Справа № 357/9142/19
1-кс/357/4737/19
19 листопада 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
представника заявника ТОВ «Даніком Груп» адвоката ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судового засідання Білоцерківського міськрайсуду №6 клопотання представника заявника ТОВ «Даніком Груп» адвоката ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №4201911030000023 про скасування арешту на майно,
08.11.2019 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання представника заявника ТОВ «Даніком Груп» адвоката ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №4201911030000023 про скасування арешту на майно, вилученого 30.05.2019 під час обшуку у виробничих цехах на господарській території та офісних приміщеннях ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП за адресою Київська область, м. Біла Церква, вул. І. Кожедуба, 246, та у Київському обласному та по м. Києві управлінні лісового господарства за адресою м. Київ, вул. Святошинська, 30 за адресою , а саме :
1.ноутбук «ASUS X541N» серійний номер H4N0GR01091515A CN:2739 із сумкою для нього
2.ноутбук «ASUS Х552Е» серійний номер E7N0CV304072307;
3.ноутбук «ASUS Х552М» серійний номер EAN0CV026593419 із сумкою для нього
4.комп'ютерний системний блок «Lenovo 90ВХ» серійний номер R300961H, номер на задній кришці 8SSC80F63949F1WH49KO126,
5.комп'ютерний системний блок «Green Vision Everest» серійний номер 02230000;
6.комп'ютерний системний блок «Lenovo 90ВХ» серійний номер R300962U номер на за кришці 8SSC80F63949F1WH49KO2HD,
7.комп'ютерний системний блок «Prime PC SOLO30 (J18HD.01.00) заводський номер 405680
8.комп'ютерний системний блок без назви та без серійного номеру,
9.комп'ютерний системний блок «DTS» без серійного номеру серійний номер,
10.комп'ютерний системний блок із серійним номером AL112731
11.комп'ютерний системний блок із серійним номером AL117408
12.комп'ютерний системний блок із серійним номером R300961E номер на задній кришці 8SSC80F63949F1WH49KO1YM
13.комп'ютерний системний блок із серійним номером AL131217,
14.комп'ютерний системний блок із серійним номером AL11 1758,
15.комп'ютерний системний блок із серійним номером AL100511,
16.комп'ютерний системний блок із серійним номером 408350,
17.комп'ютерний системний блок із серійним номером RC350RRP5001114000479,
18.флеш-накопичувач пам'яті «Transcend 8Gb» № 14939 та папірець із написом «danicom777»,
19.CD-R диск «ALERUS» № 1163408200056;
Документи:
1.папка під назвою «ТОВ Даніком груп» накази про відрядження за 2017 рік» із наказами про відрядження в загальній кількості 295 штук,
2.різнокольорові папки із документами під назвами «ТОВ «ДАНІКОМ Груп» Податковий кредит», в яких знаходяться видаткові накладні із додатками за 2017 р., 2018 р., та за січень - травень 2019 року в загальній кількості 35 папок;
3.папка чорного кольору із копіями видаткових накладних та оригіналів товарно-транспортних накладних в кількості 301 шт., папка рожевого кольору зі звітами про дебетові і кредитові операції по рахунку ФОП ОСОБА_5 за 2017 рік в кількості 38 арк.,
- у Київському обласному та по м. Києву управлінні лісового та мисливського господарства за адресою: м. Київ вул. Святошинська, 30, документи, які були вилучені з приміщення відділу технічної політики та охорони праці (кабінет № 101 управління):
o- бланк заяви від 2019 року, в кількості 5 штук, на одному аркуші (заява на видачу сертифікатів про надходження лісоматеріалів;
o- товарний чек МНА 180708 від 22.04.2019 року;
o- товарно-транспортну накладну, з додатком;
oфотокопію ТТН МНА 180708, в кількості дві штуки;
oТТН КВБ 702649 від 09.04.2019 року;
oТТН КВБ 683288 від 01.04.2019 року, з додатком;
oфотокопію ТТН КВБ 702649, в двох примірниках;
