Справа № 344/20540/19
Провадження № 1-кс/344/10524/19
22 листопада 2019 року м.Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018090000000008,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018090000000008, зареєстрованого в ЄРДР 19.02.2018 року, за підозрою ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.2 ст.199 КК України.
У клопотанні вказано, що 01-02 листопада 2019 року, під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовували у своїй протиправній діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , було виявлено та вилучено 1 658 скляних пляшок ємністю 0,5 л кожна, заповнених прозорою рідиною з наклеєними етикетками різних торгових марок, більша частина з яких маркована марками акцизного податку на алкогольні напої невстановленого взірця; 570 скляних пляшок, ємністю 0,25 л кожна, заповнених прозорою рідиною з наклеєними етикетками різних торгових марок, маркованих марками акцизного податку на алкогольні напої невстановленого взірця; 152 л прозорої рідини із запахом спирту, які містились у 3-х відкритих металевих ємностях; 9 л прозорої рідини із запахом спирту, яка містилась у поліетиленовій пляшці; 931 підроблену марку акцизного податку; 465 порожніх скляних пляшок, ємністю 0,5 л кожна; обладнання, за допомогою якого здійснювалось незаконне виготовлення алкогольних напоїв (2 фени, 2 електронасоси, фільтри, металеві корки в кількості 1 090 штук; шланги, контретикетки, етикетки різних торгових марок, клей, металевий ключ для закупорювання пляшок, картонні піддони для упакування, тощо). Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що алкогольні напої, які виготовлялися за вищевказаною адресою постачалися гр. ОСОБА_10 у торгівельні кіоски, магазини, розташовані на території Івано-Франківської області.
Як зазначено у клопотанні, 19 листопада 2019 року, на підставі добровільної згоди громадянки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працівниками податкової міліції проведено огляд приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , який перебуває у користуванні останньої, а на праві власності належить ОСОБА_12 , у ході якого гр. ОСОБА_11 добровільно видано товарно-матеріальні цінності, а саме: одну скляну пляшку об'ємом 0,5 л повністю заповнену прозорою рідиною, з наклеєною етикеткою горілки марки «За Волю Наливайко», марковану маркою акцизного податку на алкогольні напої невстановленого зразка з серією і номером 23 АААД 246459; чотири скляні пляшки об'ємом 0,25 л кожна, повністю заповнені прозорою рідиною, з наклеєними етикетками горілки марки «Княгинин», марковані марками акцизного податку на алкогольні напої невстановленого зразка з наступними серіями та номерами: 09 ААБЗ 170570, 09 ААБЗ 170496, 09 ААБЗ 170527, 09 ААБЗ 170529.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, на необхідність накладення арешту на всю алкогольну продукцію, виявлену та вилучено в ході огляду приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , яке перебуває в користуванні ОСОБА_11 та на праві власності належить ОСОБА_12 .
Як зазначено, добровільно видані гр. ОСОБА_11 скляні пляшки різної ємності, повністю заповнені прозорою рідиною, з наклеєними етикетками горілки марки «Княгинин» та «За Волю Наливайко», марковані марками акцизного податку на алкогольні напої невстановленого зразка з наступними серіями та номерами: 23 АААД 246459, 09 ААБЗ 170570, 09 ААБЗ 170496, 09 ААБЗ 170527, 09 ААБЗ 170529 є предметом кримінального правопорушення, оскільки у слідства є достатньо підстав вважати, що останні незаконно виготовлені за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.
Володілець вилученого майна ОСОБА_11 подала заяву про розгляд клопотання про арешт майна без її участі. Не заперечує щодо задоволення клопотання.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання підставним, виходячи із наступних міркувань.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Тому, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, слідчий суддя вважає клопотання підставним та доцільним щодо накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого з'ясування всіх обставин кримінального провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на алкогольну продукцію, виявлену та вилучено в ході огляду приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , яке перебуває в користуванні ОСОБА_11 та на праві власності належить ОСОБА_12 .
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1