Ухвала
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/15079/19
Провадження № 1-кс/712/8567/19
21 листопада 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 1201825101007090 від 11.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До суду звернувся старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло ряд звернень фізичних та юридичних осіб щодо протиправних дій невстановлених осіб, які шахрайським шляхом здійснюють незаконні операції з тимчасовими спорудами, розташованими на території м. Черкаси.
Так, зокрема в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області звернулися громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 із заявами щодо протиправних дій невстановлених осіб, які шахрайським шляхом здійснюють незаконні операції з тимчасовими спорудами, розташованими на території Центрального ринку м. Черкаси.
Так, із показів зазначених вище осіб, випливає, що вони являють суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами підприємцями та здійснюють свою підприємницьку діяльність в тимчасових спорудах (далі по тесту - ТС), розташованих по АДРЕСА_1 . Дані ТС ними використовуються тривалий час відповідно до договорів оренди, укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Кожного місяця вони сплачують орендну плату, відповідно укладених договорів. В серпні 2018 року їм стали поступати пропозиції від ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вступати до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сплативши при цьому значний внесок та сплачуючи підвищену орендну плату щомісяця. В жовтні 2018 року, без будь-якого попередження, невстановленими особами їх товар був викинутий із торгових павільйонів, де вони вели свою підприємницьку діяльність. В подальшому, особами, які назвалися представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їм було повідомлено, що орендуємі ними раніше торгові приміщення перейшли у власність цього підприємства.
Відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд (далі по тесту - ТС) для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.10.2011 № 244 підставою для розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності є паспорт прив'язки ТС. У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив'язки, самовільного встановлення ТС, така ТС підлягає демонтажу.
У ІНФОРМАЦІЯ_5 органом, який видає паспорти прив'язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, є ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Підставами виникнення права власності, зокрема, стали технічні паспорти на нежитлові будівлі, видані фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 та Наказ про присвоєння та зміну нумерації будинків та споруд, серія та номер: 2333-а, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Проте, відповідно до інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_7 , за №2333-а від 29.11.2017, обліковується наказ про надання адреси земельній ділянці по АДРЕСА_3 учасникам АТО. Інформація про надання (зміну) адреси по АДРЕСА_2 за вказаним номером - в Департаменті відсутня.
Крім цього, відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_8 , земельна ділянка по вул. Гоголя між вул. Смілянська та вул. Небесної сотні в м. Черкаси, була надана в оренду на 49 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для благоустрою з метою утримання в належному санітарному стані.
Враховуючи вищевикладене, всупереч приписів та вимог чинного законодавства, інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_12 виготовлено технічні паспорти на тимчасові споруди, які не являються нежитловими будівлями, а державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 зареєстровано право власності на вказані споруди, як на об'єкт нерухомого майна, без наявності відповідних правовстановлюючих документів на ці об'єкти нерухомості.
Крім цього, під час проведення розслідування було встановлено, що в ході проведення перевірки щодо законності розміщення тимчасових споруд на території міста Черкаси, спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі по тесту - Управління) було зобов'язано суб'єктів господарювання, які ведуть діяльність у вказаних спорудах, надати відповідні дозвільні документи на їх розміщення.
Однак, на дану вимогу працівників Управління, деякі підприємці почали надавати документи щодо державної реєстрації права власності на вищевказані тимчасові споруди, як на об'єкти нерухомого майна. В ході вивчення вказаних документів, було встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 , всупереч Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, було зареєстровано право власності на 13 тимчасових споруд розміщених на території міста Черкаси, а саме: АДРЕСА_4 . Власник - ОСОБА_14 ; АДРЕСА_5 . Власник - ПП « ОСОБА_15 »; АДРЕСА_6 . Власник - ПП « ОСОБА_15 »; АДРЕСА_7 . Власник - ПП « ОСОБА_15 »; АДРЕСА_8 . Власник - ОСОБА_16 ; АДРЕСА_9 . Власник - ПГІ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; АДРЕСА_10 . Власник - ОСОБА_17 ; АДРЕСА_11 . Власники - ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 . Власник - ОСОБА_20 ; АДРЕСА_15 . АДРЕСА_16 . Власник ОСОБА_21 .
