Справа № 552/4700/18 Номер провадження 11-сс/814/697/19Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
10 жовтня 2019 року м. Полтава
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду в складі:
Головуючого - ОСОБА_2 ,
суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4
з секретарем - ОСОБА_5
за участі:
прокурора - ОСОБА_6
представника власника майна - ОСОБА_7
розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Полтава матеріали провадження за апеляційною скаргою представника ФОП ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 16 вересня 2019 року,
Вказаною ухвалою слідчого судді задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 42018170000000209 від 14.08.2018 та накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 520 880 л незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, нафтопродуктів, що належать ФОП ОСОБА_8 .
Своє рішення слідчий суддя мотивував тим, що було вчинено кримінальне правопорушення, незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали, нафтопродукти, вилучені в ході проведення обшуку, є предметом кримінального правопорушення, їх збереження повинно забезпечуватись до набрання законної сили у кримінальному провадженні кінцевим рішенням, передбаченим ст.283 КПК України
Не погодившись з даним рішенням представник ФОП ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, у якій просив ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 42018170000000209 від 14.08.2018.
На підтвердження своїх вимог апелянт зазначає, що ОСОБА_8 згідно інформації, внесеної до ЄРДР, не має будь-якого відношення до факту вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, та зазначений факт стосується виключно ТОВ “Мірол” та ТОВ “Укрроснафта”, щодо яких й може бути застосовано спеціальну конфіскацію.
Крім того, на думку апелянта, арештоване майно - газовий конденсат не є та не може бути доказом будь-яких обставин у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, передбачених як. ч.2 ст.212 КК України, так і ч.2 ст.204 КК України.
Указує, що оскаржуваним судовим рішенням заблоковано господарську діяльність ФОП ОСОБА_8 .
Зазначає, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 09.09.2019 визнано бездіяльність слідчого, слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській, який являється старшим групи слідчих в провадженні якого перебуває кримінального провадження №42018170000000209 від 14.08.2018, за ч.2 ст. 212 КК України, та зобов'язано, слідчого, службову особу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській, негайно повернути газовий конденсат в кількості 520 880 л вилучений в ході обшуків за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_8 .
Заслухавши суддю-доповідача, представника власника майна - адвоката ОСОБА_7 на підтримку поданої апеляційної скарги, думку прокурора ОСОБА_6 про законність рішення слідчого судді та безпідставність поданої апеляційної скарги, дослідивши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.
Як вбачається із матеріалів клопотання в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 420181700000000209 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.204, ч.1 ст.212 КК України.
З 07.08.202019 по 24.08.2019 на виконання ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 06.08.2019 та 20.08.2019 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення обшуку за цією адресою виявлено та вилучено 1370078л незаконного виготовлених паливно-мастильних матеріалів, нафтопродуктів, з них 520880 л. належить ФОП ОСОБА_8 .
Згідно долученого до клопотання криміналістичного дослідження від 29.08.2019 (а.с. 94) вилучені зразки мають схожість до показника густини автомобільних бензинів.
Таким чином, за попередніми дослідженнями, вилучені паливно-мастильні матеріали мають ознаки підроблення.
10.09.2019 постановою старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Полтавській області ОСОБА_10 520880л незаконного виготовлених паливно-мастильних матеріалів визнано речовими доказами.
Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Таким чином, колегія суддів погоджується з мотивами, указаними в ухвалі слідчого судді, про наявність законних підстав для накладення арешту на 520880л незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали, а також визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Доводи захисника про те, що 520880л газового конденсату ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 09.09.2019 зобов'язано повернути ОСОБА_8 , що тягне за собою незаконність накладеного арешту є неспроможними, оскільки указаний об'єм паливно-мастильних матеріалів 10.09.2019 постановою старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Полтавській області ОСОБА_10 520880л визнано речовими доказами. На момент апеляційного розгляду постанова слідчого скасована не була та, як уже зазначалось, указаний речовий доказ має ознаки підроблення, а тому ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 12.09.2019 у кримінальному провадженні №42018170000000209 призначено комплексну хімічно-товарознавчу експертизу (а.с. 107-109). На момент апеляційного розгляду, указана експертиза не завершена, а тому неможливо достеменно встановити відсутність/наявність ознак підроблення паливно-мастильних матеріалів, а оскільки, попереднім дослідженням встановлені ознаки підроблення, зняття арешту з указаного майна, на даній стадії досудового розслідування, є поспішним.
Враховуючи вищевикладене, колегія суддів підстав для скасування ухвали слідчого судді не знаходить.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 405, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів,
Апеляційну скаргу представника ФОП ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_7 - без задоволення, а ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 16 вересня 2019 року - без змін.
Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4