oТТН КВА 737154 від 01.02.2019, з додатком;
oфотокопію ТТН КВА 737154, в двох примірниках;
oаркуш паперу з написами 1,5 м. - 25 м. кв. - 21,3,0 Даніком;
oТТН ХМА 066035 від 12.03.2019, з додатками;
oТТН ХМА 065985 від 01.03.2019, з додатками;
oфотокопію ХМА 066035, в одному примірнику;
oТТН РВГ 401271 від 27.02.2019, з додатками;
oТТН РВГ 401310 від 30.03.2019, з додатками;
oфотокопію ТТН РВГ 401271, в одному примірнику;
oаркуш паперу з рукописними записами;
oТТН ХМА 264578 від 25.04.2019, з додатками;
oфотокопію ХМР 264578, один примірник;
oТТН ХМА 066301 від 25.04.2019, з додатками;
oфотокопію ТТН ХМА 066301 від 25.04.2019;
oТТН РВГ 401286 від 14.03.2019, з додатками;
oфотокопію ТТН РВГ 401286 від 14.03.2019, в одному примірнику;
oТТН ХМА 252986 від 18.04.2019, з додатками;
oТТН ХМА 304102 від 18.04.2019, з додатками;
oфотокопію ТТН ХМА 304102, в одному примірнику;
oвідомість по інвойсу № 13 від 28.05.2019, в одному примірнику, з рукописним текстом;
oпорожні бланки по інвойсу, в кількості двох штук;
oвідомість по інвойсу № 27, без дати, з додатками;
oрахунок по інвойсу № 28 від 14.05.2017;
oзаяву на видачу сертифікату № 28 від 16.05.2019, в одному примірнику;
oрахунок по інвойсу № 28 від 14.05.2019;
oфотокопію видаткової накладної № 86 від 02.05.2019;
oТТН ЖТВ 548249 від 23.04.2019, з додатками;
oфотокопію ТТН ЖТВ 548249, в двох примірниках;
oТТН ПЛВ 121196 від 23.03.2019, з додатками;
oфотокопію ТТН ПАВ 121196;
oТТН ПЛА 046876 від 19.03.2019, з додатками;
oфотокопію ТТН ПЛА 046876;
oвидаткову накладну № 91 від 08.05.2019;
oрахунок на оплату № 15 від 08.05.2019;
oфотокопію видаткової накладної № 91 від 08.05.2019;
oвидаткову накладну № 90 від 10.05.2019;
oрахунок на оплату № 14 від 08.05.2019;
oфотокопію видаткової накладної № 90 від 10.05.2019;
oрахунок інвойс № 27 від 14.05.2019;
oзаяву від 23.05.2019 на видачу сертифікату;
oрахунок інвойсу № 27 від 14.05.2019;
oТТН 041365 від 16.04.2019;
oспецифікацію накладну № 000801;
oфотокопію ТТН 041365 та специфікація до нього;
o-ТТН 036046 від 12.11.2018;
oспецифікацію накладну № 1402;
oфотокопію ТТН 036046 та специфікації накладної № 1402;
oТТН №041191 від 19.04.19;
oспецифікацію накладну 000161;
oфотокопію ТТН 041191 та специфікацію 000161, в двох примірниках;
oвидаткову накладну № 82 від 22.04.2019;
oрахунок про оплату № 7 від 02.04.2019;
oкопію видаткової накладної № 82 від 22.04.2019;
oкопію видаткової накладної № 83 від 19.04.2019;
oкопію видаткової накладної № 84 від 26.04.2019;
oвидаткову накладну № 86 від 02.05.2019;
oрахунок на оплату № 16 від 02.05.2019;
oкопію видаткової накладної № 86 від 02.05.2019;
oкопію видаткової накладної № 87 від 02.05.2019;
oвидаткову накладну № 87 від 02.05.2019;
oрахунок на оплату № 17 від 05.02.2019;
oвидаткову накладну № 83 від 19.04.2019;
oрахунок на оплату № 8 від 02.04.2019;
oкопію рахунку інвойс № 29 від 28.05.2019;
oзаяву на видачу сертифікату від 30.05.2019;
oрахунок інвойс № 29 від 28.05.2019;
o-ТТН №036051 від 12.11.2018;
oспецифікацію накладну № 1397;
oфотокопію ТТН 03605 та специфікацію 1392;
oТТН 312065 від 28.02.2019;
oТТН 312065 від 28.02.2019;
oспецифікацію накладну 1809;
oфотокопію ТТН 312065 та специфікацію 1809;
oТТН 041294 від 06.05.2019, в двох примірниках;
oспецифікацію накладну 000587;
oфотокопію ТТН 041294, в двох примірниках;
oфотокопію специфікацію № 000587, в двох примірниках;
oТТН035259 від 02.10.2018
oспецифікацію накладну № 1 від 02.10.2018;
oфотокопію видаткової накладної № 86 від 02.05.2019;
oвидаткову накладну (копію) № 84 від 26.04.2019;
oкопію видаткової накладної № 91 від 02.05.2019;
oвидаткову накладну № 90 від 08.05.2019;
oрахунок на оплату № 20 від 06.05.2019;
oфотокопію видаткової накладної № 90 від 08.05.2019;
