Справа № 202/5733/19
Провадження № 1-кс/202/12183/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
22 листопада 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області - ОСОБА_3 ,
підозрюваного - ОСОБА_4 ,
захисника - ОСОБА_5
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з першим заступником прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019040650001312, -
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040650001312 від 23 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.4 ст.191 КК України.
19 листопада 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з першим заступником прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019040650001312.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 19 листопада 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно протоколу № 5 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЄВРОКРОВЛЯ» від 21.08.2014 року ОСОБА_4 , призначено на посаду директора ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ» (ЄДРПОУ 33384123).
Відповідно до положень Статуту ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ» (ЄДРПОУ 33384123), зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, бульвар Слави, буд. 45 (фактичне місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Лабораторна, буд. 61), затвердженого рішенням загальних зборів учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЄВРОКРОВЛЯ» від 11.12.2015 року, протокол № 1, директор товариства виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.
Таким чином, ОСОБА_4 є службовою особою у розумінні статті 18 Кримінального Кодексу України.
Так, ОСОБА_4 10.04.2018 року у робочий час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за фактичним місцем своєї роботи, за адресою: м. Дніпро, вул. Лабораторна, буд. 61, від імені генпідрядника, а саме ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ» (ЄДРПОУ 33384123) уклав договір № 1-04 від 10.04.2018 року з відділом освіти, з питань фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді Петриківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (ЄДРПОУ 23641836) в особі ОСОБА_8 про виконання робіт по об'єкту - Капітальний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти - Курилівська загальноосвітня школа I-III ступенів Петриківської районної ради Дніпропетровської області по вул. Макаренка 2 в с. Курилівка Петриківського району на суму 3 151 631,03 грн.
У подальшому, 31.05.2018 року Генпідрядником ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ» (ЄДРПОУ 33384123) на адресу замовника, за вищевказаним договором, було направлено лист № 216 щодо узгодження змін до проектної документації за об'єктом «Капітальний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти - Курилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Петриківської районної ради Дніпропетровської області по вул. Макаренка, 2 в с. Курилівка Петриківського району», у тому числі заміни профлиста на металочерепицю та заміни виробника металочерепиці, яка має меншу вартість.
Після цього, 26.07.2018 року начальник відділу освіти, з питань фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді Петриківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_8 підписав та направив на адресу генпідрядника ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ» (ЄДРПОУ 33384123) лист № 439 від 26.07.2018 року щодо внесення коригування в проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти - Курилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Петриківської районної ради Дніпропетровської області по вул. Макаренка, 2 в с. Курилівка Петриківського району Дніпропетровської області» стосовно заміни профлиста на металочерепицю та заміни виробника металочерепиці.
Після отримання листа, 26.07.2018 року більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.
У подальшому, 11.09.2018 року директор ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ» ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, у робочий час, перебуваючи за фактичним місцем своєї роботи, за адресою: м. Дніпро, вул. Лабораторна, буд. 61 достовірно знаючи, що відповідно до п. 2.3. вказаного договору, у разі зміни проектно-кошторисної документації договірна ціна підлягає коригуванню, не змінивши її у бік зменшення, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами, підписав та скріпив печаткою очолюваної ним установи акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 1 708 293,29 грн. та 08.10.2018 року акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 30 552,49 грн. та у подальшому надав їх для підписання начальнику відділу освіти, з питань фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді Петриківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_8 .
На підставі акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року та акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, відповідно до платіжних доручень № 2 від 11.09.2018 року на суму 200,000 грн., № 18 від 11.09.2018 року на суму 611 800,00 грн., № 20 від 11.09.2018 року на суму 634 293,29 грн., № 24 від 08.10.2018 року на суму 30 552,49 грн., з рахунку ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області № 35421197020439 на рахунок ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ» (ЄДРПОУ 33384123) № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО305299, перераховано бюджетні кошти у сумі 1 738 845,78 грн., з урахуванням попередньої оплати відповідно до умов договору у сумі 262 200,00 грн., що перерахована на підставі платіжного доручення № 8 від 26.04.2018 року.
