проспект Незалежності, 13, місто Харків, 61058
14.11.2019 Справа № 917/1565/16
Колегія суддів у складі: головуючий суддя Терещенко О.І., суддя Сіверін В.І., суддя Хачатрян В.С.
розглянувши матеріали справи за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Гадячсир", м. Гадяч (вх. №1179П/1-18)
на рішення господарського суду Полтавської області від 20.09.2017 року у справі № 917/1565/16, ухвалене в приміщенні господарського суду Полтавської області (колегія суддів у складі: головуючий суддя Безрук Т.М., суддя Семчук О.С., суддя Ореховська О.О.), повний текст якого складено 25.09.2017 року
за позовом Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк", м. Київ
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Гадячсир", м. Гадяч
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Альміра", м. Гадяч
про стягнення 138241068,34 грн. та 18529282,97 доларів США
Рішенням господарського суду Полтавської області від 20.09.2017 року у справі №917/1565/16 позов задоволено повністю; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Гадячсир" на користь Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" 16 578 291,99 доларів США - заборгованості за кредитом, 119 210 000,49 грн. - заборгованості за кредитом, 1950990,98 доларів США- простроченої заборгованості за процентами, 19031067,85 грн. - простроченої заборгованості за процентами, 206700,00 грн. - витрат зі сплати судового збору.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гадячсир" з вказаним рішенням суду першої інстанції не погодилось та звернулось до Харківського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить рішення господарського суду Полтавської області від 20.09.2017 року у справі №917/1565/16 скасувати повністю та прийняти нове.
Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06.11.2017 року, суддею доповідачем визначено суддю Білецька А.М. та сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Білецька А.М., суддя Медуниця О.Є., суддя Гребенюк Н.В.
Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 08.11.2017 року поновлено пропущений строк на апеляційне оскарження; прийнято апеляційну скаргу відповідача до провадження; розгляд справи призначено на 27.11.2017 року.
20.11.2017 року на адресу суду від позивача надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому останній просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, рішення місцевого господарського суду залишити без змін (вх.№11851), який долучений до матеріалів справи.
27.11.2017 року на адресу суду від відповідача надійшло клопотання (вх.№12146) про призначення повторної судової економічної експертизи, в якому останній просить призначити у справі №917/1565/16 повторну судову економічну експертизу; на її вирішення поставити відповідні питання.
Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 27.11.2017 року розгляд справи відкладено на 30.11.2017 року.
28.11.2017 року на адресу суду від позивача надійшли заперечення (вх.№12236) на клопотання про призначення повторної судової економічної експертизи, в якому останній просить відмовити у задоволенні клопотання відповідача про призначення повторної судової економічної експертизи.
Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 30.11.2017 року клопотання ТОВ "Гадячсир" про призначення у справі судової експертизи задоволено частково; призначено по справі № 917/1565/16 повторну судову економічну експертизу, проведення якої доручено іншим експертам Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. проф. М.С. Бокаріуса; поставлено на вирішення експерту наступні питання: чи відповідає наданий ПАТ "УкрСиббанк" та наявний у матеріалах справи уточений розрахунок заборгованості ТОВ "Гадячсир" (додаток до пояснень, вхідний номер господарського суду № 15161 від 07.12.2016р.) умовам укладеного між ПАТ "УкрСиббанк" та ТОВ "ГАДЯЧСИР" кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 13-КБ від 26.12.2005р., з урахуванням додаткових угод до зазначеного кредитного договору, угод про надання траншів, документів та інших угод, укладених між вказаними сторонами на виконання умов кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 13-КБ від 26.12.2005р., а також розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту за кожним траншем в межах зазначеного кредитного договору?; яка сума процентів, що нарахована ПАТ "УкрСиббанк" за користування ТОВ "Гадячсир" кредитними коштами станом на 01.09.2016р., відповідно до укладеного між ПАТ "УкрСиббанк" та ТОВ "ГАДЯЧСИР" кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 13-КБ від 26.12.2005р., з урахуванням додаткових угод до зазначеного кредитного договору, угод про надання траншів, документів та інших угод, укладених між вказаними сторонами на виконання умов кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 13-КБ від 26.12.2005р., підтверджується документально?; яка сума прострочених процентів, що нарахована ПАТ "УкрСиббанк" за користування ТОВ "Гадячсир" кредитними коштами станом на 01.09.2016р., відповідно до укладеного між ПАТ "УкрСиббанк" та ТОВ "Гадячсир" кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 13-КБ від 26.12.2005р., з урахуванням додаткових угод до зазначеного кредитного договору, угод про надання траншів, документів та інших угод, укладених між вказаними сторонами на виконання умов кредитного договору про надання мультивалютно!' кредитної лінії № 13-КБ від 26.12.2005р., підтверджується документально?; визначити суму заборгованості ТОВ "Гадячсир" за процентами за користування кредитом за кредитним договором про надання мультивалютної кредитної лінії № 13-КБ від 26.12.2005р., з урахуванням додаткових угод до зазначеного кредитного договору (станом на 01.09.2016р.); для проведення експертизи направлено до експертної установи матеріали справи № 917/1565/16 (1-й том, 2-й том, 3-й том, 4-й том, 5-й том); провадження у справі № 917/1565/17 на час проведення експертизи зупинено.
Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 22.01.2018 року поновлено провадження у справі; розгляд справи призначено на 29.01.2018 року; зобов'язано ТОВ "Гадячсир" не пізніше 5 днів з моменту вручення ухвали подати до суду документи аналітичного бухгалтерського обліку (роздруківку облікових відомостей) ТОВ "Гадячсир" щодо надходження та списання коштів по кредитному договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 13-КБ від 26.12.2005 року за період з 26.12.2005 року по 01.09.2016 року з первинними документами.
Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 29.01.2018 року оголошено перерву у розгляді справи до 05.02.2018 року.
Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 05.02.2018 року, у зв'язку з знаходженням на лікарняному судді Білецької А.М., суддею - доповідачем визначено суддю Барбашову С.В. та сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Барбашова С.В., суддя Гребенюк Н.М., суддя Медуниця О.Є.
Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 05.02.2018 року клопотання судових експертів Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. проф. М.С. Бокаріуса Буколової В.В. та Воробйової О.Ю. про надання додаткових матеріалів (від 29.12.2017 року вих. № 1469), необхідних для проведення повторної комісійної судової експертизи № 1897/1898 у справі задоволено; погоджено звернутись до Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. проф. Бокаріуса М.С. із клопотанням про продовження строків подання додаткових матеріалів на строк до 30 календарних днів; продовжено відповідачу ТОВ "Гадячсир" строк для надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення повторної комісійної судової економічної експертизи № 1897/1898 у справі № 917/1565/16 до 13.03.2018 року; для належного проведення судової експертизи зобов'язано відповідача ТОВ "Гадячсир" в строк не пізніше 13.03.2018 року подати через канцелярію суду апеляційної інстанції документи, необхідні для проведення повторної комісійної судової економічної експертизи № 1897/1898, які зазначені в пункті 3 резолютивної частини ухвали Харківського апеляційного господарського суду від 22.01.2018 року; направлено експертній установі надані відповідачем суду станом на 05.02.2018 року копії відповідних документів на 24 аркушах, необхідні для проведення експертизи; провадження по справі зупинено на час проведення експертизи.
Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 05.03.2018 року погоджено запропонований Полтавським відділенням НДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса строк проведення експертизи у справі № 917/1565/16; повідомлено ТОВ "Гадячсир" про необхідність здійснення оплати судової експертизи згідно рахунку № 22 від 02.01.2018 року на суму 20832,00 грн та зобов'язано відповідача належним чином засвічені копії доказів оплати експертизи та направлення платіжного документа про сплату вартості експертного дослідження на адресу Полтавського відділення НДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса подати суду апеляційної інстанції; попереджено відповідача, що у разі несплати експертизи протягом 45 календарних днів з дня направлення експертом клопотання, призначена у справі № 917/1565/16 експертиза буде залишена експертною установою без виконання.
Відповідно до Указів Президента України від 29.12.2017 року №454/2017 "Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах" та від 28.09.2018 року № 295/2018 "Про переведення суддів", а також ч. 6 ст. 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та статті 31 ГПК України, справу було передано до Східного апеляційного господарського суду.
Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 26.11.2018 року, суддею - доповідачем у справі №917/1565/16 визначено суддю Терещенко О.І. та сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Терещенко О.І.,суддя Слободін М.М., суддя Хачатрян В.С.
26.11.2018 року з Полтавського відділення НДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса на адресу суду апеляційної інстанції надійшов висновок №1897/1898 від 19.11.2018 року комісійної судової економічної експертизи (вх.№1179), який долучений до матеріалів справи.
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 27.11.2018 року поновлено провадження по розгляду апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Гадячсир"; розгляд скарги призначено на 09.01.2019 року.
09.01.2019 року представником відповідача на адресу суду апеляційної інстанції подано клопотання про призначення повторної судової економічної експертизи (вх.170), яке долучено до матеріалів справи, в якому останній просить призначити повторну судову економічну експертизу у справі №917/1565/16, проведення якої доручити Полтавському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (36004, м. Полтава, провулок Рибальський,8); на вирішення експертизи поставити відповідні питання.
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 09.01.2019 року клопотання ТОВ "Гадячсир" про призначення у справі повторної судової економічної експертизи задоволено; призначено у справі № 917/1565/16 повторну судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (36004, м. Полтава, провулок Рибальський,8).
Поставлено на вирішення експертизи наступні питання:
-чи відповідає наданий ПАТ "УкрСиббанк" та наявний у матеріалах справи уточений розрахунок заборгованості ТОВ "Гадячсир" (додаток до пояснень, вхідний номер господарського суду № 15161 від 07.12.2016р.) умовам укладеного між ПАТ "УкрСиббанк" та ТОВ "ГАДЯЧСИР" кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 13-КБ від 26.12.2005р., з урахуванням додаткових угод до зазначеного кредитного договору, угод про надання траншів та інших угод й документів, укладених між вказаними сторонами на виконання умов кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 13-КБ від 26.12.2005р., а також розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту за кожним траншем в межах зазначеного кредитного договору?
-визначити суму заборгованості ТОВ "Гадячсир" перед ПАТ "УкрСиббанк" з основного боргу відповідно до укладеного між ПАТ "УкрСиббанк" та ТОВ "Гадячсир" кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії №13-КБ від 26.12.2005 року, з урахуванням додаткових угод до зазначеного кредитного договору, угод про надання траншів, а також інших та угод документів, укладених між вказаними сторонами на виконання умов кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії №13-КБ від 26.12.2005 (станом на 01.09.2016 року).
-яка сума процентів, що нарахована ПАТ "УкрСиббанк" за користування ТОВ "Гадячсир" кредитними коштами станом на 01.09.2016р., відповідно до укладеного між ПАТ "УкрСиббанк" та ТОВ "ГАДЯЧСИР" кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 13-КБ від 26.12.2005р., з урахуванням додаткових угод до зазначеного кредитного договору, угод про надання траншів, а також інших та угод документів, укладених між вказаними сторонами на виконання умов кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 13-КБ від 26.12.2005р., підтверджується документально?
-яка сума прострочених процентів, що нарахована ПАТ "УкрСиббанк" за користування ТОВ "Гадячсир" кредитними коштами станом на 01.09.2016р., відповідно до укладеного між ПАТ "УкрСиббанк" та ТОВ "Гадячсир" кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 13-КБ від 26.12.2005р., з урахуванням додаткових угод до зазначеного кредитного договору, угод про надання траншів, а також інших та угод документів, укладених між вказаними сторонами на виконання умов кредитного договору про надання мультивалютно!' кредитної лінії №13-КБ від 26.12.2005 року, підтверджується документально?
-визначити суму заборгованості ТОВ "Гадячсир" за процентами за користування кредитом за кредитним договором про надання мультивалютної кредитної лінії № 13-КБ від 26.12.2005р., з урахуванням додаткових угод до зазначеного кредитного договору (станом на 01.09.2016р.).
Для проведення експертизи направлено до експертної установи матеріали справи № 917/1565/16 (1-й том, 2-й том, 3-й том, 4-й том, 5-й том, 6-й том, 7-й том).
Попереджено експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384,385 Кримінального Кодексу України, за дачу завідомо неправдивого висновку чи відмову експертів без поважних причин від виконання покладених на них судом обов'язків.
Оплату за проведення експертизи покладено на ТОВ "Гадячсир".
Зобов'язано ТОВ "Гадячсир" надати до Східного апеляційного господарського суду докази оплати експертизи.
Провадження у справі № 917/1565/16 на час проведення експертизи зупинено.
18.02.2019 року на адресу суду апеляційної інстанції від Полтавського науково - дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України супровідним листом від 11.02.2019 року №19/117-1549 надійшло клопотання судового експерта №6 від 11.02.2019 року з повідомленням про те, що у зв'язку з недостатністю матеріалів, необхідних для проведення експертизи, просить надати наступні документи:
1. додаткові угоди до кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії №13-КБ від 26.12.2005 року №№85,201,134,151,166.
2. розмір середньозваженої процентної ставки по міжбанківським кредитам "LIBOR" за період 01.10.2007 року по 01.09.2016 року.
Листом Східного апеляційного господарського суду від 18.02.2019 року затребувано з Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України матеріали справи.
04.03.2019 року від Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшли матеріали справи (вх.№2345).
13.03.2019 року на адресу Східного апеляційного господарського суду від відповідача надійшла заява про надання документів та пояснень у справі (вх.№2590), в якій останній просить долучити до матеріалів справи документи згідно додатку, а саме копії додаткових угод №85,134,151,166 до кредитного договору; роздруківки електронних листів ПАТ "УкрСиббанк" з розрахунками сум процентів за кредитним договором, які долучені до матеріалів справи.
13.03.2019 року на адресу Східного апеляційного господарського суду від позивача надійшло клопотання про надання часу для виконання ухвали Східного апеляційного господарського суду від 09.01.2019 року (вх.№2593), яке долучено до матеріалів справи.
У судовому засіданні 13.03.2019 року представник позивача просив надати йому час для виконання ухвали Східного апеляційного господарського суду від 09.01.2019 року, представник відповідача покладався на розсуд суду, у судове засідання 13.03.2019 року представник третьої особи не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи.
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 13.03.2019 року оголошено перерву у розгляді справи до 19.03.2019 року.
14.03.2019 року на адресу суду від позивача надійшла заява про ознайомлення з матеріалами справи (вх.№2639), яка долучена до матеріалів справи.
