Справа № 627/1218/19
13.11.2019смт. Краснокутськ
Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі: прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Краснокутськ Харківської області клопотання старшого слідчого Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення.
У провадженні СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42019221280000117 від 04.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Встановлено, що під час моніторингу офіційного веб - порталу ІНФОРМАЦІЯ_1 у сфері публічних закупівель встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори №12-04-03 від 18.04.2019 про проведення капітального ремонту дороги вул. Червона (від вул.. Шкільна до домоволодіння АДРЕСА_1 , №12-04-02 від 18.04.2019 про проведення капітального ремонту дороги по вул. Ніколаєва в селі Качалівка Краснокутського району Харківської області, №12-04-04 від 18.04.2019 про проведення капітального ремонту дороги по вул. Шкільна ( від №1 по №7 включно) в селі Качалівка Краснокутського району Харківської області.
Відповідно до п. 4.1. договору №12-04-03 від 18.04.2019 вартість підрядних робіт складає 1444252,80 грн.
Відповідно до п. 4.1. договору №12-04-02 від 18.04.2019 вартість підрядних робіт складає 1436181,60 грн.
Відповідно до п. 4.1. договору №12-04-04 від 18.04.2019 вартість підрядних робіт складає 1419882,00 грн.
Опрацюванням інформації розміщеної на офіційному веб - порталі ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що 04.06.2019 року грошові кошти в сумі 1444252,80 грн., за договором №12-04-03 від 18.04.2019 за виконання робіт з капітального ремонту дороги вул. Червона (від вул. Шкільна до домоволодіння №19 вул. Червона) в селі Качалівка Краснокутського району Харківської області перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у повному обсязі, 04.06.2019 грошові кошти у сумі 1436181,60 грн. за договором №12-04-02 від 18.04.2019 за виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул. Ніколаєва в селі Качалівка Краснокутського району Харківської області, перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у повному обсязі, 04.06.2019 грошові кошти у сумі 1419882,00 грн. за договором №12-04-04 від 18.04.2019 за виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул. Шкільна ( від №1 по №7 включно) в селі Качалівка Краснокутського району Харківської області перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у повному обсязі.
Згідно з умовами вищевказаних договорів, Підрядник повинен виконати Замовнику передбачені договорами роботи, якість яких відповідає умовам кошторисної документації, вимогам Державних стандартів та технічних умов кошторисної документації, вимогам Державних стандартів та технічних умов України, будівельних норм та правил.
Однак, виїздом на місце проведених робіт встановлено, що вони проведені неякісно та не в повному обсязі. Оглядом місця події зазначених доріг встановлено, що асфальтне покриття на деяких ділянках дороги має ушкодження у вигляді деформації дорожнього покриття, ям, тріщин, впадин різних за формою та розмірів, а в деяких місцях асфальтне покриття взагалі відсутнє.
У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено наступні договори:
- №12-04-03 від 18.04.2019 про проведення капітального ремонту дороги вул. Червона (від вул.. Шкільна до домоволодіння АДРЕСА_1 ;
- №12-04-02 від 18.04.2019 про проведення капітального ремонту дороги по вул. Ніколаєва в селі Качалівка Краснокутського району Харківської області;
- №12-04-04 від 18.04.2019 про проведення капітального ремонту дороги по вул. Шкільна ( від №1 по №7 включно) в селі Качалівка Краснокутського району Харківської області.
Для подальшого призначення та проведення судових експертиз, у тому числі судово-економічної, будівельно-технічної експертизи та, за необхідності, почеркознавчої, технічної експертизи документів, з метою перевірки повноти та якості виконаних робіт необхідні документи, а саме.
