Ухвала від 26.09.2019 по справі 757/47921/19-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47921/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ). В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження № 62019100000000856 від 05.07.2019 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами медичних університетів України, які діючи всупереч інтересів служби з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб - суб'єктів господарської діяльності, під час проведення тендерних процедур, укладання договорів та прийнятті поставленого медичного, дослідницького та науково-технічного обладнання, та подальшого ймовірного нецільового використання, що завдало тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 24.01.2019 по 06.03.2019 проведено тендерну процедуру UA-2019-01-24-003504-b з закупівлі товару: «Дослідницькі, випробувальні та науково-технічні симулятори - за кодом CPV ДК 021:2015 - 38970000-5 (Віртуальна система анатомічної візуалізації).

У вказаній тендерній процедурі приймали участь два учасника, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Переможцем тендеру визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (директор ОСОБА_4 , засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 ) з ціновою пропозицією 4 325 700 грн.

За результатами проведення тендерної процедури UA-2019-01-24-003504-b 22.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №100Т-19 на поставку товару «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », США, на суму 4 325 700 грн. (з ПДВ).

Встановлено, що придбане медичне устаткування вже фактично поставлено в адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Одночасно, в ході досудового розслідування встановлено, що учасниками тендерної процедури з закупівлі товару «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_4 » UA-2019-01-24-003504-b є взаємопов'язані, підконтрольні та афілійовані до ОСОБА_5 підприємства, а саме - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - переможець торгів та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Твердження, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є взаємопов'язаними СГД ґрунтується на даних, отриманих від 1 управління ГУ КЗЕ СБ України. Зокрема, оперативними співробітниками у ході виконання доручення слідчого оперативним шляхом отримано інформацію з ДФС України, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ході здійснення своєї господарської діяльності подає податкову звітність з використанням ІР-адрес: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 .

Одночасно, вказані ІР-адреси також використовуються при подані податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), засновником та бенефіціарним власником яких є ОСОБА_5 .

Також встановлено, що поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в адресу Запорізького державного медичного університету медичне устаткування «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », США, було придбано за рахунок державних коштів за явно завищеною ціною.

Так, з метою «накручування» ціни на вищевказаний товар у ході його поставки до ЗДМУ ОСОБА_5 використав свої афілійовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Так, встановлено, що вже після укладання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ЗДМУ за результатами процедури торгів договору від 22.03.2019 на поставку окресленого вище медичного устаткування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) 14.05.2019 ввезла на територію України та розмитнила медичне устаткування «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », США, за митною вартістю 1 436 226, 88 грн.

Отриманими оперативними даними встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відповідно до відомостей ЄДР засновником та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_5 ) є офіційним дилером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », США, на території України, що підтверджується листом Торгово-промислової палати України від 29.07.2019 №1874/08.0-7.1 та роздруківками з офіційного сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В подальшому, медичне устаткування «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical» виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », США, було реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за інформацією ЄДР засновником та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_5 ), яке в свою чергу реалізувало вказаний товар за 2 082 000 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а вже за результатами процедури торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило вказане медичне устаткування в адресу ЗДМУ за 4 325 700 грн.

Таким чином, різниця між вартістю розмитненого медичного устаткування (1 436 226, 88 грн.) та його закупівлі ЗДМУ за рахунок бюджетних коштів (4 325 700 грн.) склала 2 889 473 грн.

При цьому усі задіяні в ланцюгу протиправних оборудок підприємства (учасники тендеру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); придбання закордоном та поставки товару в адресу ЗДМУ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є афілійовані до однієї особи - ОСОБА_5 .

Факт взаємопов'язаності СГД та їх афілійованість до ОСОБА_5 , зокрема, підтверджується інформацією є Єдиного державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно якої ОСОБА_5 є кінцевим беніфіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Так, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування спростування або підтвердження факту протиправних дій службових осіб ЗДМУ, а також представників комерційних структур - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); придання закордоном та поставки товару в адресу ЗДМУ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу інформації, а також належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакціях (зі змінами) з 2017 року;

- накази про призначення директора;

- накази про відпустку директора;

- листування, яке відбувалось між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу організації підписання та виконання договору №100Т-19 від 22.03.2019;

