Справа № 522/16380/19
Провадження по справі № 1-кс/522/18948/19
13 листопада 2019 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_7 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160500005289 від 24.09.2019 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 358 ч. 3, 4, 15 ч. 2, 190 ч. 4 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, уродженця м. Одеси, громадянина України, неодруженого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до свідоцтва право на спадщину за законом, зареєстрованому в реєстрі за №6-1898 від 23.11.2010 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на праві приватної власності належить квартира, розташована за адресом: АДРЕСА_2 , яка складається в цілому з двох житлових кімнат та приміщень, житловою площею 28,1 кв.м., загальною площею 42,2 кв.м.
Будучі зареєстрованим в даній квартирі, ОСОБА_8 в ній не мешкав. У невстановлений слідством час, спосіб та за невстановлених обставин цей факт став відомий невстановленій особі, у якої виник злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами, за продаж вказаної квартири від імені нібито власника.
З метою втілення свого злочинного умислу на початку вересня 2019 року (більш точно дату у ході досудового розслідування встановити не вдалося) невстановленою особою було розроблено злочинний план який складався з трьох частин.
Кінцевою метою першої частини злочинного плану було, підшукання осіб виконавців, у тому числі осіб з явними ознаками інвалідності.
Кінцевою метою другої частини злочинного плану було передбачено виготовлення підроблених документів та подальше їх використання при укладанні цивільно-правових угод.
Кінцевою метою третьої частини злочинного плану було безпосереднє незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої особи.
Приступивши до реалізації свого злочинного плану, невстановлена слідством особа у вересні 2019 року більш точний час встановити не надалось можливим, зателефонував малознайомому йому ОСОБА_9 , якому було відведено роль посередника (контактної особи), який є особою з явними ознаками інвалідності. Під час телефонної розмови невстановлена слідством особа поцікавився, чи є у ОСОБА_9 , знайомий з явними ознаками інвалідності на вигляд 30 років, участь якого необхідна для отримання грошей. Обміркувавши питання, ОСОБА_9 , повідомив, що є така особа, а саме ОСОБА_4 , який в подальшому надав добровільну згоду на виконання дій, за які в подальшому отримає грошові кошти.
З метою обговорення умов за яких невстановлена особа заплатить грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , останній у невстановлені час і місце зустрівся з невстановленою особою. Під час зустрічі невстановлена особа повідомила ОСОБА_9 , про те, що є особа з явними ознаками інвалідності, яка постійно проживає в Росії, та не може прибути до міста Одеси, для продажу належної їй квартири. У зв'язку з чим, невстановлена особа, повідомила ОСОБА_9 , про те, що бажає, щоб його знайомий ОСОБА_10 , видав себе за справжнього власника квартири, під час укладання договору купівлі-продажу, з використанням підроблених документів виготовлених ім'я справжнього власника квартири, за що ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , отримають грошові кошти. При цьому невстановлена слідством особа передала ОСОБА_9 грошові кошти для того, щоб останній зробив фотокартку ОСОБА_4 , необхідну для виготовлення підробленого документа (паспорта громадянина України), яку необхідно буде відіслати невстановленій особі на електронну адресу. В подальшому у невстановлений час та місце, ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_4 , та повідомив йому умови за яких останній зможе заробити грошові кошти. Обміркувавши умови, ОСОБА_4 , надав свою добровільну згоду, та зробив з ОСОБА_9 , свою фотокартку, яку за допомогою електронної пошти надіслали на невстановлену електронну пошту невстановленій особі, таким чином завершивши першу частину свого злочинного плану.
Приступивши до реалізації другої частини свого злочинного плану, невстановлена особа у невстановлений день та час невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_9 та повідомила, про те, що підроблений паспорт громадянина України на ім'я справжнього власника квартири із вклеєною фотокарткою ОСОБА_4 виготовлено, та необхідно, щоб останній поставив в паспорті свій підпис. В подальшому виконуючи відведену роль посередника, ОСОБА_9 , зустрівся з невстановленою особою на кінцевій зупинці маршрутного таксі №220 (вилиця Преображенська в місті Одеса), де отримав виготовлений підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Самара, Російської федерації, виданий Приморським РВ ОМУ МВС України в Одеській області 01.09.2012, з вклеєною фотокарткою ОСОБА_4 та аркуш паперу на якому було зазначено справжні відомості про ОСОБА_8 , для їх передачі ОСОБА_4 . З метою виконання своєї злочинної ролі ОСОБА_9 , в цей же день у невстановлений час зустрівся з ОСОБА_4 на кінцевій зупинці маршрутного таксі №220 (вилиця Преображенська в місті Одеса), де передав останньому виготовлений підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_8 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_4 та аркуш паперу на якому було зазначено справжні відомості про ОСОБА_8 . В отриманому підробленому паспорті ОСОБА_4 поставив свій підпис після чого повернув його ОСОБА_9 , а аркуш паперу залишив собі.