18.03.2019 року на адресу суду від позивача надійшла заява про поновлення процесуального строку (вх.2763) , в якій останній просить поновити процесуальний строк для подання доказів, а саме пояснення разом з наданими доказами : прінт скрін Інтернет сторінки www.global-rates.com; www.macrotrends.net; www.reuters.com; сторінок Reuters Eikon; інформація щодо LIBOR12M за період 01.10.2007 року по 01.09.2016 року; копії сторінок газети "Урядовий кур'єр", де надруковано ставки LIBOR, які долучено до матеріалів справи.
У судовому засіданні 19.03.2019 року представник відповідача просив надати йому час для ознайомлення з матеріалами справи, представник позивача покладався на розсуд суду, у судове засідання 19.03.2019 року представник третьої особи не з'явився.
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 19.03.2019 року оголошено перерву у розгляді справи до 27.03.2019 року.
25.03.2019 року на адресу суду від відповідача електронною поштою (вх.№3039) та 27.03.2019 року до відділу документального забезпечення та контролю суду (вх.3115) надійшла заява щодо надання пояснень у справі з додатками: скрін.копія сторінки сайту www .macrotrends .net в мережі Інтернет за посиланням:https://www.macrotrends.net/1433/hastorical-libor-rates-chart; файл з інформацією про ставки індексу LIBOR за посиланням: https://www.macrotrends.net/1433/hastorical-libor-rates-chart; скрін. копія сторінки сайту в мережі Інтернет за посиланням: https://eikon.thomsonreuters.com/index.html, яка долучена до матеріалів справи.
У судовому засіданні 27.03.2019 року учасники судового процесу підтримали кожен свої доводи по справі, у судове засідання 27.03.2019 року представник третьої особи не з'явився.
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 27.03.2019 року поновлено Публічному акціонерному товариству "УкрСиббанк" строк для подання доказів, а саме: прінт скрін Інтернет сторінки www.global-rates.com; www.macrotrends.net; www.reuters.com; сторінок Reuters Eikon; інформації щодо LIBOR12M за період 01.10.2007 року по 01.09.2016 року; копії сторінок газети "Урядовий кур'єр", де надруковано ставки LIBOR. Надіслано до Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (36004, м.Полтава, провулок Рибальський,8) матеріали справи № 917/1565/16 (1-й том, 2-й том, 3-й том, 4-й том, 5-й том, 6-й том, 7-й том) для проведення повторної судової економічної експертизи, призначеної ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 09.01.2019 року у даній справі. Провадження у справі № 917/1565/16 зупинено на час проведення експертизи.
21.06.2019 року на адресу Східного апеляційного господарського суду від позивача надійшло клопотання про поновлення провадження у справі, в якому останній просить суд витребувати матеріали справи № 917/1565/16 з Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, поновити розгляд справи № 917/1565/16 та вжити заходів процесуального примусу відносно експерта, який допустив порушення строків проведення експертизи.
В обґрунтування заявленого клопотання позивач вказує на порушення експертом строків проведення експертизи.
Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.06.2019 року, у зв'язку з відпусткою судді Слободіна М.М., для розгляду справи №917/1565/16 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Терещенко О.І., суддя Сіверін В.І., суддя Хачатрян В.С..
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 25.06.2019 року поновлено провадження по розгляду апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Гадячсир" на рішення господарського суду Полтавської області від 20.09.2017 року у справі; зобов'язано експерта Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України направити на адресу Східного апеляційного господарського суду матеріали справи № 917/1565/16 (1-й том, 2-й том, 3-й том, 4-й том, 5-й том, 6-й том, 7-й том); розгляд справи призначено на 09.07.2019 року о 11:30 год..
05.07.2019 року на адресу Східного апеляційного господарського суду від Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру на виконання ухвали суду від 25.06.2019 року надійшли матеріали справи в 7 томах.
У судовому засіданні 09.07.2019 року представник позивача підтримав клопотання та просив вжити заходів процесуального примусу відносно експерта, який допустив порушення строків проведення експертизи; у судове засідання 09.07.2019 року представники відповідача та третьої особи не з'явилися.
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 09.07.2019 року оголошено перерву у розгляді справи до 18.07.2019 року; Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України зобов'язано надіслати до суду апеляційної інстанції пояснення щодо порушення строків проведення експертного дослідження судовим експертом за ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 09.01.2019 року про призначення у справі повторної судової економічної експертизи.
10.07.2019 року на адресу Східного апеляційного господарського суду від представника позивача надійшла заява про ознайомлення з матеріалами справи (вх.№6441), в якому останній просить надати можливість представнику АТ "УкрСиббанк" ознайомитись з матеріалами господарської справи №917/1565/16 та зробити фотокопії необхідних документів, яка долучена до матеріалів справи.
12.07.2019 року відповідач звернувся до суду апеляційної інстанції з клопотанням про участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції (вх.№6513), в якому просив дозволити ТОВ "Гадячсир" взяти участь в судовому засіданні Східного апеляційного господарського суду у справі, який призначено на 18.07.2019 року, в режимі відеоконференції; доручити забезпечення проведення відеоконференції: Подільському районному суду м. Києва, господарському суду Київської області чи Північному апеляційному господарському суду, яке долучено до матеріалів справи.
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 12.07.2019 року задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Гадячсир", про участь у судовому засіданні Східного апеляційного господарського суду з розгляду справи, в режимі відеоконференції; доручено господарському суду Київської області забезпечити проведення відеоконференції у справі, розгляд якої у зв'язку з чим, відбудеться 19.07.2019 року об 10:00 годині.
17.07.2019 року на виконання ухвали Східного апеляційного господарського суду від 09.07.2019 року електронною поштою (вх.№1183) та 19.07.2019 року на адресу суду від Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшов лист за підписом директора Т .Ф. Бойко (вх.№6727), який долучено до матеріалів справи.
Так, у вказаному листі зазначено наступне.
Для надання відповідей поставлених на експертизу запитань у даній справі, необхідно проаналізувати умови мультивалютного кредиту, що має додаткові угоди зі змінами щодо умов кредиту, провести складні розрахунки правильності нарахування заборгованості по кредиту та нарахованих відсотків.
Враховуючи кількість поставлених на вирішення експертизи запитань, складність та обсяг необхідних розрахунків, відповідно до п.14 розділу І Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України від 17.07.2017 року №591, дана експертиза відноситься до категорії особливо складних, і підлягає до виконання строком до 90 днів після проведення повної оплати рахунку та задоволення клопотання про надання додаткових документів.
28.01.2019 року надіслано рахунок №6/7 від 28.01.2019 року, щодо вартості робіт з виконання судової економічної експертизи; 11.02.2019 року складено та надіслано клопотання експерта про надання додаткових матеріалів.
26.02.2019 року надійшов лист від 19.02.2019 року №04-12/2к003847 Східного апеляційного господарського суду про надання матеріалів справи для вирішення клопотання судового експерта №6 від 11.02.2019 року; 27.02.2019 року за вих. №19/117/2370 на адресу Східного апеляційного господарського суду було направлено матеріали справи в 7 томах.
09.04.2019 року на виконання ухвали Східного апеляційного господарського суду від 27.03.2019 року надано матеріали справи в 7 томах.
02.07.2019 року надійшла ухвала Східного апеляційного господарського суду від 25.06.2019 року про зобов'язання експерта направити на адресу суду матеріали справи в 7 томах; 04.07.2019 року на виконання ухвали від 25.06.2019 року надано матеріали справи в 7 томах.
