щодо реконструкції котельні;
- регістрів бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку (в тому числі оборотно-сальдові відомості) по рахунках бухгалтерського обліку, де відображено облік по будівництву «Реконструкція котельні Старосинявського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 »;
- затвердженої проектно-кошторисної документації по будівництву «Реконструкція котельні Старосинявського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 »;
- підсумкових відомостей ресурсів по об'єкту «Реконструкція котельні Старосинявського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 »;
- розрахункових витрат, пов'язаних з придбанням устаткування (відпускна ціна, транспортні та заготівельно-складські витрати) в частині того, що вартість придбаного підрядником устаткування включається до примірної форми КБ-3 по будівництву «Реконструкція котельні Старосинявського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 »;
- головної книги за 2016-2017 роки, з метою їх подальшого спрямування експерту ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення судово-економічної експертизи, які в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №42018241220000003.
Службовим особам володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати завірені копії вищевказаних документів.
Дана ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.
У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1