Справа № 202/6125/19
Провадження № 1-кс/202/12059/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
20 листопада 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 42018040000001175 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України, -
Прокурор відділу прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), а саме до платіжних доручень, роздруківок реєстрів платіжних документів, а також інформації, що відображає рух грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) по розрахунковим рахункам з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період з 01.01.2017 року по 01.01.2019 року, та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_15 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 за період з 01.01.2019 року по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях, а також документів, які стали підставою для вищевказаних перерахувань, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.
Клопотання обґрунтовано тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно з головою ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою зі службовими особами суб'єктів господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, а саме організували схему систематичного розкрадання бюджетних грошових коштів при виконанні капітальних/поточних робіт, наданні послуг, постачанні товарів до ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму понад 3 000 000 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 відбувається за допомогою підконтрольних підприємств на стадії проектування робіт, а в подальшому шляхом систематичного внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, щодо об'ємів виконаних робіт та постачання товарів приватними підприємцями, яких за попередньою домовленістю без їх участі було зареєстровано чи змінено КВЕД під конкретний вид діяльності через підконтрольний ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 , а в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_2 для перерахування бюджетних грошових коштів на рахунки суб'єктів господарської діяльності використовує розрахункові рахунки, зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_18 ), а саме: 35425189080922, НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .
Таким чином, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази, а також для проведення судово-ряду експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№ 42018040000001175 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація щодо руху грошових коштів та функціонування банківських рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_16 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містить вказана на інформація, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
В той же час слідчий суддя вважає, що вимога щодо надання тимчасового доступу до інших розрахункових рахунків не підлягає задоволенню, оскільки матеріалами клопотання не підтверджується, що зазначені рахунки мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення.
Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42018040000001175 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити частково.
Управлінню ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ (можливість ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів) до платіжних доручень, роздруківок реєстрів платіжних документів, а також інформації, що відображає рух грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) по розрахунковим рахункам з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 за період з 01.01.2017 року по 01.01.2019 року та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_15 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_16 за період з 01.01.2019 року по 19.11.2019 року, з зазначенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях, а також документів які стали підставою вищевказаних перерахувань, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 18 грудня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1