oвидаткову накладну № 91 від 10.05.2019;
oрахунок на оплату № 21 від 08.05.2019;
oфотокопію видаткової накладної № 91 від 10.05.2019;
oвидаткову накладну № 94 від 19.05.2019;
oрахунок на оплату № 16 від 14.05.2019;
oфотокопію ВН № 94 від 19.05.2019;
oвідомість до інвойсу № 669 від 28.05.2019;
oТТНКВБ№ 702636 від 03.04.2019;
oТТН ЖТБ 819749 від 18.03.2019, з додатками;
oТТН ЖТБ 779591 від 19.03.2019, з додатками;
oТТН ЖТБ 779924 від 12.04.2019, з додатками;
oТТН ЖТЕ 500079 від 05.04.2019, з додатками;
oТТН ЖТБ 779807 від 04.04.2019, з додатками;
oТТН ЖТБ 779865 від 09.04.2019, з додатками;
oТТН ЖТБ 779949 від 16.04.2019, з додатками;
oТТН ЖТБ 779941 від 15.04.2019, з додатками;
oТТН ЖТЕ 500181 від 17.04.2019, з додатками;
oТТН ЖТЕ 500164 від 17.04.2019, з додатками;
oТТН ЖТЕ 500208 від 23.04.2019, з додатками;
oТТН ЖТЕ 550017 від 17.05.2019, з додатками;
oкопію ТТН 702636 КВБ від 03.04.201,9;
oТТН ЧРБ 871815 від 25.04.2019, з додатками;
oТТН КВА 685610 від 10.04.2019, з додатком;
oТТН ЖТА 966195 від 15.03.2019, з додатками;
oТТН ЧРБ 871816 від 26.04.2019, з додатками;
oТТН 8540323 від 12.04.2019;
oспецифікацію накладну б/н від 12.04.2019;
oТТН ЧРБ 621888 від 17.04.2019, з додатками;
oТТН ЧРБ 821814 від 24.04.2019, з додатками;
oТТН КВБ 665101 від 26.04.2019, з додатками;
oкопію ТТН КВБ 665701;
oвидаткову накладну № 267 від 29.03.2019;
o-ТТН Р267 від 29.03.2019;
oТТН КВА 004938 від 06.07.2018, з додатками;
oвидаткову накладну № 149 від 18.05.2019;
oрахунок на оплату № 54 від 18.05.2019;
oвидаткову накладну № 19 від 17.04.2019;
oрахунок на оплату № 8 від 17.04.2019;
oТТН П30840326 від 15.04.2019;
oспецифікацію накладну від 15.04.2019;
oвидаткову накладну № 251 від 22.03.2019;
oчорновий запис рахунок інвойс № 1;
oсертифікат від 30.05.2019, КВ 655824;
oчорновий запис рахунок інвойс № 34;
oсертифікат від 30.05.2019, КВ 655823;
oчорновий запис рахунок інвойс 29/1;
oсертифікат від 30.05.2019, КВ 655822;
oсертифікат КВ 655825 від 30.05.2019;
oфотокопію рахунку інвойс 669 від 28.05.2019;
oзаяву на видачу сертифікату по інвойсу 669 від 29.05.2019;
oрахунок інвойс 669 від 28.05.2019;
oфотокопію КВБ 702697 від 26.04.2019;
oфотокопію ТТН МНА № 170562 від 18.04.2019;
oТТН МНА 180705 від 18.04.2019, з додатками;
oТТН КВБ 702697 від 26.04.2019, з додатками;
oкопію ТТН КВБ 702697 від 26.04.2019;
oТТН 114431 від 31.03.2019, в двох примірниках;
oспецифікацію накладну від 31.03.2019 до ТТН 11443Т, -ТТН №21 від 22.03.2019;
o-ТТНР21 від 22.03.2019;
oвидаткову накладну № 17 від 15.03.2019;
o-ТТНР17від 15.03.2019;
oвидаткову накладну № 24 від 02.04.2019;
o-ТТН Р24 від 02.04.2019;
oТТН РВГ 640483 від 21.11.2018, з додатками;
oТТН РВБ 772371 від 31.12.2018, з додатками;
oТТН РБА 066106 від 27.02.2019, з додатками;
oТТН РВГ 701186 від 26.02.2019, з додатками;
oТТН РВА 015711 від 27.02.2019, з додатками;
oвідомість по інвойсу № 14 від 29.05.2019;
oчорновий запис рахунок інвойс № 15 від 29.05.2019;
oзаяву на видачу сертифікату від 30.05.2019 до інвойсу № 15;
oрахунок-інвойс № 15 від 29.05.2019;
oТТН РББ № 772371 від 31.12.2018 (копію);
oфотокопію ТТН РББ № 640483 від 21.11.2018;
oфотокопію видаткової накладної № 24 від 02.04.2019;
oфотокопію ВН № 17 від 15.03.2019;
oфотокопію ВМ № 21 від 22.03.2019;
oфотокопію ТТН № 114431 від 31.03.2019;
oкопію специфікації № 00080 від 31.03.2019;
oфотокопію ТТН РВА №015711;
oчорновий запис рахунку-інвойс № 14;
oзаяву на видачу сертифікату на інвойс № 14 від 29.05.2019, від 30.05.2019;
oрахунок-інвойс № 14 від 29.05.2019 (фотокопію);
oТТН№ 114431 від 31.03.2019 (фотокопію);
oфотокопію специфікації № 00080;
oТТН ПЗО 8540320 від 11.04.2019;
oспецифікацію накладну від 11.04.2019;
oфотокопію накладної ПЗО № 8540320;
oфотокопію специфікації накладної від 11.04.2019;
