Справа № 539/4372/19
Провадження № 1-кс/539/1715/2019
07 листопада 2019 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2019 за № 42019171240000006 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.239, ч.2 ст.191 КК України,-
Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2019 за № 42019171240000006 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.239, ч.2 ст.191 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017-2018 років безпідставно, внаслідок порушення правил поводження з рідкими побутовими відходами, забруднено земельну ділянку на території м. Лубни Полтавської області, чим створено небезпеку для довкілля.
Крім того, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017-2018 років безпідставно привласнили бюджетні кошти, виділені в якості пільг з місцевого бюджету за вивіз побутових відходів у м. Лубни Полтавської області.
Відомості по даному факту 11.01.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019171240000006 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 239, ч.2 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.01.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі міського голови з однієї сторони і товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з другої сторони, відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії від 27.12.2016 та рішення п'ятнадцятої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.01.2017 «Про затвердження результатів конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення рідких побутових відходів на території м. Лубни», яким визначено перевезення рідких побутових відходів на зливну станції м. Лубни, яка введена в експлуатацію або інші потужності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться на територіях міста в районі міського сміттєзвалища ( АДРЕСА_1 ), згідно Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні системи каналізації м. Лубни Полтавської області, укладено договір на надання послуг з вивезення рідких побутових відходів на території м. Лубен.
Так, 29.12.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 407 про надання послуг з транспортування, відведення та очистку стічних вод, відповідно до якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іменований «Виконавцем», а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Перевізником». Згідно даного договору «Виконавець» зобов'язується надати «Перевізнику» вчасно послуги з водовідведення, контролю якості, кількості, графіку та очистки скидів стічних вод, а «Перевізник» зобов'язується прийняти та вчасно оплатити в повному обсязі надані послуги.
Відповідно до п.1.13 Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні системи каналізації м. Лубни Полтавської області, затверджених рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 293 від 20.11.2013, приймання стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від підприємств та приватного сектору, здійснюється на міських очисних спорудах в розподільчу камеру прийому стічних вод від каналізаційних мереж.
Згідно заяви ОСОБА_5 відомо, що за результатами лабораторних досліджень значна частина рідких нечистот, які вивозяться транспортом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має велику концентрацію забруднюючих речовин і не може бути прийнята на очисні споруди без додаткового розбавлення. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », порушуючи вимоги чинного законодавства та спеціальних правил поводження із зазначеними вище речовинами, на протязі вересня 2018 року - лютого 2019 року продовжувало здійснювати вивезення рідких нечистот асенізаційним транспортом товариства на територію полігону міського звалища, де вказані нечистоти зливалися прямо на карти міського звалища, завдаючи додаткового забруднення ґрунтів.
02.02.2019 в ході проведення огляду місця події, а саме: полігону твердих побутових відходів в адміністративних межах м. Лубни, неподалік вул. Яблунева виявлено місце зливу рідких побутових відходів площею, приблизно 245 метрів квадратних.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , в рамках розгляду справи № 917/1418/18, подано до Господарського суду Полтавської області заяву на неправомірні дії посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так в даній позовній заяві на ст.4 аб. 3-5 зазначено, що «Усвідомлюючи можливість умисного затягування відповідачем у вирішенні вказаного питання, з метою недопущення простою підприємством та забезпечення виконання взятих зобов'язань перед споживачами, в період з 03.09.2018 по 13.09.2018 проведено переговорний процес із Сільським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Враховуючи, що потужності вказаного підприємства знаходяться на максимально наближені відстані до міста Лубен, а саме в селі Засулля, з огляду на те, що одним із видів діяльності такого є «Каналізація, відведення й очищення стічних вод», основною метою наших переговорів стало узгодження всіх умов за яких ми ю могли проводити злив рідких побутових відходів на потужності останнього.
За результатами проведення переговорів, 14.09.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СКП «Сяйво» підписано договір «про надання послуг з приймання та очищення рідких побутових відходів».
З вищевикладеного вбачається, що починаючи з 14.09.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює вивіз та злив рідких побутових відходів зібраних у споживачів по місту Лубни на потужності СКП «Сяйво», які знаходяться в селі Засулля, Лубенського району, Полтавської області.»
Проте, згідно відповіді т.в.о. директора СКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 № 47 від 11.02.2019 встановлено, що з моменту укладення договору (14.09.2018) та до 08.02.2019 послуг з приймання та очищення рідких побутових відходів в інтересах «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювалося. Також в зв'язку з відсутністю звернень від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про приймання нечистот місце скиду стічних вод сторонами не визначалося.
Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продовжуючи свою злочинну діяльність , спрямовану на зменшення витрат, до складу яких входять витрати пов'язані з очищенням рідких нечистот на каналізаційних спорудах м. Лубни та не зазнаючи фактичних витрат на їх очищення, виставляє своїм споживачам повну вартість послуг, тобто, вчиняє підробку документів та заволодіває коштами споживачів у протиправний спосіб.
Внаслідок вищевказаних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдаються збитки державі, які полягають в незаконному отриманні сум відшкодувань з державного бюджету таких як відшкодування пільг та субсидій.
Відшкодування за надані послугами з вивезення рідких нечистот ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наданих пільг та субсидій здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 256 від 04.03.2002 «Про затвердження порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» виключно за рахунок субвенцій з державного бюджету. Згідно із даною Постановою розпорядником коштів місцевого бюджету є ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 лише за липень-вересень 2018 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано коштів за пільги та призначені субсидії населенню за вивіз рідких побутових відходів на загальну суму 467 231,31 грн.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинило кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.239 КК України, а саме: забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля.
У зв'язку із вищевикладеним, необхідністю проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідністю проведення судових експертиз по вказаному провадженню, з метою підтвердження статусу з метою підтвердження статусу юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтвердження повноважень ОСОБА_6 як службової особи сторона обвинувачення прохає надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Без отримання даних документів надати правову оцінку та прийняти обгрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.
В судовому засідання слідчий вимоги клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №4201917124000006 від 11.01.2019 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.239, ч.2 ст.191 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також у зв'язку з необхідністю проведення судових експертиз по вказаному кримінальному провадженню, враховуючи, що оригінали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказане клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2019 за № 42019171240000006 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.239, ч.2 ст.191 КК України- задовольнити.
Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПРОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали закінчується 6 грудня 2019 року.
Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1