Справа № 581/677/19
Провадження № 1-кс/581/344/19
19 листопада 2019 року сел. Липова Долина
Слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12019200210000135 від 26 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
12 листопада 2019 року заступник начальника слідчого відділу Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. Подане клопотання мотивував тим, що у провадженні слідчого відділу Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019200210000135 від 26 вересня 2019 року, правова кваліфікація якого ч. 1 ст. 388 КК України, за повідомленням про те, що о 17 год. 28 хв. 26 вересня 2019 року по вул. Роменській, біля будівлі №5 зупинено автомобіль марки «Камаз 53212» реєстраційний номер НОМЕР_1 з причіпом, який був заповнений металобрухтом, що вивезений з території ПП « ОСОБА_4 » по АДРЕСА_1 , яке є майном на яке накладено арешт, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 388 КК України.
Зазначав, що у ході проведення огляду місця події 26 вересня 2019 року по вул. Роменській, навпроти будівлі № 5 в сел. Липова Долина Сумської області виявлено автомобіль марки Камаз 53212, реєстраційний номер НОМЕР_2 належний, згідно зі свідоцтвом про реєстрацію НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , жителеві м. Суми, з причепом марки ГКБ-8350, реєстраційний номер НОМЕР_4 належним, згідно зі свідоцтвом про реєстрацію НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , с. Нижня Сироватка Сумської області, які були заповнені металевими частинами різного походженя, серед яких були кузовні деталі та частини вантажних автомобілів. Водій указаного автомобіля ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що він є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке займається металобрухтом, метал йому завантажили 4 хлопців на території по АДРЕСА_1 та він везе його у напрямку м. Буринь. На підтвердження своїх слів ОСОБА_7 надав відповідні супроводжуючі документи: накладну №1648 від 26 вересня 2019 року, сертифікат якості від 26 вересня 2019 року, акт про походження брухту кольорових і чорних металів від 26 вересня 2019 року, товарно-транспортну накладну №006507 від 26 вересня 2019 року, посвідчення №3585. Згідно з цими документами це перевезення є внутрішнім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Територія по АДРЕСА_1 належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , при цьому, все майно підприємства обтяжене забороною відчуження та на нього накладено арешт. Указаний автомобіль з причепом, свідоцтвами про реєстрацію та усім його вмістом вилучено.
Установлено, що вантажили автомобіль ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителі м. Суми, які надавати свідчення відмовились посилаюсь на ст. 63 Конституції України, а також ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель м. Суми, який повідомив, що йому запропонував підзаробити невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_12 , інших відомостей про нього свідку не відомо. Про те, що це за метал і кому він належиться свідок не знав, він приїхав на авто з іншими хлопцям, яких він раніше не знав.
Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, територія ПП « ОСОБА_4 » по АДРЕСА_1 , з усіма нерухомими об'єктами розміщеними на цій території, обтяжена забороною відчуження та на неї накладено арешт.
Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27 вересня 2019 року - рухоме майно, а саме 63 транспортні засоби (легкові та вантажні) обтяжені забороною відчуження (арештовані).
23 жовтня 2019 року по АДРЕСА_1 проведено обшук території Липоводолинської дільниці відокремленого підрозділу Роменської філії ПП « ОСОБА_4 » у ході якого зафіксовано, що ця територія нині є не діючою, не встановлені особи у порушення обтяження про заборону відчуження рухомого та не нерухомого майна здійснюють протиправні дії та відчужують з цієї території арештоване майно.
Слідчий зазначав, що виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, з'ясування осіб, які можуть бути причетними до незаконних дій з арештованим майном ПП « ОСОБА_4 » є необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 », з метою огляду та вилучення її копій, оскільки ця інформація самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила даний злочин, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Слідчий ОСОБА_3 та ІНФОРМАЦІЯ_10 про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з'явилися, від слідчого надійшла заява з проханням розгляд справи проводити за його відсутністю, клопотання ним підтримується, у зв'язку з чим фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Судовим розглядом установлено, що в провадженні слідчого відділення Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12019200210000135 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, за фактом того, що 26 вересня 2019 року о 17 год. 28 хв. по АДРЕСА_1 зупинено автомобіль марки «Камаз», державний номерний знак НОМЕР_1 , із причепом, який заповнений металевими частинами різного походження, у тому числі частини кабін та рами вантажних автомобілів, які було вивезено з території ПП « ОСОБА_4 » по АДРЕСА_1 , майно якої перебуває в арешті, попередня кваліфікація дій за ст. 388 ч. 1 КК України.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, територія ПП « ОСОБА_4 » по АДРЕСА_1 , з усіма нерухомими об'єктами розміщеними на цій території, обтяжена забороною відчуження та на неї накладено арешт.
Відповідно до листа Територіального сервісного центру №31/18/5944-979 в Сумській області МВС України від 27 вересня 2019 року рухоме майно, а саме 63 транспортні засоби (легкові та вантажні, а також автомобілі з кузовом типу цистерна) обтяжені забороною відчуження (арештовані) і належать ПП « ОСОБА_4 ».
23 жовтня 2019 року по АДРЕСА_1 проведено обшук території Липоводолинської дільниці відокремленого підрозділу Роменської філії ПП « ОСОБА_4 » у ході якого зафіксовано, що ця територія нині є не діючою, не встановлені особи у порушення обтяження про заборону відчуження рухомого та не нерухомого майна здійснюють протиправні дії та відчужують з цієї території арештоване майно.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до незаконних дій з арештованим майном ПП « ОСОБА_4 » і притягнення до кримінальної відповідальності осіб які вчинили даний злочин, є процесуальна необхідність у наданні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Стаття 159 КПК України передбачає що одним із заходів забезпечення кримінального провадження передбачено тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки документи, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, вони можуть містити відомості, які матимуть важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зазначена інформація може використовуватися в якості доказів, а тому необхідно надати слідчим доступ до неї з можливістю ознайомлення та виготовлення копій з документів, проте без можливості вилучення матеріалів справи з архіву державної адміністрації, оскільки слідчим не доведено існування реальної загрози зміни або знищення документів і необґрунтована мета такого вилучення.
Слідчий суддя уважає, що заступник начальника СВ Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 довів, що в інший спосіб, окрім надання тимчасового доступу до документів у матеріалах реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 », яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , неможливо отримання відомості, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до незаконних дій з арештованим майном ПП « ОСОБА_4 ».
На підставі викладеного клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання заступника начальника СВ Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл групі слідчих: начальнику СВ Липоводолинського ВП ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Липоводолинського ВП ОСОБА_3 , слідчому СВ Липоводолинського ВП ОСОБА_14 , слідчому СВ Липоводолинського ВП ОСОБА_15 , слідчому СВ Липоводолинського ВП ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходятьсяперебувають у матеріалах реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення з нею та виготовлення копій документів.
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1