o-ТТН ПЗО № 8540317 від 11.04.2019;
oспецифікацію накладної від 11.04.2019;
oфотокопію ТТН ПЗО № 8540317;
oспецифікацію фотокопії від 11.04.2019;
oвидаткову накладну № 24 від 06.05.2019;
oрахунок на оплату № 9 від 06.05.2019;
oфотокопію ВН № 24 від 06.05.2019, в 2-х примірниках;
oоригінал сертифікату КВ 655240 від 20.05.2019.
Обґрунтовуючи клопотання, представник заявника ТОВ «Даніком Груп» ОСОБА_3 зазначає, що триває досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019111030000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
Згідно з п. 16-1 ст. 3 Кримінального процесуального кодексу України ТОВ «Даніком Груп» є юридичною особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування та стосовно якої (в тому числі щодо її майна) здійснюються процесуальні дії.
На даний час до ТОВ «Даніком Груп» не застосовано ні заходи кримінально-правового характеру (ст. 96-3 КК України) і не пред'явлена в рамках цієї справи підозра будь-кому із службових осіб.
На підставі ухвал Київського апеляційного суду від 09 липня 2 року (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83055203) та від 18 липня року (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84582700) по справі № 357/5643/19, провадження 1-кс/357/2522/19, провадження 1-кс/357/2523/19 накладений арешт на майно ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП», яке було вилучено 30.05.2019р. у ході обшуку у виробничих цехах, на господарчій території, а також у офісних приміщеннях ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП» за адресою: Київська область м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, 246, та у Київському обласному та по м. Києву управлінні лісового та мисливського господарства за адресою: м. Київ вул. Святошинська, 30.
Постановою слідчого від 31.05.2019 року вказані предмети та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Майно ТОВ «Даніком Груп», на яке накладений арешт, не містить ніяких слідів вчинення злочину, що виключає їх можливість використання як доказу у вказаному кримінальному провадженні, тому в подальшому у застосуванні такого заходу, як арешт, відпала потреба в забороні, обмеженні розпорядження цим майном, бо не існують обставини, які підтверджують, що зняття арешту призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення втрати, знищення цього майна.
Зокрема, потреба у арешті комп'ютерних системних блоків та ноутбуків відпала, збереження речових доказів - інформації, яка містилась на жорстких дисках комп'ютерних системних блоків та ноутбуків, може здійснюватися на накопичувачах цифрової інформації при копіюванні експертами та не призведе до її пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення. Товариство звернулося з клопотанням від 17.09.2019р. до слідчою прокуратури, яке отримане 18.09.2019р., про здійснення копіювання інформації, яка міститься на жорстких дисках комп'ютерних системних блоків та ноутбуків але про результати розгляду вказаного клопотання товариство досі не повідомлено слідчим.
Також 21 червня 2019 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_6 задовольнила клопотання слідчого про проведення судової комп'ютерно-технічної експертизи у даному кримінальному провадженні. Від Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України отримана відповідь від 16.10.2019р. вих.- 19/111/9-1/45463 про те, що 09.10.2019р. було виконано комп'ютерно-технічну експертизу у кримінальному провадженні за № 42019111030000023 від 04.02.2019 року, про що повідомив слідчий.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України у разі необхідності слідчий здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід'ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.
