Центральний районний суд м. Миколаєва
54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua
490/3757/19
нп 1-кс/490/6638/2019
15.10.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
СУ ГУНП в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №12019150000000162 за відомостями про здійснення ОСОБА_4 незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Миколаєва та Миколаївської області.
Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять відомості про час відкриття рахунків, час надходження на них грошових коштів та джерела їх походження й подальший рух, а також дані про осіб, які приймали участь у відкритті та обслуговуванні вказаних рахунків, та осіб які мали право користуватись грошовими коштами на рахунку ОСОБА_4 .
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного.
З наданих матеріалів вбачається, що розслідується кримінальне провадження за відомостями про здійснення ОСОБА_4 незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Миколаєва та Миколаївської області. Оскільки в банківської установі міститься інформація щодо того, хто має право розпоряджатися вказаним рахунком, на які рахунки в подальшому перераховувалися незаконно отриманні грошові кошти, з якої ір-адреси відбувалося керування рахунком, вказана інформація має доказове значення, то клопотання вважаю необхідним задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України
Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку, відкритому на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунку та по теперішній час з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);
- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування вказаним рахунком;
- грошові чеки та інші документи (у тому числі фото-відео фіксація), що свідчать про отримання ОСОБА_4 або іншими уповноваженими на це особами готівкових грошових коштів через касу банку за період часу з дня відкриття рахунку та по теперішній час;
- інформацію щодо IP-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу за вказаним рахунком.
Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1