Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9009/19
21.11.2019 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12018250000000192 від 28.08.2018, за ч. 3 ст.177 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №12018250000000192 від 28.08.2018, за ч. 3 ст.177 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшло звернення члена наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо неправомірних дій посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 », які незаконно здійснюють виробництво та реалізацію сільгосптехніки з використанням торгової марки з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та корисних моделей, а саме: ґрунтообробний агрегат, підшипникова опора робочого диска ґрунтообробного агрегату, вузол обпирання підшипникової опори криволінійного робочого диску ґрунтообробного агрегату, вузол обпирання підшипникової опори робочого диску ґрунтообробного агрегату, власником яких являється ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так в зверненні зазначено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в подальшому перейменовано на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у процесі своєї діяльності розробило чотири корисні моделі, які запатентувало, а саме:
- патент № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстровано 17.10.2005,
- патент № 24452 «Вузол обпирання підшипникової опори криволінійного робочого диска грунтообробного агрегату», зареєстровано 25.06.2007,
- патент № НОМЕР_2 «вузол обпирання підшипникової опори робочого диска грунтообробного агрегату», зареєстровано 25.06.2007,
- патент № НОМЕР_3 «підшипникова опора робочого диска грунтобробного агрегату», зареєстровано 11.03.2008.
Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки до Установи.
Директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам товариства, не подав вчасно до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Укрпатент) заявку на перереєстрацію зазначених вище патентів, в результаті чого підприємство втратило право на корисну модель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ОСОБА_6 , використав дану ситуацію у власних інтересах та, як один із авторів корисної моделі, подав до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заявку на своє ім'я про реєстрацію даного винаходу, отримав патент № НОМЕР_4 та став правовласником зазначеної корисної моделі.
Крім цього, в Державному реєстрі свідоцтв України на знак для товарів і послуг за № НОМЕР_5 від 15.03.2007 зареєстровано знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ). ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має право використовувати знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ліцензійних договорів від 30.07.2015 та від 01.08.2017.
Так, після свого звільнення з посади директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , будучи кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та одним із засновників та директором ПП « ОСОБА_5 », на промислових площах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почав виробляти сільгосптехніку за кресленнями, розробленими ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому незаконно, без відповідного дозволу правовласника, використовує на даній техніці корисні моделі та знак для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником яких являється ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Будучи допитаними в якості свідка, генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та член наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 показала, що з 2000 року являється генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке в свою чергу являється засновником (бенефіціаром) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вона являється членом наглядової ради з 2017 року. З вересня 2004 по липень 2017 року ОСОБА_6 являвся директором товариства. Він також являється співзасновником, володіючи 11255 акціями, що складає 0,187084 відсотка. У процесі своєї діяльності товариство розробило чотири корисні моделі, які запатентувало, а саме: патент № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстровано 17.10.2005, власник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », автори ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ; патент № НОМЕР_7 «вузол обпирання підшипникової опори криволінійного робочого диска грунтообробного агрегату», зареєстровано 25.06.2007, власник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », винахідники ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 ; патент № НОМЕР_2 «вузол обпирання підшипникової опори робочого диска грунтообробного агрегату», зареєстровано 25.06.2007, власник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », автори ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 ; патент № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстровано 11.03.2008, власник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », автори ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 .
Після завершення дії десятилітнього терміну зазначених патентів, колишній директор товариства ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, у власних інтересах та всупереч інтересам товариства подав до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) заявку на реєстрацію патенту на корисну модель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своє ім'я. У результаті цих дій він став власником (замість товариства) патенту № НОМЕР_4 . У 2017 році ОСОБА_6 хотів перереєструвати і інші три патенти на своє ім'я, але не встиг оскільки його звільнили з посади директора. В подальшому інші три корисні моделі були повторно зареєстровані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано за № НОМЕР_5 15.03.2007 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має право використовуватися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ліцензійних договорів від 30.07.2015 та від 01.08.2017.