Таким чином на думку заявника у слідчого був необхідний час, протягом якого він міг зробити копіювання інформації з жорстких дисків комп'ютерних системних блоків та ноутбуків ТОВ «Даніком Груп» із залученням спеціаліста. Слідчий може визнати цю інформацію на накопичувані цифрової інформації речовим доказом, зберігати її, досліджувати цю інформацію з метою значення для кримінального провадження щодо використання певних програм, історії здійснення користувачами та адміністратором, історії виходів в мережу Інтернет, створені електронних документів.
До того ж, в ухвалі слідчого судді від 23.05.2019р. наданий дозвіл на вилучення тільки «накопичувачів цифрової інформації (оптичні, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, магнітні носії) електронних інформаційних систем або їх частин», а не комп'ютерних системних блоків та ноутбуків.
ТОВ «Даніком Груп» не має зайвих коштів на придбання комп'ютерної техніки на загальну суму близько 153 275,00 гривень. Вказана техніка потрібна для забезпечення робочих місць та створення належних умов праці для працівників.
Крім того, арешт накладений на різнокольорові папки-сегрегатори із документами під назвами «ТОВ Даніком Груп. Податковий кредит» за 2017 рік, 2018 рік, січень - травень 2019р. в загальній кількості 35 шт. Проте на які саме документи накладений арешт не вказано. Також накладений арешт на документи, які знаходилися у папках за 2017 та 2019 роки. Разом з тим, у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальним провадженням № 4201911030000023 зазначено про привласнення бюджетних коштів впродовж 2018 року. Вказані документи не мають відношення до кримінального провадження, досудове розслідування по якому здійснюється щодо експортних операцій та отримання бюджетного відшкодування із державного бюджету України у 2018 році.
Документи, що знаходяться у вказаних папках, не містять ні яких слідів вчинення злочину, що виключає їх можливість використання як доказу у кримінальному провадженні.
Крім того, під час складання протоколу обшуку від 30.05.2019р. клопотання сторони захисту - адвоката ОСОБА_3 щодо огляду, вилучених без опису кожного документу, видаткових накладних, ТТН, тощо, які знаходились у 35 папках-сегрегаторах із документами під назвами «ТОВ Даніком Груп. Податковий кредит» за 2017 рік, 2018 рік, січень - травень 2019р., не було розглянуто слідчим.
Крім того, вилучення наказів про направлення працівників товариства у відрядження за 2017 - травень 2019 року, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, видані Київським обласним та по м. Києву управлінням лісового та мисливського господарства, товарно - транспортних накладних з підприємств, які є лісокористувачами, з специфікацією - накладною (форма-ЛГ25) до кожного документу, ТТН-ліс, є безпідставним. Вказані документи:
-ні підшукані, ні виготовлені, ні пристосовані чи ні використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
-не призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
-не є предметом кримінального правопорушення.
Вказані документи не мають відношення до вчиненого злочину, в них не містяться відомості, щоб вони були використані як доказу факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На даний час не має фактів, щоб вважати підробленими вилучені сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які видані Київським обласним та по м. Києву управлінням лісового та мисливського господарства, а саме КВ 655822 від 30.05.19р.. КВ 655823 від 30.05.19р., КВ 655824 від 30.05.19, КВ 655240 від 20.05.2019р.
Арешт накладений на сертифікати та ТТН-ліс за 2019 рік. Разом з тим у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальним провадженням № 4201911030000023 зазначено про привласнення бюджетних коштів впродовж 2018 року та начебто підроблення документів за 2018р. Ці документи за 2019 рік не мають відношення до кримінального провадження, досудове розслідування по якому здійснюється щодо експортних операцій та отримання бюджетного відшкодування із державного бюджету України у 2018 році.
Товарно-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом (далі спеціалізована форма ТТН - ліс), видані державними лісогосподарськими підприємства, мають двовимірний штрих-код документа, що підтверджує факт реєстрації та передачі документу ТТН - ліс до облікової системи. Інформація щодо вказаних документів є відкритою у загальному доступі. Не має жодного факту того, що та чи інша ТТН-ліс з вказаним на ній штрих-кодом зареєстрована в Єдиній державній системі електронного обліку деревини.
Не має жодних фактів, які б свідчили, що вказані документи не відповідають дійсності , мають ознаки їх підроблення.