Виконання експертизи призупинене до моменту повернення матеріалів, для завершення експертизи та складання висновку; станом на 15.07.2019 року (дата надходження ухвали суду від 09.07.2019 року) виконання експертизи призупинене; якщо протягом 45 днів, після надання матеріалів до суду, матеріали справи не будуть повернуті, то експертиза буде знята з виробництва та залишена без виконання; на даний час, експерт, якому доручено виконання експертизи, знаходиться в основній щорічній відпустці, відповідно до графіку відпусток Полтавського НДЕКЦ МВС.
У судовому засіданні 19.07.2019 року представник позивача підтримав клопотання та просив вжити заходів процесуального примусу відносно експерта, який проводить експертизу по даній справі щодо допущеного ним порушення строків проведення експертизи, зазначаючи, що на його думку такі заходи можливо вжити і до керівника експертної установи;у судове засідання 19.07.2019 року представники відповідача та третьої особи не з'явилися.
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 19.07.2019 року клопотання Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" про вжиття заходів процесуального примусу відносно експерта, який допустив порушення строків проведення експертизи залишено без задоволення; надіслано до Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (36004, м. Полтава, провулок Рибальський,8) матеріали справи № 917/1565/16 (1-й том, 2-й том, 3-й том, 4-й том, 5-й том, 6-й том, 7-й том) для проведення в межах строків, визначених п.1.13. Інструкції, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 року № 1950/5) "Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень", повторної судової економічної експертизи, призначеної ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 09.01.2019 року у даній справі; зобов'язано висновок експертизи надати Східному апеляційному господарському суду та сторонам; провадження у справі № 917/1565/16 на час проведення експертизи зупинено; ухвалу надіслано сторонам у справі та Полтавському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (36004, м. Полтава, провулок Рибальський,8).
12.09.2019 року на адресу суду від Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшов висновок експерта №6 від 03.09.2019 року за результатами судової економічної експертизи, проведеної за ухвалою від 09.01.2019 року у справі №917/1565/16 (вх.№8669), який долучено до матеріалів справи.
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 12.09.2019 року поновлено провадження по розгляду апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Гадячсир" на рішення господарського суду Полтавської області від 20.09.2017 року у справі № 917/1565/16; розгляд справи призначено на 02.10.2019 року о 12:00 год. у приміщенні Східного апеляційного господарського суду, за адресою: 61058, м. Харків, проспект Незалежності, 13, 1-й поверх, зал засідань № 115; викликано в судове засідання представників сторін .
16.09.2019 року на адресу суду від представника відповідача надійшла заява (вх.№8767), в якій останній просить надати йому можливість ознайомлення із матеріалами справи та зняття фотокопій, яка долучена до матеріалів справи.
18.09.2019 року на адресу суду від представника позивача надійшла заява (вх.№8888), в якій останній просить надати матеріали справи №917/1565/16 для ознайомлення та здійснення фотокопіювання, яка долучена до матеріалів справи.
30.09.2019 року на електронну адресу суду від відповідача надійшло клопотання про призначення повторної судово-економічної експертизи у справі (вх.№9283), засвідчене електронним цифровим підписом та 02.10.2019 року до відділу документального забезпечення та контролю суду (вх.№9390) надійшло клопотання, в якому останній просить залучити клопотання та додані до нього документи до матеріалів справи та врахувати їх при судовому розгляді справи; призначити повторну судову економічну експертизу, проведення якої доручити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз імені Заслуженого професора М.С.Бокаріуса (Україна, 61177, м. Харків, вул.Золочівська,8а); на вирішення експертизи поставити наступні питання:
-визначити суму заборгованості ТОВ "Гадячсир" перед ПАТ "УкрСиббанк" з основного боргу відповідно до укладеного між ПАТ "УкрСиббанк" та ТОВ "Гадячсир" кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії №13-КБ від 26.12.2005 року, з урахуванням додаткових угод до зазначеного кредитного договору, угод про надання траншів, а також інших та угод документів, укладених між вказаними сторонами на виконання умов кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії №13-КБ від 26.12.2005 року (станом на 01.09.2016 року);
-чи впливають положення додаткових угод №74 від 01.10.2007 року, №78 від 04.03.2008 року та №80 від 23.04.2008 року до кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії №13-КБ від 26.12.2005 року на порядок визначення та/або суму заборгованості ТОВ "Гадячсир" перед ПАТ "УкрСиббанк" з основного боргу відповідно до укладеного між ПАТ "УкрСиббанк" та ТОВ "Гадячсир" кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії №13-КБ від 26.12.2005 року, з урахуванням додаткових угод до зазначеного кредитного договору, угод про надання траншів, а також інших та угод документів, укладених між вказаними сторонами на виконання умов кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії №13-КБ від 26.12.2005 року.
-яким чином впливають положення додаткових угод №74 від 01.10.2007 року, №78 від 04.03.2008 року та №80 від 23.04.2008 року до кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії №13-КБ від 26.12.2005 року на порядок визначення та/або суму заборгованості ТОВ "Гадячсир" перед ПАТ "УкрСиббанк" з основного боргу відповідно до укладеного між ПАТ "УкрСиббанк" та ТОВ "Гадячсир" кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії №13-КБ від 26.12.2005 року, з урахуванням додаткових угод до зазначеного кредитного договору, угод про надання траншів, а також інших та угод документів, укладених між вказаними сторонами на виконання умов кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії №13-КБ від 26.12.2005 року, яке долучено до матеріалів справи.
02.10.2019 року на адресу суду від представника позивача надійшла заява про відвід експерта від участі у розгляді справи №917/1565/16 (вх.№9388), в якій останній просить викликати судового експерта Полтавського НДЕКЦ МВС України Петрова С.С. до суду та заслухати його пояснення щодо заявленого йому відводу; відвести судового експерта Полтавського НДЕКЦ МВС України Петрова С.С. від участі у розгляді справи №917/1565/16, яка долучена до матеріалів справи.
В обґрунтування заяви представник позивача посилається на те, що беззаперечними обставинами, які викликають сумнів у неупередженості та об'єктивності судового експерта Полтавського НДЕКЦ МВС України Петрова С.С. є суперечливі висновки судових експертиз у цій справі; посилається на те, що існують об'єктивно обґрунтовані причини побоюватись, що судовий експерт Полтавського НДЕКЦ МВС України Петров С.С. небезсторонній, оскільки експертні висновки, які були підготовлені експертами під його керівництвом у цій справі у 2017 та 2018 роках, суперечать його власному висновку, підготовленому у 2019 році при дослідженні тих самих матеріалів справи та, що тільки 01.10.2019 року позивач дізнався про обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об'єктивності експерта, та ним заявлено відвід експерту протягом двох днів, з того часу коли дізнався про таку підставу відводу, тобто з дотриманням вимог ст.35 ГПК України.
Розглянувши заяву про відвід судового експерта, колегія суддів зазначає наступне.
Так, за матеріалами справи, 18.02.2019 року на адресу суду апеляційної інстанції від Полтавського науково - дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України супровідним листом від 11.02.2019 року №19/117-1549 ( вх.№ 1712) надійшло клопотання судового експерта №6 від 11.02.2019 року за підписом судового експерта Полтавського НДЕКЦ МВС України Петрова С.С., з повідомленням про те, що у зв'язку з недостатністю матеріалів, необхідних для проведення експертизи, необхідно надати додаткові угоди до кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії №13-КБ від 26.12.2005 року №№85,201,134,151,166.; 2. розмір середньозваженої процентної ставки по міжбанківським кредитам "LIBOR" за період 01.10.2007 року по 01.09.2016 року.