- гарантійні листи від виробника «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був предметом закупівлі за державні кошти, що подавались Товариством для участі в торгах, а також відповідні договори (контракти) які підвереджують повноваження дитстриб'ютерства, дилерства чи представництва;

- документів кваліфікаційних пропозицій ТОВ Реалтон (технічної та комерційної частин), що подавались для участі в тендерній процедурі UA-2019-01-24-003504-b;

- договорів про закупівлю з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ЗДМУ про симуляційного обладнання за державні кошти за період з 2017-2019 роки;

- рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, свідоцтв про реєстрацію, а також інших документів, що складались на виконання умов договору №100Т-19 від 22.03.2019 про закупівлю симуляційного обладнання, що в подальшому, постачалось до ЗДМУ;

- договорів, контрактів, інвойсів, митних декларацій, рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, свідоцтв про реєстрацію, а також інших документів, що підтверджують факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » симуляційного обладнання, виродництва ANATOMAGE Inc. (США), або в інших суб'єктів господарювання, які на виконання умов договору №100Т-19 від 22.03.2019;

- бухгалтерської довідки щодо стану виконання умов договору на закупівлю обладнання за державні кошти №100Т-19 від 22.03.2019, укладеного із ЗДМУ.

- договорів купівлі-продажу симуляційного обладнання, які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- листування, яке відбувалось між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо продажу «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка в подальшому була реалізована до ЗДМУ;

- рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, свідоцтв про реєстрацію, а також інших документів, що складались на виконання умов укладених договорів про купівлю продаж симуляційного обладнання («Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical») за 2019 рік;

- бухгалтерської довідки щодо стану виконання умов договорів купівлі продажу медичного та симуляційного обладнання, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2018-2019;

- бухгалтерської довідки щодо стану виконання умов договорів купівлі продажу медичного та симуляційного обладнання, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2018-2019;

- рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, свідоцтв про реєстрацію, а також інших документів, що складались на виконання умов договорів про купівлю продаж симуляційного обладнання, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити. Надати в рамках кримінального провадження №62019100000000856 від 05.07.2019 слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасового доступу до інформації, а також до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакціях (зі змінами) з 2017 року;

- накази про призначення директора;

- накази про відпустку директора;

- листування, яке відбувалось між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу організації підписання та виконання договору №100Т-19 від 22.03.2019;

- гарантійні листи від виробника «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був предметом закупівлі за державні кошти, що подавались Товариством для участі в торгах, а також відповідні договори (контракти) які підвереджують повноваження дитстриб'ютерства, дилерства чи представництва;

- документів кваліфікаційних пропозицій ТОВ Реалтон (технічної та комерційної частин), що подавались для участі в тендерній процедурі UA-2019-01-24-003504-b;

- договорів про закупівлю з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ЗДМУ про симуляційного обладнання за державні кошти за період з 2017-2019 роки;

- рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, свідоцтв про реєстрацію, а також інших документів, що складались на виконання умов договору №100Т-19 від 22.03.2019 про закупівлю симуляційного обладнання, що в подальшому, постачалось до ЗДМУ;

- договорів, контрактів, інвойсів, митних декларацій, рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, свідоцтв про реєстрацію, а також інших документів, що підтверджують факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » симуляційного обладнання, виродництва ANATOMAGE Inc. (США), або в інших суб'єктів господарювання, які на виконання умов договору №100Т-19 від 22.03.2019;

- бухгалтерської довідки щодо стану виконання умов договору на закупівлю обладнання за державні кошти №100Т-19 від 22.03.2019, укладеного із ЗДМУ.

- договорів купівлі-продажу симуляційного обладнання, які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- листування, яке відбувалось між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо продажу «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка в подальшому була реалізована до ЗДМУ;

- рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, свідоцтв про реєстрацію, а також інших документів, що складались на виконання умов укладених договорів про купівлю продаж симуляційного обладнання («Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical») за 2019 рік;

- бухгалтерської довідки щодо стану виконання умов договорів купівлі продажу медичного та симуляційного обладнання, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2018-2019;

- бухгалтерської довідки щодо стану виконання умов договорів купівлі продажу медичного та симуляційного обладнання, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2018-2019;

- рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, свідоцтв про реєстрацію, а також інших документів, що складались на виконання умов договорів про купівлю продаж симуляційного обладнання, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).., з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47921/19-к

Прим.2 - Слідчому: ОСОБА_3 Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 26.09.2019 р.