Підставою для виникнення права власності на вищевказані ТС та внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стали технічні паспорти на нежитлові будівлі, видані ФОП ОСОБА_22 та інші документи, наприклад договір участі в ярмарку, які не відносяться до правовстановлюючих документів, надаючи отримати право власності на об'єкти нерухомості.
Відповідно до приписів статті 28 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності - це одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.
Тимчасові споруди не відносяться до категорії нерухомого майна згідно Державних будівельних норм.
Відповідно до ст. 181 Цивільного Кодексу України до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.
У Державному класифікаторі будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженому наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 17 серпня 2000 року № 507, міститься визначення терміну «будівля», їх перелік та класифікація - тимчасова споруда до будівель не належить і не є нерухомістю.
Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» не підлягають державній реєстрації речові права та їх обтяження на корисні копалини, рослини, а також на малі архітектурні форми, тимчасові, некапітальні споруди, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких можливе без їх знецінення та зміни призначення, а також окремо на споруди, що є приналежністю головної речі, або складовою частиною речі, зокрема на магістральні та промислові трубопроводи (у тому числі газорозподільні мережі), автомобільні дороги, електричні мережі, магістральні теплові мережі, мережі зв'язку, залізничні колії.
Враховуючи вищевикладене, всупереч приписів та вимог чинного законодавства, інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_22 виготовлено технічні паспорти на тимчасові споруди, які не являються нежитловими будівлями, а державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 зареєстровано право власності на вказані споруди, як на об'єкт нерухомого майна, без наявності відповідних правовстановлюючих документів на ці об'єкти нерухомості.
Крім того, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 підставою для виникнення права власності на вищевказані тимчасові споруди та внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, крім технічних паспортів, виданих ФОП ОСОБА_22 вказано договори на участь у ярмарку б/н та договори щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою. Однак вказані договори не являються правовстановлюючими документами, що надають право на розміщення тимчасових споруд на земельних ділянках, які належать до земель комунальної власності.
Таким чином, внаслідок дій інженерів з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_22 та ОСОБА_12 , а також державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 підприємці всупереч вимог чинного законодавства набули права власності на тимчасові споруди, як на об'єкти нерухомого майна, при цьому земля, на якій розташовані об'єкти нерухомості, зазначені вище, відноситься до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_8 . Ця земля не була в законний спосіб (у власність чи користування) виділена для проведення будівництва, таким чином зазначені об'єкти були побудовані самочинно на самовільно захоплених земельних ділянках. Таким чином до міського бюджету не здійснюється плата за землю.
Крім цього, відповідно до Порядку розміщення ТС для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.10.2011 № 244, до повноважень ІНФОРМАЦІЯ_14 , відноситься демонтаж лише ТС, питання щодо знесення об'єктів незаконного будівництва, відноситься до виключної компетенції суду. Таким чином, на даний час орган місцевого самоврядування не має права знести ці самовільно встановлені ТС та одночасно втрачає кошти, які повинно бути сплачені за користування землею, до місцевого бюджету.