14.03.2019 року на адресу суду від представника позивача, адвоката Лукашенко О.В., надійшла заява (вх.№2639), в якій останній просив надати матеріали справи №917/1565/16 для ознайомлення та здійснення фотокопіювання, на підставі якої він був ознайомлений з матеріалами справи, про що на заяві міститься його власноручний підпис, датований 15.03.2019 року, що стверджує той факт, що йому 15.03.2019 року стало відомо про те, що клопотання експерта №6 від 11.02.2019 року підписано судовим експертом Полтавського НДЕКЦ МВС України Петровим С.С.
18.09.2019 року на адресу суду від представника позивача, адвоката Юрченко С.О., надійшла заява (вх.№8888), в якій останній просив надати матеріали справи №917/1565/16 для ознайомлення та здійснення фотокопіювання, на підставі якої він був ознайомлений з матеріалами справи, про що на заяві міститься його власноручний підпис, датований 19.09.2019 року, що стверджує той факт, що йому саме 19.09.2019 року стало відомо про те, що висновок експерта №6 від 03.09.2019 року за результатами судової економічної експертизи, проведеної за ухвалою від 09.01.2019 року у справі складений судовим експертом Полтавського НДЕКЦ МВС України Петровим С.С.
За змістом частини 3 ст. 38 Господарського процесуального кодексу України, відвід повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.
Згідно ст.118 ГПК України право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку. Заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
Як було зазначено вище, заява про відвід експерта від участі у розгляді справи, в якій представник позивача просив викликати судового експерта Полтавського НДЕКЦ МВС України Петрова С.С. до суду, заслухати його пояснення щодо заявленого йому відводу та відвести його від участі у розгляді даної справи, надійшла до суду апеляційної інстанції 02.10.2019 року, тобто після перебігу десятиденного строку, відраховуючи строк для подання такої заяви вважаючи це винятковим випадком відповідно до вимог ч. 3 ст. 38 ГПК України, згідно якої після спливу вказаного строку заявляти відвід (самовідвід) дозволяється лише у виняткових випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) заявнику не могло бути відомо до спливу вказаного строку, але не пізніше двох днів з дня, коли заявник дізнався про таку підставу та без клопотання про поновлення такого строку, а за таких обставин заява підлягає залишенню без розгляду.
02.10.2019 року на адресу суду від представника позивача надійшла заява про визнання висновку експерта №6 від 03.09.2019 року по справі №917/1565/16 недопустимим доказом (вх.№9389), в якій останній просить визнати недопустимим доказом висновок експерта №6 від 03.09.2019 року по повторній судовій економічній експертизі, наданий судовим експертом Полтавського НДЕКЦ МВС України Петровим С.С.; не приймати та не виносити рішень на підставі висновку експерта №6 від 03.09.2019 року по повторній судовій економічній експертизі, наданого судовим експертом Полтавського НДЕКЦ МВС України Петровим С.С., яка долучена до матеріалів справи.
В обґрунтування заяви представник відповідача посилається на те, що , судовий експерт Полтавського НДЕКЦ МВС України Петров С.С. зробив хибний висновок з питань права та відмовився виконувати судову експертизу по 4-м поставленим питанням, висновок не відповідає вимогам належності, достовірності та допустимості доказів, а отже не може бути прийнятий судом; судовий експерт Полтавського НДЕКЦ МВС України Петров С.С. самостійно, з перевищенням повноважень, змінив статус судової експертизи всупереч ухвали суду та розпорядженню власного керівництва.
Розглянувши заяву про визнання висновку експерта №6 від 03.09.2019 року по справі недопустимим доказом, колегія суддів зазначає наступне.
Згідно ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).
Відповідно до ст. 104 ГПК України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.
А отже, виходячи з приписів вказаних правових норм, не має підстав надавати оцінку певному доказу, який міститься в матеріалах справи, в тому числі і висновку експерта, на який посилається заявник, до ухвалення судового рішення.
У судове засідання 02.10.2019 року представник третьої особи не з'явився, хоча належним чином повідомлявся про дату, час та місце його проведення, про що свідчить штамп на зворотному боці ухвали, якою було призначено розгляд апеляційної скарги в даному судовому засіданні про відправлення її копій сторонам і є доказом належного повідомлення учасників спору про дату, час та місце судового засідання відповідно до пунктів 3.5.2., 3.5.11 Інструкції з діловодства в господарських судах України.
На підтвердження направлення копії ухвали суду від 12.09.2019 року третій особі у справі додано витяг з сайту УДППЗ "Укрпошта" №6102229676910, з якого вбачається, що вказане відправлення для третьої особи знаходиться у точці видачі (а.с.1, том 9).
Крім того, вказану ухвалу суду від 12.09.2019 року було у встановленому порядку внесено до Єдиного державного реєстру судових рішень та інформація у справі, що розглядається була розміщена за веб-адресою https://court.gov.ua/fair/ та https://eag.court.gov.ua/sud4875/.
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 02.10.2019 року оголошено перерву до 09.10.2019 року о 12:30, у зв'язку з неявкою в судове засідання представника третьої особи.
02.10.2019 року представник відповідача звернувся до суду апеляційної інстанції з заявою про участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції (вх.№9397), в якому останній просить дозволити ТОВ "Гадячсир" участь у судовому засіданні у справі 09.10.2019 року о 12:30 год. в режимі відеоконференції; доручити забезпечення проведення відеоконференції одному із судів, в якому буде технічна можливість: Подільському районному суду м. Києва, господарському суду м. Києва, господарському суду Київської області або Північному апеляційному господарському суду, яка долучена до матеріалів справи.
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 02.10.2019 року у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Гадячсир" про участь в судовому засіданні у режимі відеоконференції - відмовлено, у зв'язку з тим, що зали відеоконференцзв'язку у Подільському районному суді міста Києва, Господарському суді міста Києва, Господарському суді Київської області та Північному апеляційному господарському суді о 12 годині 30 хвилин 09.10.2019 року заброньовані для проведення інших судових засідань.
09.10.2019 року на адресу суду від представника позивача надійшли заперечення проти клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Гадячсир" №3009/1 від 30.09.2019 року про призначення повторної судово-економічної експертизи по справі (вх.№9595), в яких останній просить визнати подання Товариства з обмеженою відповідальністю "Гадячсир" клопотання №3009/1 від 30.09.2019 року про призначення повторної судово-економічної експертизи по справі №917/1565/16 зловживанням процесуальними правами; залишити без розгляду клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Гадячсир" №3009/1 від 30.09.2019 року про призначення повторної судово-економічної експертизи по справі №917/1565/16; застосувати заходи процесуального примусу відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Гадячсир" щодо зловживання процесуальними правами; продовжувати розгляд справи за наявними в ній матеріалами; не вважати доказом по справі та не приймати до уваги висновок судового експерта Полтавського НДЕКЦ МВС України Петрова С.С. №33 від 28.12.2018 року, які долучено до матеріалів справи.
