Справа № 203/2104/19
Провадження № 1-кс/0203/1193/2019
18 листопада 2019 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшої слідчої СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України,
05 листопада 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідча послалася на те, що невстановлені особи, з 2018 року і дотепер, через оголошення на Інтернет-сайтах «olx.ua» та «Автобазар» підшукують громадян, бажаючих купити нові автомобілі за заниженою вартістю. В спеціально орендованих приміщеннях в м. Дніпро та інших населених пунктах Дніпропетровської області, шляхом обману, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » потенційним покупцям повідомляють неправдиві відомості щодо наявності у них автотранспортних засобів та їх вартості, вмовляють останніх внести передоплату у розмірі не менш 30 000 грн. від суми вартості автомобіля, який вони бажали придбати. Таким чином, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб злочинці заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших, у великих розмірах на загальну суму понад 1 109 600 грн.
За даним фактом 06.02.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000112 за ознаками, передбаченими ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового слідства допитано в якості потерпілої ОСОБА_9 , яка пояснила, що на початку липня 2019 року через всесвітню мережу Інтернет він знайшла оголошення, щодо продажу акційних автомобілів за зниженими цінами. Серед запропонованих на сайті варіантів з продажу автомобілів, привабливим був варіант продажу автомобіля «Kia Pio» за ціною 142 000, 00 (сто сорок дві тисячі гривень). Вона уклала з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » попередній договір-купівлі продажу транспортного засобу та сплатила 100 000, 00 (сто тисяч гривень) за реквізитами, які їй було надано працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Незважаючи на внесення платежу та укладеного договору, потерпіла обіцяного автомобілю не отримала та зрозуміла, що його коштами шляхом обману заволоділи невстановлені особи, які є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Попередньо з'ясовано, що перед складанням договору невстановлені особи, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надавали реквізити: код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок (далі р/р) № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_3 та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за якими необхідно сплатити першочергову суму від повної вартості автомобілю в розмірі 100 000, 00 (сто тисяч гривень).
Окрім того, потерпілою надано копії квитанцій та інших документів, які підтверджують сплату та зарахування коштів за зазначеними реквізитами, однак обіцяного автомобіля він так і не отримав.
Також встановлено, що єдиним активом прибутку підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є надходження грошових коштів за рахунок оплати потерпілими авансових внесків за товар (автомобілі), які останні не отримували, а невстановлені в ході досудового слідства особи використовують рахунок: № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Згідно з інформацією з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осі, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відповідає реквізитам платіжних документів, відповідно до договору, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ОСОБА_9 та перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Слідча просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 12019040000000112, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження
За змістом ст. ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Керуючись ст. 110, ст. 131, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшої слідчої СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати належним чином завірені копії документів із зазначеною інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме до:
-реєстраційних документів;
-декларації з податку на прибуток підприємства (з додатками);
-декларації по ПДВ (з додатками);
-податкових розрахунків комунального податку;
-декларації по формі 1 ДФ (доходи громадян);
-документів з питань визнання електронних документів (оригінали договорів, актів прийому-передач і т.д.) і завірені копії отриманих електронних документів;
-актів документальних перевірок з додатками, у т.ч. запити на проведення зустрічних перевірок, та інформації щодо їх виконання чи оскарження
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1