Згідно висновку № 5779-18\1097-19-18 від 27.03.2019 року комплексної судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи, різниця між вартістю встановленої на виконання умов договору та зміненої проектно-кошторисної документації металочерепиці «Monterrey», що зазначена в актах приймання виконаних будівельних № 1,2 робіт за вересень-жовтень 2018 рік та середньо ринковою вартістю металочерепиці з товщиною листа 0,45 мм., складає 275 484,25 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 як директор ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ» будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів бюджетними коштами у сумі 275 484,25 грн., які сплачено на рахунок ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ'за матеріали які фактично використані не були, чим місцевому бюджету спричинено матеріальні збитки у сумі 275 484,25 грн., що складає 312 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто вчинено у великому розмірі.
Органом досудового розслідування умисні дії ОСОБА_9 кваліфіковані за ч.4 ст.191 КК України.
27.09.2019 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що двомісячний строк розслідування у кримінальному провадженні № 12019040650001312 закінчується 27.11.2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно завершити ряд слідчих та процесуальних дій на території Дніпропетровської області, а саме:
-отримати тимчасові доступи до речей і документів у Виконавчому комітеті Апостолівської міської ради, Департаменті капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, Виконавчому комітеті Лошкарівської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області, Виконавчому комітеті Любимівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, Виконавчому комітеті Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, Виконавчому комітеті Новопокровської селищної ради, відділі освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради, ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ» щодо інших об'єктів, будівництво на території яких здійснювалось ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ» на замовлення перелічених державних та комунальних установ;
- провести огляди об'єктів, будівництво на території яких здійснювалось ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ» на замовлення Виконавчого комітету Апостолівської міської ради, Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, Виконавчого комітету Лошкарівської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області, Виконавчого комітету Любимівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, Виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, Виконавчого комітету Новопокровської селищної ради, відділу освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради;
- провести комплексні судові будівельні та економічні експертизи на предмет відповідності фактично виконаних будівельних робіт об'єму робіт, вказаному у звітних документах щодо виконання ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ» робіт на замовлення Виконавчого комітету Апостолівської міської ради, Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, Виконавчого комітету Лошкарівської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області, Виконавчого комітету Любимівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, Виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, Виконавчого комітету Новопокровської селищної ради, відділу освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради;
- допитати особу, яка здійснювала технічний нагляд під час будівництва по об'єкту - Капітальний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти - Курилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Петриківської районної ради Дніпропетровської області по вул. Макаренка 2 в с. Курилівка Петриківського району встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення;
- виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій.
Для проведення зазначених слідчих та процесуальних дій слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до п'яти місяців.
Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити. Слідчому судді надав доводи аналогічні тим, що викладені в клопотанні.
Підозрюваний та її захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого та просили повернути або відмовити в його задоволенні, оскільки слідчим у клопотанні не зазначені обставини, що перешкоджали здійснити процесуальні дії, на яких він наголошував у клопотанні.
Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання в їх сукупності, дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019040650001312 від 23 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.4 ст.191 КК України.
27.09.2019 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
02 жовтня 2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
24 жовтня 2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 25 листопада 2019 року із покладенням на нього обов'язків передбачених ч.5 ст.194 КПК України.
04 листопада 2019 року ухвалою Дніпровського апеляційного суду, ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 24 жовтня 2019 року скасовано та постановлено нову ухвалу, якою до підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби із покладенням на нього обов'язків, що передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме: не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду з 20.00 до 06.00 години; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця мекання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується матеріалами кримінального провадження № 12019040650001312 в їх сукупності.
На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об'єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування.
Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 295- 1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295 - 1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до п'яти місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.
Враховуючи викладене, та беручи до уваги що дійсно у кримінальному провадженні № 12019040650001312 від 23 травня 2019 року необхідно допитати особу, яка здійснювала технічний нагляд під час будівництва по об'єкту - Капітальний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти - Курилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Петриківської районної ради Дніпропетровської області по вул. Макаренка 2 в с. Курилівка Петриківського району, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій. Крім того, ухвалою слідчого судді 18 листопада 2019 року за клопотанням підозрюваного призначено у кримінальному провадженні № 12019040650001312 судову товарознавчу експертизу, проведення якої доручено Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до п'яти місяців з дня повідомлення про підозру.
Відповідно до ч. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з першим заступником прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019040650001312 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019040650001312, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України до п'яти місяців, тобто до 27 лютого 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1