14.11.2019 Справа №607/25941/19
Провадження 1-кс/607/14516/2019
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12019210000000274 від 25 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , (об'єднана територіальна громада), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою заволодіння бюджетними коштами, в супереч Бюджетному законодавству, вступивши в злочинну змову службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_6 , з метою власного збагачення відповідно до підписаного договору № 188 від 20 червня 2019 на виконання робіт з проведення поточного ремонту вулиці Волинська, у м. Шумську, Тернопільської облсті, привласнили кошти, чим завдали збитків місцевому бюджету.
В ході досудового розслідування проведеною спільно з представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 перевіркою контрольних обмірів та обстеженнями виконаних робіт з поточного ремонту вулиці Волинська, м. Шумська, Тернопільської області та перевіркою актів форми 2 КБ-В на предмет правильності застосування одиничних розцінок по видах робіт встановлено завищення зі сторони підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( в акті № 1, за червень 2019 ) на загальну суму 43235,0 грн. з ПДВ.
30.09.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду від 20.08.2019 року про призначення судової будівельно-технічної та судової почеркознавчої експертиз у зв'язку з недостатньою кількістю наданих матеріалів судовим експертам, у відповідності до вищевказаного останніми заявлено клопотання про надання додаткових бухгалтерських документів, та вільних зразків підпису ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 .
У зв'язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , проведення поточного ремонту вулиці Волинська, у м. Шумську, Тернопільської області, та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична алреса, АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
- Локального кошторису до договірної ціни на поточний ремонт вул. Волинська, в м. Шумськ, Тернопільської області;
- Загального журналу виконання робіт по об'єкту дослідження; Електронної версії акту приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірної форми 2 КБ-В) та довідки про вартість виконаних робіт та витрати (примірної форми № КБ-3) у форматі програмного комплексу АВК-5) по об'єкту дослідження;
- Актів закриття прихованих робіт на об'єкт дослідження;
- Калькуляцій (вартість маш/год) на використані механізми по об'єкту дослідження; Калькуляцій на перевезення (вартість т/км): бітум, щебеневої суміші, суміші асфальтобетонні по об'єкту дослідження;
- Наряди-завдання та подорожніх листів з реєстром на об'єкт дослідження
- Виконаних транспортних схем на об'єкт дослідження;
- Паспортів на асфальтобетонну суміш по об'єкту дослідження;
- Вільних взірців підпису ОСОБА_6 .
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані документи (інформація), мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВЄ СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх подальшого вилучення, які свідчать про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , поточного ремонту вулиці Волинська, м. Шумськ, Тернопільської області, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
- Локального кошторису до договірної ціни на поточний ремонт вул. Волинська, в м. Шумськ, Тернопільської області;
- Загального журналу виконання робіт по об'єкту дослідження;
- Електронної версії акту приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірної форми 2 КБ-В) та довідки про вартість виконаних робіт та витрати (примірної форми № КБ-3) у форматі програмного комплексу АВК-5) по об'єкту дослідження;
- Актів закриття прихованих робіт на об'єкт дослідження;
- Калькуляцій (вартість маш/год) на використані механізми по об'єкту дослідження; Калькуляцій на перевезення (вартість т/км): бітум, щебеневої суміші, суміші асфальтобетонні по об'єкту дослідження;
- Наряди-завдання та подорожніх листів з реєстром на об'єкт дослідження
- Виконаних транспортних схем на об'єкт дослідження;
- Паспортів на асфальтобетонну суміш по об'єкту дослідження;
- Вільних взірців підпису ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1