В обґрунтування заперечень представник позивача посилається на те, що проведення тієї самої експертизи на замовлення відповідача за 7 днів, а потім проведення цієї ж самої експертизи на вимогу суду за 139 днів тим самим експертом, дозволяє зробити висновок про попередню домовленість відповідача із судовим експертом, спрямовану на затягування строків розгляду справи та повинно бути предметом розгляду правоохоронних органів.
Колегія суддів, розглянувши клопотання позивача про застосування заходів процесуального примусу відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Гадячсир" щодо зловживання процесуальними правами, зазначає наступне. Відповідно до ст. 98 ГПК України, предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.
Згідно ст. 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.
За змістом ст. 101 ГПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.
Згідно ст. 107 ГПК України, якщо висновок експерта є неповним або неясним, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити додаткову експертизу, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам). За наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.
З наведених норм права випливає, що висновок експерта, предметом якого є дослідження обставин, які входять до предмета доказування по справі, може бути наданий як на замовлення учасника справи, так і на підставі ухвали суду про призначення експертизи, а у разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.
З матеріалами справи слідує, що відповідачем подавався до суду висновок експерта, наданий на його замовлення та заявлялось по справі декілька клопотань про призначення відповідних судових експертиз, предметом яких було дослідження саме тих обставин, які входять до предмета доказування по даній справі, що не протирічить вимогам ст.ст. 99,101,107 ГПК України та відповідає вимогам ст. 42 ГПК України, відповідно до якої учасники справи мають право подавати заяви та клопотання, в тому числі і клопотання щодо призначення експертиз.
Згідно ч.1 та ч.2 ст.2 ГПК України, завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави. Суд та учасники судового процесу зобов'язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.
Відповідно до ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, враховуючи також критерії оцінки розумності тривалості судового провадження у відповідності зі встановленою практикою Європейського суду з прав людини (п.37 рішення "Красношапка проти України", п.13 рішення "Савенкова проти України", п.29 рішення "Папазова та інші проти України"), які включають в себе не тільки складність справи, предмет спору, але й поведінку сторін та дії суду.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.43 ГПК України, суд може визнати зловживанням процесуальними правами дії, що суперечать завданню господарського судочинства, зокрема вчинення дій, спрямованих на безпідставне затягування чи перешкоджання розгляду справи.
Матеріали справи не містять доказів того, що подання представником відповідача клопотань щодо призначення по справі експертиз суперечить завданню господарського судочинства, а його дії з цього приводу, спрямовані на безпідставне затягування чи перешкоджання розгляду справи, а тому підстав для задоволення клопотання не має.
09.10.2019 року на адресу суду від представника позивача надійшло клопотання (вх.№9596), в якому останній просить постановити окрему ухвалу відносно судового експерта Полтавського НДЕКЦ МВС України Петрова С.С. щодо виготовлення ним неправдивого висновку та направити її прокурору чи органу досудового розслідування по факту порушення судовим експертом Полтавського НДЕКЦ МВС України Петровим С.С. вимог ч.1 ст.37 та ч.1 ст.35 ГПК України, а також п.1, п.3 ч.1 ст.12 Закону України "Про судову експертизу", яке долучено до матеріалів справи.
В обґрунтування клопотання представник позивача посилається на те, що беззаперечними обставинами, які викликають сумнів у неупередженості та об'єктивності судового експерта Полтавського НДЕКЦ МВС України Петрова С.С. є суперечливі висновки судових експертиз у цій справі; вважає, що існують об'єктивно обґрунтовані причини побоюватись, що судовий експерт Полтавського НДЕКЦ МВС України Петров С.С. небезсторонній, оскільки експертні висновки, які були підготовлені експертами під його керівництвом у цій справі у 2017 році та 2018 році, суперечать його власному висновку, підготовленому у 2019 році при дослідженні тих самих матеріалів справи.
Колегія суддів, розглянувши клопотання позивача про винесення окремої ухвали відносно судового експерта Полтавського НДЕКЦ МВС України Петрова С.С., зазначає наступне.
Згідно ст. 246 ГПК України, суд, виявивши при вирішенні спору порушення законодавства або недоліки в діяльності юридичної особи, державних чи інших органів, інших осіб, постановляє окрему ухвалу, незалежно від того, чи є вони учасниками судового процесу. Суд постановляє окрему ухвалу щодо свідка, експерта чи перекладача у разі виявлення під час розгляду справи відповідно неправдивих показань, неправдивого висновку експерта чи неправильного перекладу, підробки доказів та направляє її прокурору чи органу досудового розслідування. В окремій ухвалі суд має зазначити закон чи інший нормативно-правовий акт (у тому числі його статтю, пункт тощо), вимоги яких порушено, і в чому саме полягає порушення.
З матеріалів справи вбачається, що первинна експертиза у даній справі (висновок №1442/1443 від 25.07.2017 року), призначена ухвалою господарського суду Полтавської області від 07.12.2016 року, була проведена судовим експертом Шейко О.М.Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. проф. М.С. Бокаріуса (свідоцтво №1166 від 26.09.20007 року), який був попереджений про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.
Повторна експертиза у даній справі (висновок №1897/1898 від 19.11.2018 року), призначена ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 30.11.2017 року, була проведена судовими експертами Буколовою В.В. (свідоцтво №572 від 25.10.2005 року) та Воробйовою О.Ю. (свідоцтво №946 від 22.07.2016 року) Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. проф. М.С. Бокаріуса, які були попереджені про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків.
Повторна експертиза у даній справі (висновок №6 від 03.09.2019 року), призначена ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 09.01.2019 року, була проведена судовим експертом Полтавського НДЕКЦ МВС України Петровим С.С. (свідоцтво №16169 від 26.09.2018 року) Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, який був попереджений про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків.
Відповідно до п.1.10 Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України від 17.07.2017 року №591, на яку посилається заявник, керівник експертної установи при проведенні експертиз виконує суто адміністративно-розпорядчі функції.
Отже, ті обставини, які зазначає заявник щодо того чи обіймав судовий експерт Полтавського НДЕКЦ МВС України Петров С.С. протягом 2015-2017 років посаду завідувача Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім.Засл. проф. М.С. Бокаріуса чи ні, не можуть стверджувати про його неупередженість та не є підставою для його відводу згідно приписів чинного законодавства; попередні експертизи проводились іншими незалежними експертами.
Між тим, ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 19.07.2019 року було, зокрема, вирішено клопотання Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" щодо застосування до судового експерта Полтавського НДЕКЦ МВС України Петрова С.С.заходів процесуального примусу, яке залишено без задоволення.
А за таких обставин, доказів, які б могли свідчити про порушення законодавства або недоліки в діяльності судового експерта Полтавського НДЕКЦ МВС України Петрова С.С. або ж надання ним неправдивого висновку матеріали справи не містять, а тому підстав для задоволення клопотання не має.
09.10.2019 року на адресу суду від представника відповідача надійшла заява про надання коментарів з приводу заяв АТ "УкрСиббанк" за результатами проведення експертизи (вх.№9635), в якій останній просить залучити заяву до матеріалів справи та врахувати її при судовому розгляді справи №917/1565/16; призначити повторну судову економічну експертизу у справі №917/1565/16 згідно з поданим Товариством з обмеженою відповідальністю "Гадячсир" клопотанням про призначення повторної судової економічної експертизи у справі (вих.№3009/1 від 30.09.2019 року), яка долучена до матеріалів справи.