Далі, ОСОБА_9 виконуючи відведену йому роль в цей же день, у невстановлені час та місце зустрівся з невстановленою особою, якій передав підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_8 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_4 та справжнім його підписом. Після чого невстановлена слідством особа передала ОСОБА_9 грошові кошти в розмірі 50 доларів США та 1200 гривень, частину з яких він в свою чергу передав ОСОБА_4 , тим самим завершивши другий етап свого злочинного плану. При цьому визначивши об'єктом свого злочинного посягання грошові кошти, в розмірі 26 000 доларів США, що належали ОСОБА_11 , яка мала намір придбати зазначену квартиру.
Приступивши до реалізації другої частини свого злочинного плану, невстановлена особа у невстановлені дату та час зателефонувала ОСОБА_9 та повідомила, про необхідність зустрітися йому та ОСОБА_4 , 23 вересня 2019 року о 12 годині 00 хвилин з маклером - ОСОБА_12 на Тираспольській площі в місті Одеса. Під час зустрічі, яка відбулася за участю ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , остання передала ОСОБА_4 , аркуш на якому була зазначена особиста інформація про ОСОБА_8 та підроблений паспорт громадянина України на ім'я останнього з вклеєною фотокарткою ОСОБА_4 . При цьому ОСОБА_12 , повідомила ОСОБА_4 , про необхідність йому цього ж дня о 16 годині 00 хвилин з'явитися до офісу приватного нотаріуса за адресом: місто Одеса, кут вулиці Канатна та вулиці Велика Арнаутська.
Перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_14 , за адресою: місто Одеса, вулиця Чорновола, 8, ОСОБА_4 , діючи згідно відведеної йому злочинної ролі, представився ОСОБА_8 , власником квартири АДРЕСА_3 , та надав нотаріусу оригінал підробленого паспорту на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Самара, Російської федерації, виданий Приморським РВ ОМУ МВС України в Одеській області 01.09.2012, зі своєю вклеєною фотокарткою, який був необхідний для укладання договору купівлі-продажу.
На підставі отриманих оригіналів документів від ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , приватним нотаріусом ОСОБА_14 , за адресом: АДРЕСА_4 було складено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , від 23.09.2019 який підписали ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , що представився ОСОБА_8 , після чого, договір було зареєстровано в реєстрі за №2249.
Продовжуючи свої злочинні дії, через обставини, що не залежали від волі ОСОБА_4 , отримали від ОСОБА_11 , частину грошових коштів у якості задатку в розмірі 3500 доларів США, що згідно курсу НБУ складає 84 700 грн. Домовившись при цьому залишок грошових коштів в розмірі 22 500 доларів США, залишити у сейфі нотаріуса, та передати 24.09.2019.
Бажаючи довести свій злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, ОСОБА_4 , 24.09.2019 приблизно о 15 годині 00 хвилин, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_12 до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_14 , за адресом: місто Одеса, вулиця Чорновола, 8, зметою отримання грошових коштів, що залишилася у нотаріуса, виконали всі дії, які вважали необхідними, однак були викриті співробітниками Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.
Підозрюваний та його захисник не заперечували щодо задоволення клопотання слідчого.
Вислухавши сторони та вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
У відповідності з вимогами п. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлена наявність ризику, передбаченого в п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування необхідності застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_4 ставиться запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування і суду.
Вказаний ризик також підтверджується тим, що підозрюваний не має постійного місця роботи, не одружений, проте зареєстрований на території міста Одеси, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , може негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду шляхом знищення та підроблення документів і речей, які мають значення для досудового розслідування, а також впливу осіб, які є свідками у цьому провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, або вчинити інше кримінальне правопорушення, також ОСОБА_4 вчинив особливо тяжке кримінальне правопорушення та усвідомлюючи, що йому загрожує реальне покарання, у вигляді позбавлення волі, може мати намір уникнути покарання.
Кожен з вищезазначених ризиків, знаходить своє підтвердження у зібраних матеріалах, які додані до клопотання та обґрунтовують доводи органів досудового розслідування та прокуратури.
Ступінь доведеності підозри на цьому етапі провадження не є обставиною, що впливає на обрання запобіжного заходу, оскільки встановлення того, вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприяти якому й покликаний запобіжний захід, що обирається.
Наявність же ризиків, які дають підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити одну чи кілька із наведених дій як складову підстав обрання запобіжного заходу означає наявність даних, які свідчать про обґрунтовану ймовірність вчинення ним таких дій.
Крім того, слідчим суддею повинні бути враховані обставини, передбачені ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень та тяжкість покарання, що загрожує останньому у разі визнання його винуватим.
Враховуючи те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, вчинення іншого кримінального правопорушення, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим будь-яким чином (ризики), у зв'язку із чим на підозрюваного необхідно покласти обов'язки, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України з метою забезпечення виконання ним покладених на процесуальних обов'язків.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 179, 181, 184, 194 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання - задовольнити.
Застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на строк досудового розслідування, а саме до 04.01.2020 р.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов'язки:
1.прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, залежно від стадії кримінального провадження;
2.не відлучатися за межі м. Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;
3.повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, залежно від стадії кримінального провадження.
Копію ухвали суду вручити ОСОБА_4 негайно після її проголошення.
Виконання ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання щодо підозрюваного ОСОБА_4 покласти на слідчого та прокурора.
Ухвала суду оскарженю не підлягає, заперечення проти даної ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
13.11.2019