З 2008 року ПП « ОСОБА_10 », яке в подальшому було перейменоване у ПП « ОСОБА_11 » являлося дилером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Щороку укладалися договори купівлі-продажу сільськогосподарської техніки, які передбачали реалізацію виготовленої на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » техніки сільськогосподарським підприємствам. Після звільнення ОСОБА_6 з посади директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підприємство припинило реалізацію своєї продукції через ПП « ОСОБА_11 », проте керівництву підприємства стало відомо, що з 2016 року ОСОБА_6 почав продавати через ПП « ОСОБА_11 » сільгосптехніку виготовлену на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з незаконним використанням знаку для товарів і послуг та корисних моделей, право власності на які зареєстровано за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, свідку відомо, що у 2017 році ОСОБА_6 будучи директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через ПП « ОСОБА_11 » реалізував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вісім культиваторів КПС-12ПМ, виготовлених на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з незаконним використанням знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ОСОБА_6 , з 2016 року по даний час через ПП « ОСОБА_11 » реалізовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » більшу частину сільськогосподарської техніки виготовленої на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з незаконним використанням корисних моделей та знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього свідок показав, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаною адресою знаходяться виробничі потужності, складські та адміністративні приміщення (в т.ч. бухгалтерія). ПП « ОСОБА_11 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , але фактично здійснює свою діяльність на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 . У них там знаходиться офіс і бухгалтерія.
Будучи допитаним в якості свідка, директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 дав покази, аналогічні показам ОСОБА_7 .
В ході проведення досудового розслідування, 18.10.2018, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, було проведено огляд сільгосптехніки, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 та яка була придбана зазначеним підприємством у ПП « ОСОБА_5 », під час якого на зазначеній техніці сільськогосподарського призначення, а саме 8-ми культиваторах КПС-12ПМ за №№ 18 - 25 були виявлені металеві таблички на яких мається логотип з написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, 18.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, було проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 щодо придбання у ПП « ОСОБА_5 » сільгосптехніки, під час якого були, зокрема, вилучені в копіях: керівництво з експлуатації «Культиватор для суцільного обробітку ґрунту КПС-12ПМ (3-х секційний)» на 9 арк., перші сторінки керівництва з експлуатації «Культиватор для суцільного обробітку ґрунту КПС-12ПМ (3-х секційний)» на 7 арк.
Таким чином, є підстави вважати, що посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » незаконно, в порушення авторських прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюється виготовлення та реалізація сільгосптехніки з незаконним використання корисних моделей та знаку для товарів.
Враховуючи вищевикладене, для перевірки господарських взаємовідносин між ПП « ОСОБА_5 » та контрагентами даного підприємства, необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по розрахунковому рахунку зазначеного підприємства.
Відповідно реквізитів, зазначених в бухгалтерських документах договорах, ПП « ОСОБА_5 » використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
У зв'язку із викладеним слідчий просив надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме, на розкриття банківської таємниці та доступ до наступних речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківки руху коштів ПП « ОСОБА_5 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 за період з 01.01.2016 по 31.07.2017, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , а також надати дозвіл на тимчасове вилучення копій вказаних документів.
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12018250000000192 від 28.08.2018, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 177 КК України (незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту рослин, раціоналізаторської пропозиції, привласнення авторства на них, або інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі).
В ході проведення досудового розслідування, 18.10.2018, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, було проведено огляд сільгосптехніки, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 та яка була придбана зазначеним підприємством у ПП « ОСОБА_5 », під час якого на зазначеній техніці сільськогосподарського призначення, а саме 8-ми культиваторах КПС-12ПМ за №№ 18 - 25 були виявлені металеві таблички на яких мається логотип з написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, 18.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, було проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 щодо придбання у ПП « ОСОБА_5 » сільгосптехніки, під час якого були, зокрема, вилучені в копіях: керівництво з експлуатації «Культиватор для суцільного обробітку ґрунту КПС-12ПМ (3-х секційний)» на 9 арк., перші сторінки керівництва з експлуатації «Культиватор для суцільного обробітку ґрунту КПС-12ПМ (3-х секційний)» на 7 арк.
У слідства є підстави вважати, що посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » незаконно, в порушення авторських прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюється виготовлення та реалізація сільгосптехніки з незаконним використання корисних моделей та знаку для товарів.
Слідчий суддя погоджується про необхідність у дослідженні руху коштів котрі надійшли на банківський рахунок № НОМЕР_9 ПП « ОСОБА_5 » за період часу з 01.01.2016 по 31.07.2017 року.
Слідчим доведено, що:
- інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 ПП « ОСОБА_5 » за період часу з 01.01.2016 по 31.07.2017 року, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ;
- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ).
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДУСР НП України, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_3 ) по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_9 за період з 01.01.2016 по 31.07.2017, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , а також надати дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) вказаних документів.
Зобов'язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виготовити та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДУСР НП України, на паперовому та/або електронному носії вказану вище інформацію.
Строк дії ухвали до 21.12.2019 року.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1