печерський районний суд міста києва
Справа № 757/57986/19-к
Примірник № ___
19 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , розслідується кримінальне провадження № 12018000000000546 від 19.09.2018 за фактом розтрати бюджетних коштів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Установлено, що відповідно до договору №133 про надання послуг від 19.03.2018 року який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 відповідно до якого останній зобов'язаний в строк до 31.12.2018 року здійснити поточний ремонт приміщення, однак не виконав мови договору хоча отримав на свій рахунок грошові кошти по даному договору в сумі 119458,31гривень. При цьому був розроблений дефектний акт на проведення будівельно - ремонтних робіт.
В свою чергу ОСОБА_5 , будучи особою, яка наділена представницькими функціями в супереч ст.49 Бюджетного кодексу України, 22.06.2018 року підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт та платіжне доручення, враховуючи те, що був обізнаний в тому, що ремонтні роботи не були проведені,чим вступивши у злочинну змову з ОСОБА_6 привласнили бюджетні кошти.
Відповідно до проведеного аудиту ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01 травня 2016 року по 30 червня 2018 року, звіт аудиторський №9 від 28 серпня 2018 року в якому зазначено що, внаслідок порушення статті 49 Бюджетного кодексу України ГУ НП перерахувало суб'єкту господарювання ФОП ОСОБА_6 , кошти за фактично не виконані будівельно-монтажні роботи, що призвело до незаконного використання бюджетних асигнувань у сумі 119458,31 гривень.
В свою чергу ОСОБА_7 , будучи особою, яка наділена представницькими функціями в супереч законодавства, підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти відповідно до платіжного доручення №1680 від 22 червня 2018 року було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_6 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до копій речей і документів:
- відомості про ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) (відомості про головного бухгалтера, юридичного та фактичного місця знаходження, стан заборгованості по сплаті податків, рахунки в банківських установах);
- повні відомості про найманих працівників за яких звітувало ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 р. по дату постановлення ухвали;
- копії податкових розрахунків ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) за формою 1 ДФ за період з 01.01.2018 р. по дату постановлення ухвали;
- копії додатків 5 до податкових декларацій ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період з 01.01.2018 р. по дату постановлення ухвали.
В клопотанні слідчий зазначає, що вказана інформація має важливе значення для встановлення об'єктивної істини по даному кримінальному провадженню, перевірки зв'язків вищевказаних осіб, може бути в подальшому використана, як доказ у вчиненні вказаного злочину, а також для проведення подальших заходів по встановленню інших співучасників кримінального правопорушення. Вказана інформація є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання- задовольнити.
Надати дозвіл слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018000000000546, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- відомості про ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) (відомості про головного бухгалтера, юридичного та фактичного місця знаходження, стан заборгованості по сплаті податків, рахунки в банківських установах);
- повні відомості про найманих працівників за яких звітувало ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 р. по дату постановлення ухвали;
- копії податкових розрахунків ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) за формою 1 ДФ за період з 01.01.2018 р. по дату постановлення ухвали;
- копії додатків 5 до податкових декларацій ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період з 01.01.2018 р. по дату постановлення ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57986/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1