В обґрунтування заяви представник відповідача посилається на те, що висновок експерта, в частині відповіді на питання №1,3,4,5 є коректним та обґрунтованим, що ж до відповіді експерта на питання №2, то Товариство з обмеженою відповідальністю "Гадячсир" погоджується з тим , що висновок експерта в цій частині є неповним та необґрунтованим, оскільки він суперечить вимогам ст.98 ГПК України, не містить розрахунків та обґрунтування вказаних експертом сум.
У судове засідання 09.10.2019 року представник третьої особи не з'явився, хоча належним чином повідомлявся про дату, час та місце його проведення, про що свідчить штамп на зворотному боці ухвали, якою було призначено розгляд апеляційної скарги в даному судовому засіданні про відправлення її копій сторонам і є доказом належного повідомлення учасників спору про дату, час та місце судового засідання відповідно до пунктів 3.5.2., 3.5.11 Інструкції з діловодства в господарських судах України.
На підтвердження направлення копії ухвали суду від 02.10.2019 року третій особі у справі додано витяг з сайту УДППЗ "Укрпошта" №6102229784489, з якого вбачається, що вказане відправлення для третьої особи знаходиться у точці видачі (а.с.41, том 9).
Крім того, вказану ухвалу суду від 12.09.2019 року було у встановленому порядку внесено до Єдиного державного реєстру судових рішень та інформація у справі, що розглядається була розміщена за веб-адресою https://court.gov.ua/fair/ та https://eag.court.gov.ua/sud4875/.
Розглянувши клопотання відповідача про призначення повторної судово-економічної експертизи у справі, колегія суддів зазначає наступне.
Так, зі змісту висновку №6 від 03.09.2019 року, судового експерта Полтавського НДЕКЦ МВС України Петрова С.С., складеного за результатами судової економічної експертизи, проведеної за ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 09.01.2019 року у справі, який 12.09.2019 року надійшов на адресу суду від Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України вбачається таке:
У висновку №2 Висновку експертизи експерт зазначає про прострочену заборгованість Товариством з обмеженою відповідальністю "Гадячсир" перед АТ "УкрСиббанк" з основного боргу за Кредитним договором, зі змінами та доповненнями, в сумі 98 276 492,49 грн. та 16 578 297,99 дол.США.
Наведена експертом сума заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю "Гадячсир" з основного боргу в гривнях (98276 492,49 грн.) та зазначена банком і стягнута господарським судом Полтавської області сума заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю "Гадячсир" з основного боргу в гривнях (119 210 000,49 грн.) різняться. Різниця становить 20 933 508,00 грн.
При цьому висновок експертизи не містить пояснень та/або розрахунку яким чином експерт дійшов висновку про існування саме зазначеної суми заборгованості з основного боргу (98276492,49 грн.).
Також, експертом не проаналізовано та не наведено жодного документального обґрунтування наведеної ним суми основного боргу; констатації певної суми недостатньо для того що б вважати цю суму доведеною, а висновок експертизи повним, належним та обґрунтованим.
Зазначене в повній мірі також стосується і суми заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю "Гадячсир" в доларах США, оскільки і в цій частині висновок експертизи не дає розуміння (не містить розрахунку або хоч яких-небудь пояснень), яким чином та чому експерт дійшов висновку про існування у Товариства з обмеженою відповідальністю "Гадячсир" заборгованості з основного боргу саме у сумі 16 578 291,99 доларів США.
Крім того, висновок експерта №33 був підготовлений завідуючим відділу економічних досліджень Полтавського НДЕКЦ МВС Петровим С.С., тобто тим самим експертом тієї самої експертної установи, яким (якою) було проведено судову-економічну експертизу та надано до суду висновок експертизи (висновок №6 від 03.09.2019 року).
Втім, один і той самий експерт у різних висновках надав два протилежні висновки.
Згідно з ч. 2 ст. 99 ГПК України, У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.
Поняття судової експертизи визначено у ст. 1 Закону України "Про судову експертизу" як дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду.
У відповідності до п.15 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року N 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" частинами третьою і четвертою статті 42 ГПК передбачено право господарського суду призначити додаткову або повторну судову експертизу. У цих випадках господарський суд має виходити з такого. Додаткова експертиза призначається судом після розгляду ним висновку первинної експертизи, якщо виявиться, що усунути неповноту або неясність висновку в судовому засіданні шляхом заслуховування експерта неможливо. Висновок експерта визнається неповним, якщо досліджено не всі надані йому об'єкти або не дано вичерпних відповідей на всі поставлені перед експертом питання. Висновок експерта визнається неясним, якщо він викладений нечітко або носить непевний, неконкретний характер. В ухвалі про призначення додаткової експертизи необхідно чітко зазначити, які саме висновки експерта суд вважає неповними чи неясними або які обставини зумовили необхідність розширення експертного дослідження. Така судова експертиза може призначатись як з ініціативи суду, так і за клопотанням учасників судового процесу, а її проведення може бути доручено тому ж або іншому експерту. Якщо необхідно здійснити дослідження нових об'єктів або з інших обставин справи, призначається нова, а не повторна експертиза.
Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).
Гарантуючи право на справедливий судовий розгляд, стаття 6 Конвенції в той же час не встановлює жодних правил щодо допустимості доказів або їх оцінки, що є предметом регулювання в першу чергу національного законодавства та оцінки національними судами (рішення Європейського суду з прав людини у справі Трофимчук проти України, no. 4241/03 від 28.10.2010р.)
Принцип рівності сторін вимагає "справедливого балансу між сторонами", і кожній стороні має бути надано відповідну можливість для представлення своєї справи в умовах, що не ставлять її у суттєво невигідне становище порівняно з опонентом. Більше того, принцип справедливості, закріплений у статті 6 Конвенції, порушується, якщо національні суди ігнорують конкретний, доречний та важливий довід, наведений заявником (див. рішення Суду у справі Мала проти України, no.4436/07, від 03.07.2014).
Визнаючи, чи було провадження у справі загалом справедливим, також має враховуватись, чи було дотримано прав на захист. Слід, зокрема, розглянути, чи заявникові була надана можливість спростувати достовірність доказів і заперечити проти їх використання. Будь-який сумнів щодо їхньої достовірності й точності, питання справедливості розгляду не обов'язково постає у разі відсутності будь-яких інших матеріалів на підтвердження отриманих доказів, слід мати на увазі, що у разі, якщо доказ має дуже вагомий характер і якщо відсутній ризик його недостовірності, необхідність у підтверджувальних доказах відповідно зменшується (див. рішення Суду у справі Яременко проти України, no.32092/02, від 12.06.2008)
Отже, колегія суддів дійшла висновку про задоволення клопотання ТОВ "Гадячсир" про призначення повторної судової економічної експертизи, оскільки висновок експерта №6 від 03.09.2019 року підготовлений судовим експертом Полтавського НДЕКЦ МВС України Петровим С.С. Полтавського науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України по даній справі не є повним, суперечливим та має істотні розходження з висновком цього ж самого експерта з ідентичного питання.
Проведення експертизи, у строки, визначені п.1.13. Інструкції, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 року № 1950/5) "Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень" слід доручити експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса (61177, м.Харків, вул. Золочівська,8а) попередивши експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 Кримінального Кодексу України, за дачу завідомо неправдивого висновку чи відмову експертів без поважних причин від виконання покладених на них судом обов'язків.