- Вищезазначені договори з додатками до них та додатковими угодами (договорів);
- Затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочі креслення з пояснювальною запискою) на роботи з капітального ремонту за вищевказаними договорами укладеними ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися), кошторисні розрахунки, тощо;
- Виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи за вищевказаними договорами, тощо;
- Актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вказаними вище договорами, акти на приховані роботи, акти загальновиробничих витрат;
- Журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в);
- Договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вищевказаними договорами, тощо;
- Протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірної ціни по вищевказаним договорам;
- Документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт за вищевказаними договорами;
- Документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт за вищевказаними договорами;
- Довідок щодо рівня регіональних ринкових цін (Харківська область) станом на період виконання робіт за вищевказаними договорами, на усі будівельні матеріали, вказані у відомостях ресурсів до актів форми №КБ-2в;
- Документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вищевказаними договорами;
- Документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт за вищевказаними договорами;
- Довідок із зазначенням форми оподаткування організації - підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи за вищевказаними договорами;
- Договорів субпідряду та додатків до них, актів виконаних робіт, документи, що підтверджують суми затрат грошових коштів на закупівлю будівельних матеріалів на виконання робіт за вказаними договорами, акти приймання - передачі виконаних робіт, список осіб з повними анкетними даними, та посадою на час виконання робіт по зазначеним договорам, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових, прибуткових касових ордерів, на роботи за вищевказаними договорами, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків прибутків, тощо;
- Тендерної документації (документації конкурсних торгів) за вищевказаними договорами, у тому числі: пропозиції учасників; форма відповідності критеріям оцінки пропозиції конкурсних торгів; довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; довідка про досвід виконання аналогічних договорів; довідка про субпідрядні організації, які учасник планує залучати для виконання робіт;
-Графіків проведення ремонтних робіт за вищевказаними договорами;
-Договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаними договорами;
-Планів-графіків та корегованих планів-графіків відвідувань об'єкта технічного нагляду за виконанням робіт;
-Журнали технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаними договорами.
Беручи до уваги те, що вищевказані документи можуть мати в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та використані в якості доказів, а без отримання зазначених вище даних, що містяться в документах, що знаходяться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у досудового слідства відсутні можливості довести іншим способом обставини, що можуть мати істотне значення у кримінальному провадженні, в зв'язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала повністю, прохала його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.
Враховуючи той факт, що в клопотанні слідчим зазначено, що існує загроза щодо зміни або знищення інформації, слідчим суддею прийнято рішення про проведення розгляду клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів з наданням дозволу на їх вилучення, які знаходять у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Краснокутського ВП, Богодухівського ВП ГУ НП України в Харківській області ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , прокурору Краснокутського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , або заступнику начальника СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 за відповідним дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
Договори які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 :
- №12-04-03 від 18.04.2019 про проведення капітального ремонту дороги вул. Червона (від вул.. Шкільна до домоволодіння АДРЕСА_1 ;
- №12-04-02 від 18.04.2019 про проведення капітального ремонту дороги по вул. Ніколаєва в селі Качалівка Краснокутського району Харківської області;
- №12-04-04 від 18.04.2019 про проведення капітального ремонту дороги по вул. Шкільна ( від №1 по №7 включно) в селі Качалівка Краснокутського району Харківської області;
- затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочі креслення з пояснювальною запискою) на роботи з капітального ремонту за вищевказаними договорами укладеними ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися), кошторисні розрахунки;
- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи за вищевказаними договорами;
- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вказаними вище договорами, акти на приховані роботи, акти загальновиробничих витрат;
- журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в);
- договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вищевказаними договорами;
- протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірної ціни по вищевказаним договорам;
- документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт за вищевказаними договорами;
- документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт за вищевказаними договорами;
- довідок щодо рівня регіональних ринкових цін (Харківська область) станом на період виконання робіт за вищевказаними договорами, на усі будівельні матеріали, вказані у відомостях ресурсів до актів форми №КБ-2в;
- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вищевказаними договорами;
- документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт за вищевказаними договорами;
- довідок із зазначенням форми оподаткування організації - підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи за вищевказаними договорами;
- договорів субпідряду та додатків до них, актів виконаних робіт, документи, що підтверджують суми затрат грошових коштів на закупівлю будівельних матеріалів на виконання робіт за вказаними договорами, акти приймання - передачі виконаних робіт, список осіб з повними анкетними даними, та посадою на час виконання робіт по зазначеним договорам, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових, прибуткових касових ордерів, на роботи за вищевказаними договорами, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків прибутків;
- тендерної документації (документації конкурсних торгів) за вищевказаними договорами, у тому числі: пропозиції учасників; форма відповідності критеріям оцінки пропозиції конкурсних торгів; довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; довідка про досвід виконання аналогічних договорів; довідка про субпідрядні організації, які учасник планує залучати для виконання робіт;
- графіків проведення ремонтних робіт за вищевказаними договорами;
- договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаними договорами;
- планів-графіків та корегованих планів-графіків відвідувань об'єкта технічного нагляду за виконанням робіт;
- журнали технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаними договорами.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1