154/893/19
1-кс/154/919/19
25 листопада 2019 року м. Володимир-Волинський
Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12019030060000195 від 19.03.2019 року старшого слідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
З клопотання вбачається, що в період часу з 04.02.2019 року по 14.03.2019 року, у м. Володимир-Волинський та на території Володимир-Волинського району, невстановлені достовірно на даний час особи, діючи за попередньою змовою, маючи на меті заволодіння чужим майном та коштами, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під приводом "зняття порчі" заволоділи коштами останньої на суму понад 100000 грн, чим спричинили потерпілій значної матеріальної шкоди.
19.03.2019 року, слідчим відділенням Володимир-Волинського ВП, відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 12019030060000195, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила про обставини події та розповіла, що 17.11.2017 року, в обідню пору, проходила повз автостанцію м. Володимир-Волинського, оскільки мала намір їхати до дому у с. Хмелів Володимир-Волинського району, коли до неї підійшла жінка Ромської народності, яка покликала її до себе і сказала, що «пороблено» їй та її сім'ї, сказала, що її чоловік загине в ДТП, а щоб цього не допустити то треба «відробити» і вона зможе їй в цьому допомогти та дала свій контактний номер телефону, а саме № НОМЕР_1 та повідомила, що її звати ОСОБА_5 , та в подальшому спілкувалася із жінкою яка користувалася саме цим номером телефону та передавала їй кошти різними сумами та під різними приводами відмовляння тієї чи іншої біди від сім'ї потерпілої.
31.01.2019 року близько 19 год. 30 хв. до потерпілої на мобільний зателефонував номер яким користувалася ОСОБА_5 , однак по голосу потерпіла почула, що розмовляє інша жінка яка представилася ОСОБА_6 і повідомила, що із ОСОБА_7 щось сталося та щоб потерпіла слухала її і сказала що треба, щоб вона знайшла кошти у сумі 40 тис. грн. в іншому випадку в неї будуть проблеми, а саме «покійник за покійником», якщо вона буде з цим жартувати то покійник може бути вже цієї ночі і все почнеться з дітей. Потерпіла дуже злякалася і почала переживати, що і дійсно це може бути правдою, а тому відповіла, що буде старатися знайти кошти і казала, що не знає що робити і коли буде цьому всьому кінець. Потерпіла позичила у свого брата кошти у сумі 40 тис. грн. та 04.02.2019 року за вказівкою ОСОБА_8 передала їх через маршрутку. 05.02.2019 року до неї в черговий раз зателефонувала ОСОБА_8 і повідомила свій номер телефону, а саме № НОМЕР_2 і сказала, що буде спілкуватися за цим номером. Після чого вони спілкувалися за цим номером та жінка яка представилася ОСОБА_8 виманювала кошти у потерпілої різними сумами під різними приводами відмовляння тієї чи іншої біди від сім'ї потерпілої, а потерпіла, позичала кошти і брала кредити у різних фінансових установах з метою надати особам ромської народності під приводом зняття порчі. Кошти передавала через особу, яка представлялася ОСОБА_9 або перераховувала на банківські рахунки, які особа ромської народності вимагала видаляти, однак потерпіла надала номер рахунку НОМЕР_3 , як один із тих на які перераховувала кошти, а також повідомила, що при одній із операцій висвітлилося дані утримувача, а саме ОСОБА_10 , при іншій « ОСОБА_11 ».