Так, допитана в якості свідка головний інженер КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_23 , показала, що до 2013 року до обов'язків БТІ відносилося проведення реєстрації права власності та проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомості по м. Черкаси та Черкаській області, з виготовленням технічної документації. З 2013 року, відповідно змін до вимог законодавства, проведення реєстрації права власності було передано до ІНФОРМАЦІЯ_16 залишилося виключно проведення технічної інвентаризації, підготовка та видача письмової інформації щодо реєстрації права власності до 2013 року, розрахунок часток, висновків про можливість виділення та поділу майна, оцінка об'єктів нерухомого майна. Крім цього з 01.01.2013 поряд з БТІ технічну інвентаризацію об'єктів нерухомості можуть також проводити приватні виконавці технічної інвентаризації, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат на надання цього виду послуг. З 2001 року до сьогоднішнього дня в своїй діяльності БТІ, як і інші суб'єкти проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомості, керуються Інструкцією про проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна №127 (із змінами і доповненнями). Так, для оформлення технічної інвентаризації об'єкта нерухомості, при проведення первинної інвентаризації, замовник звертається до суб'єкту господарювання, який проводить технічну інвентаризацію, для укладання договору на проведення інвентаризації, при цьому надає документи, які підтверджують його право бути замовником інвентаризації конкретного об'єкту нерухомості (державний акт на землю, договір оренди земельної ділянки, повідомлення про початок проведення будівельних робіт, декларація про готовність обкат до експлуатації, розпорядження органів місцевого самоврядування щодо надання дозволів на розробку проектної документації та проведення будівництва, договори пайової участі, тощо). На підставі зазначених дозвільних документів та укладеного договору, суб'єкт господарювання, який займається проведенням технічної інвентаризації, проводить таку інвентаризацію, тобто виїздить на об'єкт нерухомості, проводить обміри в натурі та складає інвентаризаційну справу. На підставі цієї справи, суб'єктом проведення технічної інвентаризації, виготовлюється технічний паспорт на об'єкт нерухомості, який надається замовнику послуг. Матеріали інвентаризаційної справи зберігаються у суб'єкта проведення технічної інвентаризації. За відсутності у замовника документів, які підтверджують його право бути замовником інвентаризації конкретного об'єкту нерухомості, технічна інвентаризація проводитися не може. Інструкцією про проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна №127 (із змінами і доповненнями) передбачається проведення технічної інвентаризації тільки об'єктів нерухомого майна. Відповідно до положень, ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», поняття МАФ включає в себе поняття і тимчасові споруди. Тобто до МАФів більш широке поняття, до якого відносяться огорожі, дитячі майданчики, фонтани, лавки та інше в тому числі і тимчасові споруди. Відповідно положень законодавства України, МАФи це споруди, що виготовляються з полегшених конструкцій, без влаштування фундаментів і встановлюються тимчасово. Таким чином МАФи не відносяться до об'єктів нерухомості, а, відповідно, на них не може бути виготовлена технічна документація та вони не можуть бути об'єктами права на нерухоме майно.
Таким чином, є підстави вважати, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 , під час проведення реєстрації прав на нерухоме майно зазначених вище об'єктів нерухомості, були грубо порушені норми законодавства України, які регламентують діяльність, пов'язану з реєстраційних дій.
Відповідно статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Частина 1 статті 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 2 статті 98 КПК України передбачено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Для перевірки наведених вище фактів, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) документи, які стали підставою для здійснення реєстрації права власності на об'єкти нерухомості, розташовані за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч. І ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно по розділу 8 «Доступ до документів реєстраційної справи» наказу Міністерства юстиції України № 3267/5 від 18.11.2016, доступ до документів реєстраційної справи відповідно до статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та статті 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб'єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ. Доступ до документів реєстраційної справи в електронній формі у випадку, передбаченому абзацом першим цього пункту, забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб'єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, шляхом друку таких документів за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру з проставлянням власного підпису та печатки (за наявності) на кожній сторінці документа. У разі коли доступ до документів реєстраційної справи в електронній формі забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ, яка не є державним реєстратором, на документах, роздрукованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру, проставляється печатка суб'єкта (за наявності), що забезпечує зберігання реєстраційних справ.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для здійснення реєстрації права власності на об'єкти нерухомості, розташовані за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , що за адресою: АДРЕСА_17 .
В судове засідання слідчий звернувся з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з'явилась.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 1201825101007090, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2018 р., у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 1201825101007090 від 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Кримінальне провадження порушено з приводу того, що надійшло звернення фізичних та юридичних осіб щодо протиправних дій невстановлених осіб, які здійснюють незаконні операції з тимчасовими спорудами, розташованими на території м. Черкаси.
Згідно з витягу ЄРДР у кримінальному провадженні № 1201825101007090 не вбачається, що досудове розслідування здійснюється з приводу нерпавомірних дій щодо реєстрації прав власності на нерухоме майно, а тому клопотання не підлягає до задоволення, оскільки не доведено, що отримання оригіналів документів реєстраційної справи в паперовій формі щодо реєстрації прав власності на нерухоме майно, розташоване за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_2 має доказове значення в контексті предмету досудового розслідування в даному кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 1201825101007090 від 11.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Дата виготовлення повного тексту ухвали 21 листопада 2019 року.