Справа № 461/8457/19
Провадження № 1-кс/461/9549/19
про надання дозволу на арешт майна
11.11.2019 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019140000000773 від 23.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, а саме за фактом вербування та переміщенні людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи, за попередньою змовою групою осіб.
Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Львівської області ОСОБА_6 звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження, яке 05.11.2019 вилучено в ході проведення обшуку автомобіля автомобіль марки Honda CR-V, 2011 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , зокрема:
- грошові кошти в сумі 550 гривень, 105 євро, 40 злотих, 25 доларів США;
- мобільний телефон марки "Додж" ІМЕІ: НОМЕР_2 . ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім-картами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон марки "Леново" ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-картами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Honda CR-V, 2011 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , серія та номер НОМЕР_11 виданий на ім'я ОСОБА_4 ;
- ключ від замка запалювання автомобіля Honda CR-V, 2011 р.в. сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 .
- автомобіль марки Honda CR-V, 2011 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 .
Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.149 КК України (вербування та переміщення людини, з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи, за попередньою змовою групою осіб) та в ході вчинення своїх протиправних дій використовував автомобіль марки Honda CR-V, 2011 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , яким здійснював перевезення потерпілої ОСОБА_7 закордон з метою її подальшої експлуатації, слід вважати вищевказаний транспортний засіб, в якості знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення та речовим доказом у кримінальному провадженні.
Окрім цього, санкція статті ч.2 ст. 149 КК України, яка інкримінована ОСОБА_4 передбачає конфіскацію майна та у разі визнання судом винним останнього, автомобіль марки Honda CR-V, 2011 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , які на праві власності належить ОСОБА_4 , як і грошові кошти вилучені в останнього, можуть підлягати конфіскації.
Мобільні телефони, вилучені в ході обшуку автомобіль марки Honda CR-V, 2011 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_4 використовувалися останнім в ході його протиправної діяльності, пов'язаної із торгівлею людьми.
06.11.2019 автомобіль марки Honda CR-V, 2011 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , як і всі інші предмети, документи та грошові кошти, які 05.11.2019 вилучено в ході проведення обшуку автомобіля автомобіль марки Honda CR-V, 2011 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому, просив задоволити.
ОСОБА_4 та його захисник в судовому засіданні просили передати вилученні речі на відповідальне зберігання підозрюваного.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть можливій конфіскації майна підозрюваного у майбутньому.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що з метою збереження речових доказів та можливої конфіскації майна підозрюваного у майбутньому, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,
клопотання задоволити.
Накласти арешт на майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження, яке 05.11.2019 року вилучено в ході проведення обшуку автомобіля марки Honda CR-V, 2011 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , а саме:
- грошові кошти в сумі 550 гривень, 105 євро, 40 злотих, 25 доларів США;
- мобільний телефон марки "Додж" ІМЕІ: НОМЕР_2 . ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім-картами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон марки "Леново" ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-картами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Honda CR-V, 2011 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , серія та номер НОМЕР_11 виданий на ім'я ОСОБА_4 ;
- ключ від замка запалювання автомобіля Honda CR-V, 2011 р.в. сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 .
- автомобіль марки Honda CR-V, 2011 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1