Справа № 522/8273/19
Провадження № 1-кс/522/17876/19
13 листопада 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, -
Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що містять інформацію щодо наступної банківського карткового рахунку: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів, а саме:
- заява про відкриття/закриття вищезазначеного рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по вищевказаному рахунку, відкрите у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в т.ч. з обов'язковим зазначенням дати, місця перевірки балансу та несанкціонованого зняття грошових коштів особами, які не є власниками вказаних рахунків, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 556 КПК України, просить розглядати клопотання слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв'язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.04.2019 до ЧЧ Шевченківського ВП надійшла заява від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що 29.03.2019 року, в територіальному відокремленому без балансовому відділені (ТВБВ), NNo10015/0600 філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , при інкасації банкомату А1500039 виявлено та вилучено арештовану банкоматом підроблену копію банківської платіжної картки НОМЕР_3 , клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім'я ОСОБА_4 , (ІПН НОМЕР_4 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Надану картку в подальшому упаковано слідчим СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області до паперового конверту НПУ
За даним фактом СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, яке зареєстровано 19.04.2019 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019161500000946.
20.06.2019 року слідчим СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса ОСОБА_5 , у присутності власника приміщення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено обшук житлового приміщення - квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого виявлено та вилучено 734 білі пластикові картки з магнітною стрічкою
20.06.2019 під час проведення комплексно-профілактичного відпрацювання місць зняття грошових коштів з скомпрометованих банківських карток що належать клієнтам різних банків з подальшим заволодінням грошових коштів, було виявлено гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 що проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який приблизно о 6 годині 45 хвилин здійснював зняття грошових коштів з підроблених банківської картки за адресою: АДРЕСА_5 , в банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
За даним фактом СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке зареєстровано 20.06.2019 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019161500001442.
06.08.2019 матеріали кримінальних проваджень №12019161500000946 та №120191615000001442 було об'єднано прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_7 під номером №12019161500000946 про що винесено відповідну постанову.
В ході проведення комп'ютерно-технічної експертизи білих пластикових карток з магнітною стрічкою, вилучених під час обшуку у ОСОБА_6 , отримано номер банківської картки клієнту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була скомпрометована та інформація про яку перенесена підозрюваним на білий пластик, яка могла використовуватися останнім для здійснення несанкціонованого зняття грошових коштів у банкоматах на території м. Одеси.
Викладені факти повністю підтверджуються зібраними доказами по вказаному кримінальному провадженню.
Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківського карткового рахунку НОМЕР_1 . Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.
На підставі п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, встановлено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Також встановлено, що документи щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.
Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 556 КПК України, вказане клопотання слідчого розглядається слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв'язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що містять інформацію щодо наступної банківського карткового рахунку: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів, а саме:
- заява про відкриття/закриття вищезазначеного рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по вищевказаному рахунку, відкрите у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в т.ч. з обов'язковим зазначенням дати, місця перевірки балансу та несанкціонованого зняття грошових коштів особами, які не є власниками вказаних рахунків, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.
Відповідальні особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язані надати доступ та можливість вилучення слідчим СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні зазначених речей та документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
13.11.2019