Наступного разу дана жінка сказала потерпілій про необхідність знайти 50 тис. грн., щоб нарешті усе закінчилося і потерпіла вирішили попросити у куми ОСОБА_12 , щоб та оформила на себе кредит на 50 тис. грн., що та і зробила, і коли кошти були у потерпілої то вона зателефонувала і повідомила, що знайшла кошти, на що ОСОБА_8 сказала, що добре і сказала, щоб вони привезли ті кошти у с. Новосілки де до кладовища вийде ОСОБА_13 і забере ті кошти, а також сказала, що щоб закінчити усе треба наші прикраси, а саме чоловіка ланцюжок із хрестиком, потерпілої ланцюжок із кулончиком, хрестик, її обручальне кільце, її кільце із каменем червоним, сережки із червоним каменем і одна сережка. Потерпіла зібрала усі ці речі і 50 тис. грн.. і з чоловіком на автомобілі марки «Ауді А4» чорного кольору LTM 05300 близько 23 год. 40 хв. приїхали до кладовища де їх зустрів ОСОБА_13 і вони йому передали пакет у якому були прикраси та кошти у сумі 50 тис. грн.. він взяв цей пакет і пішов, а вони поїхали додому. По дорозі вона до них подзвонила і сказала, щоб вони прочитали молитви і лягали спати, а близько 02 год. її кошти і прикраси поїдуть на Львівщину до монахів. Таким чином потерпіла передала свій золотий ланцюжок приблизною вагою 2 грами якого оцінює у 2 тис. грн., із золотим кулончиком у вигляді ікони «Матір Божа» приблизною вагою 1 грам, який оцінює у 1 тис. грн., золотий хрестик приблизною вагою 1 грам який оцінює в 1 тис. грн., чоловіка ланцюжок вагою приблизно 3 грами, який оцінює у 3 тис. грн., із золотим хрестиком приблизною вагою 1,5 грами вартістю 1500 грн. обручальне кільце вагою близько 1 грам вартістю 1 тис. грн., кільце із каменем червоного кольору приблизною вагою 3 грами, яке оцінює у 3 тис. грн., золоті сережки із червоними каменями приблизною вагою 2 грами за пару які оцінює у 2 тис. грн., та сережки і кільце складали оди набір. Також одна сережка приблизною вагою 1 грам вартістю 1 тис. грн. у вигляді ромашки із камінцем. Всі золоті вироби окрім набору сережок і кільця були 585 проби, а сережки і кільце були зі старого золота скоріше всього що 985 проби. таким чином золото оцінює на загальну суму 15500 грн.
Під час додаткового допиту потерпілої, остання повідомила, що підтримую дані нею покази та хоче додати, що після даної події дуже багато раз думала про дану подію та аналізувала обставини, які відбулися з нею з приводу шахрайських дій. Неодноразово переглядала свій мобільний телефон, телефон мами і чоловіка з якими також контактували ці цигани та повиписувала більшість номерів телефонів із якими спілкувалася чи її рідні, а саме:
НОМЕР_1 - це мобільний номер якого мені дала перший раз циганка яка представилася ОСОБА_5 , як мені відомо на даний час це ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає у АДРЕСА_1 , а також може проживати і в інших будинках Володимир-Волинського району, даний номер телефону був активний приблизно з17 листопада 2017 року та був активний до березня 2019 року. Також дана жінка користується іншим мобільним номером, а саме НОМЕР_4 із якого також до мене телефонувала з самого початку тобто з 2017 року по березень 2019 року та мені відомо, що до даного номеру прив'язаний банківський рахунок на ім'я ОСОБА_14 . Більше вона ні з яких номерів до мене не телефонувала.
НОМЕР_5 - це мобільний номер особи Ромської народності, якого звати ОСОБА_13 та якому я неодноразово передавала кошти для ОСОБА_14 , мені відомо, що ОСОБА_15 це чоловік однієї із онук ОСОБА_14 та проживає він у с. Новосілки, даним номером він користувався приблизно з листопада 2017 року по березень 2019 року.
0970775744 - це мобільний номер жінки, яка перед тим спілкувалася із мобільного номера ОСОБА_14 , та яка представилася ОСОБА_8 , даною жінкою може бути ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає у АДРЕСА_1 , цим номером вона користується з 31 січня 2019 року приблизно по березень 2019 року, також вона має номер телефону НОМЕР_6 , яким користується з лютого по березень 2019 року та номер НОМЕР_7 , яким користується приблизно з 08.04.2019 року по даний час.
НОМЕР_8 - це мобільний номер чоловіка, який представився ОСОБА_17 та який телефон працює з 22 березня 2019 року та який передав мені кошти та належні мені золоті вироби - це син ОСОБА_14 , що проживає у с. Нехвороща.
НОМЕР_9 - це мобільний номер дівчини, яка представилася ОСОБА_18 та який телефонував до мене на мобільний телефон у березні 2019 року.
НОМЕР_10 - це мобільний номер дівчини, яка представилася ОСОБА_19 та який телефонував у березні 2019 року, а також це мобільний номер чоловіка який не представився та телефонував з приводу повернення боргу циганами.
0638797828 - це мобільний номер чоловіка, який представився ОСОБА_20 братом ОСОБА_17 , який проживає у ОСОБА_21 даний телефон активний не пізніше як з березня 2019 року
НОМЕР_11 - мобільний номер із якого прийшло смс-повідомлення із номером банківського рахунку 12.03.19 року на який треба перекинути кошти.
НОМЕР_12 це мобільний номер дівчини яка представилася ОСОБА_22 та телефонувала до мене приблизно з 2018 року та спілкувалася зі мною за цим номером ОСОБА_14 .
