Справа № 505/3295/19 Провадження 1-кс/505/1165/2019
Іменем України
12.11.2019 року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 12019160180000707, внесеному до ЄРДР 31.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, -
До слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області надійшло вказане клопотання.
В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Подільського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12019160180000707 від 31.05.2019 року, за фактом розтрати бюджетних коштів під час проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року з боку посадових осіб Окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № НОМЕР_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що в період з 15.03.2019 року по 10.05.2019 року ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію використання коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року.
За результатами проведеної ревізії складено акт № 08-11/18 від 10.05.2019 року в якому відображені фінансові порушення з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 з виборів Президента України, ІНФОРМАЦІЯ_3 , що призвели до втрат, на загальну суму 1 322 271 грн. 92 коп.
Для проведення виборів Президента України у 2019 році, ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО ( НОМЕР_2 ), був відкритий для Окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № НОМЕР_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) реєстраційний рахунок № НОМЕР_4 , на підставі договору № 6 про здійснення розрахунково-касового обслуговування від 13.03.2019 року.
26.03.2019 року Окружною виборчою комісією з виборів Президента України територіального виборчого округу № НОМЕР_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № 19325000022 про здійснення розрахунково-касового обслуговування з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ).
Згідно платіжного доручення № 27 від 11.04.2019 року від ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) код банку ( НОМЕР_2 ) із реєстраційного рахунку № НОМЕР_4 на реєстраційний рахунок № НОМЕР_7 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ), банк отримувач Південне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Одеса були перераховані грошові кошти для виплати заробітної плати за березень - квітень 2019 року у сумі 4 432 122 грн. 88 коп.
Слідчий в клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в документальному підтвердженні отримання грошових коштів для виплати заробітної плати за березень - квітень 2019 року у сумі 4 432 122 грн. 88 коп. на реєстраційний рахунок № НОМЕР_7 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ) та послідуючого перерахування та отримання заробітної плати членами Окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № НОМЕР_1 , дільничних виборчих комісій та осіб, які були залучені до виборів за цивільно-правовими угодами.
Таким чином, є необхідність в отриманні копії договору № 19325000022 про здійснення розрахунково-касового обслуговування від 26.03.2019 року укладеного між Окружною виборчою комісією з виборів Президента України територіального виборчого округу № НОМЕР_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ) та оригіналу банківської виписки руху грошових коштів і платіжних доручень по реєстраційному рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням найменування та призначення платіжу; ЕДРПОУ, МФО або ідентифікаційного податкового номеру платника та отримувача платежу; суми отриманих та перерахованих сум; дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з 26.03.2019 року по 01.06.2019 року.
Зазначені документи містять доказову інформацію по кримінальному провадженню, тому просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення. Іншими способами отримати вказану вище інформацію не надається можливим.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до суду не з'явився, хоча про час, день та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до слідуючого.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 161 КПК України, зазначена інформація не є такою, до якої заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
У судовому засіданні встановлено, що копія договору № 19325000022 про здійснення розрахунково-касового обслуговування від 26.03.2019 року, укладеного між Окружною виборчою комісією з виборів Президента України територіального виборчого округу № НОМЕР_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ) та оригіналу банківської виписки руху грошових коштів і платіжних доручень по реєстраційному рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням найменування та призначення платіжу; ЕДРПОУ, МФО або ідентифікаційного податкового номеру платника та отримувача платежу; суми отриманих та перерахованих сум; дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з 26.03.2019 року по 01.06.2019 року, зберігаються в паперовому вигляді у приміщеннях філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації необхідний для з'ясування всіх обставин по кримінальному провадженню№ 12019160180000707.
Беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Подільського відділу поліції ОСОБА_3 є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 12019160180000707, внесеному до ЄРДР 31.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до копії договору № 19325000022 про здійснення розрахунково-касового обслуговування від 26.03.2019 року, укладеного між Окружною виборчою комісією з виборів Президента України територіального виборчого округу № НОМЕР_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ) та оригіналу банківської виписки руху грошових коштів і платіжних доручень по реєстраційному рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням найменування та призначення платіжу; ЕДРПОУ, МФО або ідентифікаційного податкового номеру платника та отримувача платежу; суми отриманих та перерахованих сум; дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з 26.03.2019 року по 01.06.2019 року, які зберігаються в паперовому вигляді у приміщеннях філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , групі слідчих СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області у складі: слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , заступника начальника І відділення СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 .
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1