Таким чином, з метою повного та об'єктивного розгляду справи, та відповідно до вимог ст.ст. 42, 99 Господарського процесуального кодексу України, Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 року "Про деякі питання призначення судової експертизи", колегія суддів вважає за доцільне призначити по справі повторну судову економічну експертизу, доручивши її проведення експертам іншої експертної установи.
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 09.10.2019 року клопотання ТОВ "Гадячсир" про призначення у справі повторної судової економічної експертизи задоволено; призначено у справі № 917/1565/16 повторну судову економічну експертизу, проведення якої доручено, експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Заслуженого Професора М.С. Бокаріуса (61177, м.Харків, вул. Золочівська,8а); поставлено на вирішення експертизи наступні питання:1. Визначити суму заборгованості ТОВ "Гадячсир" перед ПАТ "УкрСиббанк" з основного боргу відповідно до укладеного між ПАТ "УкрСиббанк" та ТОВ "Гадячсир" кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії №13-КБ від 26.12.2005 року, з урахуванням додаткових угод до зазначеного кредитного договору, угод про надання траншів, а також інших та угод документів, укладених між вказаними сторонами на виконання умов кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії №13-КБ від 26.12.2005 року (станом на 01.09.2016 року); 2. Чи впливають положення додаткових угод №74 від 01.10.2007 року, №78 від 04.03.2008 року та №80 від 23.04.2008 року до кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії №13-КБ від 26.12.2005 року на порядок визначення та/або суму заборгованості ТОВ "Гадячсир" перед ПАТ "УкрСиббанк" з основного боргу відповідно до укладеного між ПАТ "УкрСиббанк" та ТОВ "Гадячсир" кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії №13-КБ від 26.12.2005 року, з урахуванням додаткових угод до зазначеного кредитного договору, угод про надання траншів, а також інших та угод документів, укладених між вказаними сторонами на виконання умов кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії №13-КБ від 26.12.2005 року.3. Яким чином впливають положення додаткових угод №№74 від 01.10.2007 року, №78 від 04.03.2008 року та №80 від 23.04.2008 року до кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії №13-КБ від 26.12.2005 року на порядок визначення та/або суму заборгованості ТОВ "Гадячсир" перед ПАТ "УкрСиббанк" з основного боргу відповідно до укладеного між ПАТ "УкрСиббанк" та ТОВ "Гадячсир" кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії №13-КБ від 26.12.2005 року, з урахуванням додаткових угод до зазначеного кредитного договору, угод про надання траншів, а також інших та угод документів, укладених між вказаними сторонами на виконання умов кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії №13-КБ від 26.12.2005 року; для проведення експертизи у строки, визначені п.1.13. Інструкції, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 року № 1950/5) "Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень", направлено до експертної установи матеріали справи № 917/1565/16 (1-й том, 2-й том, 3-й том, 4-й том, 5-й том, 6-й том, 7-й том, 8-й том, 9-й том ); попереджено експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 Кримінального Кодексу України, за дачу завідомо неправдивого висновку чи відмову експертів без поважних причин від виконання покладених на них судом обов'язків; оплату за проведення експертизи покладено на ТОВ "Гадячсир" (37300, Полтавська область, м. Гадяч, вул. Будька, 47, код ЄДРПОУ 33460268); зобов'язано ТОВ "Гадячсир" надати до Східного апеляційного господарського суду докази оплати експертизи.
Для проведення експертизи направлено до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Заслуженого Професора М.С. Бокаріуса матеріали справи № 917/1565/16 (1-й том, 2-й том, 3-й том, 4-й том, 5-й том, 6-й том, 7-й том,8-й том,9-й том).
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 09.10.2019 року провадження у справі № 917/1565/16 на час проведення експертизи зупинено.
25.10.2019 року на адресу суду від позивача надійшла заява про виправлення описки (вх.№10117), в якій останній просить виправити описку в мотивувальній частині ухвали Східного апеляційного господарського суду від 09.10.2019 року у справі № 917/1565/16 про зупинення провадження у справі.
Листом від 28.10.2019 року затребувано справу із Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Заслуженого Професора М.С. Бокаріуса.
05.11.2019 року на адресу суду від позивача надійшла заява про роз'яснення ухвали Східного апеляційного господарського суду від 09.10.2019 року (вх.№10443).
Листом від 06.11.2019 року затребувано справу із Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Заслуженого Професора М.С. Бокаріуса.
14.11.2019 року на адресу Східного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи № 917/1565/16 .
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 14.11.2019 року поновлено провадження у справі № 917/1565/16, розгляд заяви про роз'яснення ухвали Східного апеляційного господарського суду від 09.10.2019 року призначено в судовому засіданні без повідомлення учасників справи.
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 14.11.2019 року виправлено описку в мотивувальній частині ухвали Східного апеляційного господарського суду від 09.10.2019 року, якою зупинено провадження у справі на час проведення експертизи.
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 14.11.2019 року відмовлено Публічному акціонерному товариству "УкрСиббанк" у задоволенні заяви про роз'яснення ухвали Східного апеляційного господарського суду від 09.10.2019 року у справі № 917/1565/16.
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 14.11.2019 року виправлено описку в ухвалі Східного апеляційного господарського суду від 14.11.2019 року про відмову у роз'ясненні ухвали Східного апеляційного господарського суду від 09.10.2019 року у справі № 917/1565/16 про призначення у справі №917/1565/16 повторної економічної експертизи.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.228 ГПК України господарський суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.
Враховуючи викладене, колегія суддів Східного апеляційного господарського суду, керуючись основними принципами та завданнями господарського судочинства, оцінивши складність справи та важливість результатів розгляду справи для сторін, сприяючи учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом, забезпечуючи рівність прав учасників справи на справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спору у даній справі, враховуючи положення статті 129 Конституції України, положення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, зокрема його висновки у справі "Фрайдлендер проти Франції" щодо розумності строків розгляду справи судом та користуючись наданим суду правом, дійшла висновку про зупинення провадження у справі на час проведення експертизи.
У зв'язку з призначенням повторної судової економічної експертизи ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 09.10.2019 року провадження у справі підлягає зупиненню до одержання висновку судового експерта відповідно до пункту 6 частини 1 статті 229 ГПК України.
Враховуючи викладене та зважаючи на те, що справа підлягає направленню до Харківського наукового-дослідного інституту судових експертиз ім. Заслуженого Професора Бокаріуса для проведення повторної судової економічної експертизи, призначеної ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 09.10.2019 року, колегія суддів дійшла висновку про зупинення провадження у справі.
Керуючись статтями 228, 229, 234 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів,
Провадження у справі № 917/1565/16 на час проведення повторної судової економічної експертизи, призначеної ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 09.10.2019 року зупинити.
Направити матеріали справи №917/1565/16 до Харківського наукового-дослідного інституту судових експертиз ім. Заслуженого Професора Бокаріуса для проведення повторної судової економічної експертизи, призначеної ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 09.10.2019 року .
Ухвала може бути оскаржена у касаційному порядку до Верховного Суду за правилами ст. ст. 287,288 ГПК України.
Інформацію у справі, що розглядається, можна отримати за веб-адресою https://court.gov.ua/fair/ та https://eag.court.gov.ua/sud4875/
Головуючий суддя О.І. Терещенко
Суддя В.І. Сіверін
Суддя В.С. Хачатрян