Також хочу зазначити наші мобільні номери за допомогою яких ми контактували із циганами, а саме:
НОМЕР_13 та НОМЕР_14 це мобільні номери які належать мені та якими користуюся особисто я протягом тривалого часу.
НОМЕР_15 та НОМЕР_16 це мобільні номери які належать моєму чоловіку ОСОБА_23 .
НОМЕР_17 та НОМЕР_18 це мобільні номери які належать моїй мамі.
Також я проаналізувала і повиписувала номери банківських рахунків на які я скидала кошти, а саме:
НОМЕР_3 - банківський рахунок, на який я скидала кошти 19.02.2019 року у сумі 14 тис. грн.., 14 тис. грн.., 7100 грн., 8200 грн., та 07.03.2019 року у сумі 10000 грн. та даний рахунок належить « ОСОБА_11 », можливо ОСОБА_16 .
НОМЕР_19 номер банківського рахунку який належить ОСОБА_10 та якому я перераховувала на цей рахунок кошти 14.03.2019 року сумами: 10050 грн., 10050 грн., 10040 грн., 10040 грн., 10040 грн., 7300 грн..
НОМЕР_20 номер банківського рахунку який належить ОСОБА_14 , на який я перераховувала кошти 13.02.2019 року у сумі 68 тис. 695 грн. до якого прив'язаний мобільний номер телефону НОМЕР_4 .
Для того, щоб перераховувати кошти я використовувала різні методи, то через термінал, то через касу та для цього вставляла свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_21 або банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_22 .
З метою встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме до інформації про використання в мережах стільникового зв'язку вказаних мобільних терміналів та сім-карток операторів стільникового зв'язку.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, адже відомості про надані телекомунікаційні послуги зберігаються протягом певного часу, після чого знищуються через те, що постійно змінюються дані з'єднань технічних засобів, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмки) з єдиним способом забезпечити збереження такої інформації, а тому розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація про надані телекомунікаційні послуги) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: - інформації на електронних носіях (оптичних дисках для лазерних систем зчитування) та паперових носіях (роздруківках) про вхідні та вихідні з'єднання, здійснені із/на мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_23 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 в період часу з 00.00 год. 15 листопада 2017 року по 00.00 год. 01 квітня 2019 року, із визначенням сім-карток, зазначенням дати, часу та тривалості розмов (в тому числі нульової тривалості), SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), встановленням місця знаходження абонентів з прив'язкою до базових станцій і місцевості, визначенням ІМЕІ мобільних терміналів, усю іншу можливу інформацію, а також усі можливі дані осіб за якими зареєстровані абонентські номера, які на момент отримання такої інформації використовувались у вказаних терміналах.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація про надані телекомунікаційні послуги) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: - інформації на електронних носіях (оптичних дисках для лазерних систем зчитування) та паперових носіях (роздруківках) про вхідні та вихідні з'єднання, здійснені із/на мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_23 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 в період часу з 00.00 год. 15 листопада 2017 року по 00.00 год. 01 квітня 2019 року, із визначенням сім-карток, зазначенням дати, часу та тривалості розмов (в тому числі нульової тривалості), SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), встановленням місця знаходження абонентів з прив'язкою до базових станцій і місцевості, визначенням ІМЕІ мобільних терміналів, усю іншу можливу інформацію, а також усі можливі дані осіб за якими зареєстровані абонентські номера, які на момент отримання такої інформації використовувались у вказаних терміналахВраховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -
Надати старшому слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_27 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , а також іншій уповноваженій особі за моїм дорученням тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: - інформації на електронних носіях (оптичних дисках для лазерних систем зчитування) та паперових носіях (роздруківках) про вхідні та вихідні з'єднання, здійснені із/на мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_23 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 в період часу з 00.00 год. 15 листопада 2017 року по 00.00 год. 01 квітня 2019 року, із визначенням сім-карток, зазначенням дати, часу та тривалості розмов (в тому числі нульової тривалості), SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), встановленням місця знаходження абонентів з прив'язкою до базових станцій і місцевості, визначенням ІМЕІ мобільних терміналів, усю іншу можливу інформацію, а також усі можливі дані осіб за якими зареєстровані абонентські номера, які на момент отримання такої інформації використовувались у вказаних терміналах.
Вказану інформацію надати компанії стільникового зв'язку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, юридична адреса: АДРЕСА_2 , в друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .
Слідчий суддя: /-/ підпис.
Згідно з оригіналом.
Суддя Володимир-Волинського
міського суду ОСОБА_1