печерський районний суд міста києва
Справа № 757/57993/19-к
Примірник № ___
19 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, розслідується кримінальне провадження № 12018000000000546 від 19.09.2018 за фактом розтрати бюджетних коштів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Установлено, що відповідно до договору №133 про надання послуг від 19.03.2018 року який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 відповідно до якого останній зобов'язаний в строк до 31.12.2018 року здійснити поточний ремонт приміщення, однак не виконав мови договору хоча отримав на свій рахунок грошові кошти по даному договору в сумі 119458,31гривень. При цьому був розроблений дефектний акт на проведення будівельно - ремонтних робіт.
В свою чергу ОСОБА_5 , будучи особою, яка наділена представницькими функціями в супереч ст.49 Бюджетного кодексу України, 22.06.2018 року підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт та платіжне доручення, враховуючи те, що був обізнаний в тому, що ремонтні роботи не були проведені,чим вступивши у злочинну змову з ОСОБА_6 привласнили бюджетні кошти.
Відповідно до проведеного аудиту ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01 травня 2016 року по 30 червня 2018 року, звіт аудиторський №9 від 28 серпня 2018 року в якому зазначено що, внаслідок порушення статті 49 Бюджетного кодексу України ГУ НП перерахувало суб'єкту господарювання ФОП ОСОБА_6 , кошти за фактично не виконані будівельно-монтажні роботи, що призвело до незаконного використання бюджетних асигнувань у сумі 119458,31 гривень.
В свою чергу ОСОБА_7 , будучи особою, яка наділена представницькими функціями в супереч законодавства, підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти відповідно до платіжного доручення №1680 від 22 червня 2018 року було перераховано на рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_6 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В клопотанні слідчий вказує, що на даний час з метою перевірки зазначених обставин, встановлення цільового призначення платежів, обставин подальшого витрачання коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки (а в даному випадку відомості про отримувача коштів, їх подальше витрачання, особу що здійснила їх зняття чи подальше перерахування на інший рахунок), а також з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам вказаним карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та усіма наявними рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в період з 01.01.2018 року по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.
Дані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і містять в собі інформацію, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018000000000546 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по усім рахункам:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_3 ,
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_4 ,
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_5 ,
- банківський рахунок № НОМЕР_2 , та можливість їх вилучити в копіях, а саме:
• про рух коштів по указаним рахункам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у тому числі із зазначенням відомостей про місце знаходження, номеру банківського терміналу (бранч та інше), за допомогою якого здійснювалась отримання готівки, тощо, у період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно;
• справ з юридичного оформлення рахунку в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;
• платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно;
• фото осіб, котрі зафіксовані камерами спостереження, які здійснювали операції з банківськими картками які оформлені на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_5 ;
в тому числі знімали грошові кошти з банкоматів та інших терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням їх номерів, бранч, місце знаходження банківського терміналу) в період часу з 01.01.2018 року по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/57993/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1