Справа № 626/2476/19
Провадження № 1-кс/626/874/2019
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 листопада 2019 року м. Красноград
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором прокуратури Красноградського району Харківської області, в рамках кримінального провадження №12019220350000574 від 29.10.2019 за ч.3 ст.365-2 КК України, -
13.11.2019р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, а саме до документів, що були надані державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та на підставі яких останньою було виконано реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо виключення зі складу засновників ТК ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та зміни керівника даного товариства з ІНФОРМАЦІЯ_3 на ОСОБА_11 з їх вилученням, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування якого останній зазначає, що Слідчим відділом Красноградського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220350000574 від 29.10.2019 за ч. 3 ст. 365-2 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_10 .
Згідно із заявою ОСОБА_10 28.10.2019, в період з 15.00 до 15.30 год. державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями, безпідставно виконала реєстраційні дії, за якими було змінено керівника торгівельно-комерційного товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , а також виключено ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 зі складу засновників вказаного товариства. В подальшому було змінено керівника товариства на ОСОБА_11 ..
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_10 надала показання про те, що в 1991 році було утворено торгівельно-комерційне товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З 2008 року вона увійшла до складу засновників із відсотком внеску до статутного капіталу 9,6 %. Окрім неї до складу засновників вищевказаного товариства входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . Основним видом діяльності вказаного підприємства є перероблення та консервування риби, ракоподібних та молюсків, хоча фактично декілька останніх років підприємство займається діяльністю пов'язаною із наданням об'єктів нерухомості в оренду тим, чи іншим особам. Директором товариства та підписантом до 28.10.2019 з 1991 року був ОСОБА_15 - її чоловік. Особисто вона в даному товаристві працює на посаді бухгалтера. 28.10.2019, коли вона знаходилась на роботі в офісі за адресою: АДРЕСА_2 - фактична адреса ввищевказаного товариства, то їй на мобільний телефон о 15.45 год. зателефонувала державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_16 ( саме в неї знаходиться реєстраційна справа вказаного товариства) та повідомила, що вона при виконанні своїх трудових обов'язків помітила, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 виконуються дії в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських організацій без статусу юридичної особи (далі ЄДР) щодо зміни складу засновників ТК ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також зміни його керівника з ОСОБА_17 на ОСОБА_11 .. Ані вона, ані інший засновник товариства або його керівник до будь-якого державного реєстратора задля відображення відомостей щодо виключення їх зі складу засновників, зміни директора товариства не звертались. Будь-яких рішень на загальних зборах - головному органі управління товариства, вони щодо зміни складу засновників, передачу активів, зміну керівника, не приймали. Коли вона прибула до державного реєстратора ОСОБА_16 та почала збирати інформацію щодо подій, які відбуваються, то їй стало відомо, що начебто 01.08.2019 за рішенням всіх засновників ТК ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (при чому начебто за нотаріально посвідченою довіреністю вона представляла інтереси всіх засновників) за участю раніше невідомого їй ОСОБА_11 , в місті Києві на рішенні загальних зборів було утворено нову юридичну особу, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Засновники ТК ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тепер стали засновниками « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при цьому до їх активів, як засновників вже останнього товариства війшли всі об'єкти нерухомості, що належать їм та навіть їхнє житло. Найбільшу частку внеску серед засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стало мати ОСОБА_18 . Керівником та підписантом новоствореного товариства став деякий ОСОБА_11 , який їй взагалі невідомий. На будь-яких загальних зборах 01.08.2019 вона участі не приймала, жодною довіреністю її ніхто із засновників ТК ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не уповноважував на представництво їх інтересів, зокрема щодо передачі їх часток до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та взагалі створення вказаного товариства. Їй взагалі про це нічого відомо не було. Будь-яких довіреностей, окрім підроблених, не існує та існувати не може. 28.10.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 начебто за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_11 було виключено всіх вищевказаних засновників ТК ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з його складу та змінено його керівника з ОСОБА_17 на ОСОБА_11 .. Вищевказані дії є незаконними та направлені на позбавлення її права власності, серед якого є навіть її житло, а також права власності всіх засновників ТК ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім цього серед активів ТК ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були акції в кількості 581815 штук простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що були обліковані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та вказані активи також перейшли до активів новоутвореного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Допитана в якості свідка державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 надала свідчення про те, що дійсно 28.10.2019, виконуючі свої посадові обов'язки здійснила реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо виключення зі складу засновників ТК ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та зміни керівника даного товариства з ОСОБА_9 на ОСОБА_11 .. Вказані реєстраційні дії вона виконала на підставі заяви ОСОБА_11 та пакету документів, наданих останнім.
Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що були надані державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та на підставі яких останньою було виконано реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо виключення зі складу засновників ТК ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та зміни керівника даного товариства з ОСОБА_9 на ОСОБА_11 .. Отримати доступ до вказаних документів, передбчається з можливістю їх вилучення з метою подального дослідження органом досудового розслідування та призначення щодо них судових експертих зокрема почеркознавчих. Вказані документи відповідно до вищезазначеного перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
В зв'язку з вищевикладеним, слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотання
Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 91 - 93 КПК України одними із обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив та вид і розмір шкоди завданої кримінальної правопорушення. Обов'язок доказування вищевказаних обставин покладається на слідчого, прокурора та в установлених випадках -на потерпілого. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів зокрема шляхом проведення слідчих дій, витребування висновків судових експертиз.
Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно чинного законодавства України відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, регулюються положеннями Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі за текстом - Закон).
Пунктом 13 частини 1 статті 1 Закону визначено, що реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.
Відповідно до ч.1 ст.29 Закону реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.
Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб'єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях (ч.3 ст.29 Закону).
Згідно з ч.1 ст.30 Закону витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом.
Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України (ч.3 ст.30 Закону).
Відповідно до п.17 Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України за № 359/5 від 09.02.2016 документи для державної реєстрації у паперовій формі долучаються до реєстраційної справи, сформованої після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця або державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.
Суб'єкт державної реєстрації, який провів державну реєстрацію та не наділений повноваженнями із зберігання реєстраційної справи, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи для державної реєстрації відповідному суб'єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи відповідно до Закону.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТК ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрована за адресою: Харківська область, Валківський район, с. Шарівка та реєстраційна справа даного товариства знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_10 .
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які зазначені в клопотанні слідчого.
Вказані копії документів необхідні для проведення досудового розслідування, оскільки вони будуть приєднані до даного кримінального провадження в якості речового доказу так як в них зафіксовані суттєві відомості, що мають значення для досудового розслідування.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання начальника СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12019220350000574 від 29.10.2019 за ч.3 ст.365-2 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що були надані державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та на підставі яких останньою було виконано реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо виключення зі складу засновників ТК ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та зміни керівника даного товариства з ІНФОРМАЦІЯ_3 на ОСОБА_11 з їх вилученням, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали доручити ІНФОРМАЦІЯ_4 для начальника СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_19 , слідчого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 та іншого оперативного співробітника Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України.
Роз'яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1