14.11.2019 Справа №607/25943/19
провадження 1-кс/607/14517/2019
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12019210000000274 від 25 липня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 під час виконання робіт з проведення поточного ремонту вулиці Волинської в м. Шумськ відповідно до договору №180 від 10.06.2019 p., укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРОПУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що зобов'язання відповідно до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало не в повному обсязі та здійснило привласнення грошових коштів шляхом внесення в акт виконаних робіт неправдивих відомостей.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що перебуває у володінні банку, має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, що не входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні та оперуповноваженим працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення, а саме оригіналів:
- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.04.2019 року до моменту пред'явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;
- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;
- протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; -роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;
- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);
- належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);
- матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.
У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1