В судовому засіданні представник заявника ТОВ «Даніком Груп» ОСОБА_3 клопотання підтримав з вищевказаних підстав.
Слідчий в судовому засіданні вважає, що клопотання є частково обґрунтованим та погодився, що наданий час слід скасувати арешт на ноутбуки та комп'ютерні системні блоки, , оскільки дійсно по них вже проведена експертиза і необхідність утримувати вказане повністю відпала. В іншій частині клопотання просить відмовити, посилаючись на ту обставину, що у справі 15 11.2019 року призначена судова товарознавча експертиза щодо вартості деревини, на яку ТОВ «Даніком Груп» отримано сертифікати на підставі ТТН-ліс, які раніше надавались до Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства та на підставі яких ТОВ «Даніком Груп» уже видавались сертифікати на деревину. ПРИ цьому на експертизу направлено сую вилучену документацію, на яку накладено арешт.
Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, вислухавши учасників кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Заявник у клопотанні довів та вказана обставина не оспорюється слідчим, що потреба у подальшому накладенні арешту на комп'ютерну техніку наразі відпала, а тому в цій частині клопотання слід задовольнити.
Водночас у клопотанні не наведено обставин, які б свідчили, що стосовно іншого майна а саме, документів в подальшому застосуванні цього заходу також відпала потреба. В свою чергу слідчим надано копію постанови про призначення судової товарознавчої експертизи від 15.11.2019 року та супровідний лист від 18.11.2019 № 32347/109/1001/02-2019 з якого видно, що матеріали справи разом з документами направлені до Київського НДЕКЦ для проведення експертизи.
Питання чи стосуються документи предмету досудового розслідування та чи містять вони дані, необхідні для дачі висновку експертом можна буде вирішити лише після проведення призначеної судової експертизи. За таких обставин клопотання в цій частині слідчий суддя вважає передчасним.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.174, 309, 376 КПК України,
Клопотання представника заявника ТОВ «Даніком Груп» адвоката ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №4201911030000023 про скасування арешту на майно задовольнити частково.
Скасувати арешт на майно, вилучене 30.05.2019 під час обшуку у виробничих цехах на господарській території та офісних приміщеннях ТОВ «ДАНІКУОМ ГРУП за адресою Київська область, м. Біла Церква, вул. І. Кожедуба, 246, та у Київському обласному та по м. Києві управлінні лісового господарства за адресою м. Київ, вул. Святошинська, 30 за адресою ,а саме :
1.ноутбук «ASUS X541N» серійний номер H4N0GR01091515A CN:2739 із сумкою для нього
2.ноутбук «ASUS Х552Е» серійний номер E7N0CV304072307;
3.ноутбук «ASUS Х552М» серійний номер EAN0CV026593419 із сумкою для нього
4.комп'ютерний системний блок «Lenovo 90ВХ» серійний номер R300961H, номер на задній кришці 8SSC80F63949F1WH49KO126,
5.комп'ютерний системний блок «Green Vision Everest» серійний номер 02230000;
6.комп'ютерний системний блок «Lenovo 90ВХ» серійний номер R300962U номер на за кришці 8SSC80F63949F1WH49KO2HD,
7.комп'ютерний системний блок «Prime PC SOLO30 (J18HD.01.00) заводський номер 405680
8.комп'ютерний системний блок без назви та без серійного номеру,
9.комп'ютерний системний блок «DTS» без серійного номеру серійний номер,
10.комп'ютерний системний блок із серійним номером AL112731
11.комп'ютерний системний блок із серійним номером AL117408
12.комп'ютерний системний блок із серійним номером R300961E номер на задній кришці 8SSC80F63949F1WH49KO1YM
13.комп'ютерний системний блок із серійним номером AL131217,
14.комп'ютерний системний блок із серійним номером AL11 1758,
15.комп'ютерний системний блок із серійним номером AL100511,
16.комп'ютерний системний блок із серійним номером 408350,
17.комп'ютерний системний блок із серійним номером RC350RRP5001114000479,
18.флеш-накопичувач пам'яті «Transcend 8Gb» № 14939 та папірець із написом «danicom777»,
19.CD-R диск «ALERUS» № 1163408200056;
У задоволенні клопотання про скасування арешту на документи, перелічені в клопотанні та ухвалі слідчого судді відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена у порядку та у випадках передбачених ст. 309 КПК України.
Повний текст ували виготовлено та проголошено 22.11.2019 о 09 год. 50 хв.
Слідчий суддяОСОБА_1