Справа № 947/26711/19
Провадження № 1-кс/947/15681/19
Іменем України
21.11.2019 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 17.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019162030000013 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 303 ч.2 КК України, щодо виявлення групи осі, які за попередньою змовою здійснюють втягування осіб в зайняття проституцією та організували утримання місць розпусти, де за грошову винагороду надаються інтимні послуги.
Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що в користуванні осіб, які можливо причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, перебувають банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підпису, відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2019 по теперішній час; всіх документів, щодо зарахування на рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти у період часу з 01.01.2019 по теперішній час; банківської виписки (роздруківкі руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу у період часу з 01.01.2019 по теперішній час; відеозаписів, з відеокамер, що встановлені на всіх терміналах (банкоматах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період кожного зняття за допомогою банківської карти, закріпленої за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , грошових коштів із послідуючою можливістю вилучення копій вищезазначених відеозаписів у період часу з 01.01.2019 по теперішній час, що перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ), із послідуючим вилученням копій зазначених документів на паперових та/або електронних носіях, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ), та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України капітану поліції ОСОБА_8 до відомостей, щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме:
-всіх банківських карток зі зразками підпису, відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
-довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2019 по теперішній час;
-всіх документів, щодо зарахування на рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти у період часу з 01.01.2019 по теперішній час;
-банківської виписки (роздруківкі руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу у період часу з 01.01.2019 по теперішній час;
-відеозаписів, з відеокамер, що встановлені на всіх терміналах (банкоматах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період кожного зняття за допомогою банківської карти, закріпленої за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , грошових коштів із послідуючою можливістю вилучення копій вищезазначених відеозаписів у період часу з 01.01.2019 по теперішній час,
що перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ), із послідуючим вилученням копій зазначених документів на паперових та/або електронних носіях.
Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1