195/1863/19
1-кс/195/620/19
іменем України
18.11.2019 року смт.Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12019040590000398 від 30.10.2019 року за ознаками кримінального равопорушенпм, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України ,
Слідчий Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають в ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), стосовно земельної ділянки площею 5,05 га, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , 1953 року народження, з можливістю тимчасового вилучення всіх оригіналів, або належним чином завірених копій документів, як знаходяться за місцем зберігання та стосуються вказаної земельної ділянки, в т.ч. але не виключно:
- договори оренди землі укладені між ОСОБА_4 та ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та невід'ємні частини до них за період з 2003 по момент проведення слідчої дії;
- договори позики (займу) укладені між ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 ;
- касові документи за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а саме касові книги, видаткові касові ордери, журнал реєстрації видаткових касових ордерів, в частині видачі орендної плати за землю та позики (займу) ОСОБА_4 ..
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Томаківського ВП Нікопольської ВП ГУНП в Дніпропетровській області заходиться досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040590000398 від 30 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Також під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що орендні відносини ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_4 щодо земельної ділянки площею 5,05 га. тривають з 2006 року, що підтверджується копією договору оренди землі від 30.11.2006 року.
Однак, у слідства виникають сумніви щодо достовірності вказаного договору оренди землі від 30.11.2006 року, оскільки за інформацією від ОСОБА_4 , вищевказаний договір оренди землі між нею та ПП « ОСОБА_5 » чи будь-якої іншої третьою особою у 2006 році не укладався і на останньому ньому аркуші копії вказаного договору в графі «Підписи сторін орендодавець» стоїть підпис який виконаний не ОСОБА_4 , а іншою невстановленою особою.
Крім того в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілою ОСОБА_4 було укладено договір позики з ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та згідно умов останній було виплачено грошові кошти згідно видаткових накладних.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженності розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчинених протиправних діянь, у цьому кримінальному провадженні є потреба встановлення розміру й характеру завданих потерпілій збитків (шкоди). У свою чергу, проведення судових експертиз вимагає надання експертові для дослідження оригіналів (належним чином завірених копій тощо) реєстраційних документів, а також інших первинних документів пов'язаних із укладенням та державною реєстрацією як на момент укладення вказаного договору оренди землі від 30.11.2006 р. б/н, та на час здійснення реєстраційних дій 14.02.2007р. пов'язаних із його державною реєстрацією, документів щодо заключення всіх договорів позики, касових книг, видаткових касових ордерів та журналів реєстрації видаткових касових ордерів в частині видачі орендної плати за землю та позики (займу) ОСОБА_4 по момент здійснення відповідних слідчих дій.
Будучи у встановленому законом порядку повідомленим про час, дату та місце розгляду клопотання, слідчий не з'явився до суду, не повідомив про причини своєї неявки, що не перешкоджає вирішенню питання за його відсутності без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, оскільки відомості, які в них містяться мають суттєве значення для встановлення важливої інформації, та мають доказове значення по даному кримінальному провадженню, для правильної кваліфікації відповідного кримінального правопорушення. Тобто є достатні підстави вважати, що реєстраційні документи стосовно договору оренди землі від 30.11.2006р. б/н, зареєстрований 14.02.2007р. за № 040713400568 щодо земельної ділянки площею 5,05 га, яка належить на праві приватної власності потерпілій ОСОБА_4 , а також інші первинні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), стосовно земельної ділянки площею 5,05 га, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , 1953 року народження, з можливістю тимчасового вилучення всіх оригіналів, або належним чином завірених копій документів, як знаходяться за місцем зберігання та стосуються вказаної земельної ділянки, в т.ч. але не виключно:
- договори оренди землі укладені між ОСОБА_4 та ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та невід'ємні частини до них за період з 2003 по момент проведення слідчої дії;
- договори позики (займу) укладені між ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 ;
- касові документи за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а саме касові книги, видаткові касові ордери, журнал реєстрації видаткових касових ордерів, в частині видачі орендної плати за землю та позики (займу) ОСОБА_4 .
Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області :
- слідчому СВ Томаківського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
18.11.2019