Справа №766/23525/19
н/п 1-кс/766/17143/19
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
25.11.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , таабо старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту ОСОБА_18 до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про банківські рахунки та картки на ім'я ОСОБА_19 , паспорт гр. України НОМЕР_1 , виданий 6510 13.03.2019, ІПН: НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , за весь період часу, відколи потерпіла почала користуватися послугами банку, із можливістю їх вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_3 .
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №12019230030002727 за ч.1 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_19 , щодо прийняття міри по встановленню особи, яка в серпні місяці 2019 року, вчинила крадіжку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволоділа грошовими коштами у розмірі 2002 грн.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , стало відомо, що вона користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та володіє їх карткою.
Так потерпіла пояснила, що у серпні місяці 2019 року в неї зникла банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого вона відразу звернулась до співробітників банку з метою отримати нову та відразу зняти пенсію за серпень. У відділенні їй повідомили, що ніяких грошових коштів на її рахунку на даний момент не має.
Внаслідок чого з картки потерпілої було знято 2002 грн.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про банківські рахунки та картки на ім'я ОСОБА_19 , паспорт гр.України НОМЕР_1 , виданий 6510 13.03.2019, ІПН: НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , за весь період часу, відколи потерпіла почала користуватися послугами банку із можливістю їх вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів та інформації, що містяться в них.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №12019230030002727 за ч.1 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_19 , щодо прийняття міри по встановленню особи, яка в серпні місяці 2019 року, вчинила крадіжку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволоділа грошовими коштами у розмірі 2002 грн.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , стало відомо, що вона користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та володіє їх карткою.
Так потерпіла пояснила, що у серпні місяці 2019 року в неї зникла банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого вона відразу звернулась до співробітників банку з метою отримати нову та відразу зняти пенсію за серпень. У відділенні їй повідомили, що ніяких грошових коштів на її рахунку на даний момент не має.
Внаслідок чого з картки потерпілої було знято 2002 грн.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про банківські рахунки та картки на ім'я ОСОБА_19 , паспорт гр.України НОМЕР_1 , виданий 6510 13.03.2019, ІПН: НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , за весь період часу, відколи потерпіла почала користуватися послугами банку із можливістю їх вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій та відомостей, що містяться в них.
В свою чергу слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів, так як встановити обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями даних документів. У зв'язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій та відомостей, що містяться в них, а саме інформації про банківські рахунки та картки на ім'я ОСОБА_19 , паспорт гр. України НОМЕР_1 , виданий 6510 13.03.2019, ІПН: НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , за весь період часу, відколи остання почала користуватися послугами банку.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.
Встановити строк дії ухвали до 25.12.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1