Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8876/19
Провадження № 1-кс/711/3619/19
15 листопада 2019 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, внесеного до ЄРДР за № 42019251230000123 від 08.08.2019 р.,
Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Черкаській області, відповідно до яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем, всупереч діючому законодавству, постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 про розірвання Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, вводячи в оману споживачів теплової енергії, здійснюють нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію та виставляють в подальшому рахунки на оплату з реквізитами «Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V», уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 » з рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що призводить до протиправного використання коштів, які мають бути використані для розрахунків за спожитий природній газ.
15.08.2019 слідчим суддею винесено ухвалу про накладення арешту на вказані банківські рахунки. Дана ухвала направлена для виконання до Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), однак у зв'язку з відсутністю в ухвалі слідчого судді посилання на надання залишків грошових коштів, що містяться на арештованих рахунках, банком відмовлено у розкритті банківської таємниці та наданні зазначеної інформації.
Зважаючи на викладене, на теперішній час з метою встановлення залишків коштів на арештованих рахунках, а також перевірки факту виконання ухвали слідчого судді службовими особами акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківських рахунках Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V», уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 15.08.2019 по 05.11.2019.
В судове засідання слідчий не з'явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
Представник Філії ЧОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, причину неявки суду не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вияснилось при розгляді клопотання, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42019251230000123 від 08.08.2019, в ході якого встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем всупереч діючому законодавству, постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 про розірвання Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, вводячи в оману споживачів теплової енергії, здійснюють нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію та виставляють рахунки на оплату з реквізитами «Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V», уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 » з рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що призводить до протиправного використання коштів, які мають бути використані для розрахунків за спожитий природній газ.
Інформація про банківську таємницю, яку необхідно отримати органу досудового розслідування, матиме доказове значення, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 уповноваженої особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за період з 15.08.2019 по 05.11.2019, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковим рахункам Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", з можливістю отримати завірені належним чином копії вказаних документів.
Зобов'язати відповідальну особу Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити та видати роздруківку руху коштів на паперовому носії та/або в електронному вигляді по вищевказаним розрахунковим рахункам слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 та/або слідчим, які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню або за дорученням слідчого.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню,роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1