Справа № 159/1954/19
Провадження № 1-кс/159/2296/19
22 листопада 2019 року м. Ковель
Слідчий суддя - суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Ковелі Волинської області клопотання слідчого СВ Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий 19.11.19 р. звернувся до суду з вказаним вище клопотанням. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області є матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 180 301 100 008 35 17.04.19 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Встановлено, що 16.04.18 р. до Ковельського відділу поліції ГУ НП у Волинській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що на початку вересня 2017 р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, під приводом виготовлення документів, заволодів грошима в сумі 8 000 доларів США, чим завдав заявниці значної майнової шкоди.В кінці вересня 2017 р. у м. Ковелі Волинської області він же, перебуваючи у приміщенні кафе " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволодів належними їй грошовими коштами, завдавши тим самим майнової шкоди. 27.03.19 р. матеріали досудових розслідувань об'єднано в одне кримінальне провадження.У вересні 2017 р. знайомі ОСОБА_4 . ОСОБА_7 та ОСОБА_8 познайомили її з чоловіком на ім'я ОСОБА_5 . Останній, в свою чергу, пообіцяв потерпілій за винагороду до кінця 2017 р. допомогти у виготовленні паспортів громадянина України на ім'я ОСОБА_4 та декількох її родичів. При цьому ОСОБА_5 пообіцяв, що ця процедура буде цілком легальною, він знає всі закони і порядок отримання паспортів громадянина України. У присутності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . ОСОБА_4 передала грошові кошти у сумі 8 000 доларів США ОСОБА_5 для покриття поточних витрат. Разом з цим потерпіла повинна була сплатити ще 8 000 доларів США після отримання паспорта громадянина України. Крім цього, перебуваючи поряд з паспортним столом у м. Горохові Волинської області, потерпіла у присутності ОСОБА_9 та ОСОБА_11 передала ОСОБА_5 500 доларів США для покриття додаткових витрат. Пізніше ОСОБА_4 у присутності цих же осіб передала ОСОБА_5 300 доларів США для покриття витрат на адвоката. Однак ОСОБА_5 не виконав свої зобов'язання у вказаний ним строк. Крім цього останній відмовився повертати кошти, які ОСОБА_4 попередньо передавала йому. Таким чином потерпіла у своїй заяві вказала, що ОСОБА_5 шляхом обману заволодів належними їй грошовими коштами в загальній сумі 8 800 доларів США. Знайомі ОСОБА_6 - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 познайомили її з чоловіком на ім'я ОСОБА_5 . Зустріч відбулась у вересні 2017 р. у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Останній, в свою чергу, пообіцяв цій потерпілій за винагороду виготовити документи (спочатку - посвідку на проживання в Україні, а згодом - і паспорт громадянина України) для її родича. Під час спілкування ОСОБА_5 роз'яснив цій потерпілій, який пакет документів необхідно зібрати для початку процедури і суму коштів, які необхідно передати останньому для сприяння у оформленні посвідки на проживання та паспорта громадянина України. Тоді ОСОБА_6 у присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_9 передала 4 000 доларів США ОСОБА_5 . Останній, в свою чергу, пояснив, що вказані кошти використовуватимуться для оплати послуг юриста та як платежі під час оформлення документів. Таким чином ОСОБА_5 зобов'язався оформити посвідку на проживання, а в подальшому - паспорта громадянина України для родича ОСОБА_6 .. У подальшому з ОСОБА_5 зв'язок обірвався. Останній відмовляється повертати кошти, свої зобов'язання не виконав. Таким чином ОСОБА_5 шляхом обману заволодів належними цій потерпілій грошовими коштами у сумі 4 000 доларів США. ОСОБА_5 засуджений вироком Луцького міськсуду від 10.07.18 р. за ч. 2 ст. 358, ч. З ст. 332 КК України до штрафу у сумі 250 002 грн. Матеріали кримінального провадження № 1 -кп/161/484/18 (справа № 161/3 055/18) про обвинувачення ОСОБА_5 знаходиться у Луцькому міськсуді.У зв'язку з вище викладеним, та, беручи до уваги, що надання тимчасового доступу з можливістю отримання копій відомостей, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження, надає можливість використати вказані відомості в якості доказів в об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 17.04.18 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 180 301 100 008 35 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з'явився.
Врахувавши обґрунтування клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, врахувавши позицію прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.
Кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як у клопотанні, так і при розгляді справи наведено достатньо підстав вважати, що отримання запитуваних даних матиме важливе значення для провадження. Хоча у клопотанні вказано про надання судом «дозволу» на тимчасовий доступ до документів, що не відповідає положенням чинного КПК України.
Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів як фактично запитуваних, із правом провести виїмку.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що
перебувають у володінні - найменування юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме - до матеріалів кримінального провадження № 1 - кп/161 /484/18 (справа № 161/3 055/18) за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 358 КК України, та зобов'язати голову суду надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії слідчому СВ Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали встановити до 22.12.19 р. включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1