Справа №522/1936/18
Провадження №1-кс/522/18581/19
13.11.2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32018160000000008 від 25.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.ч.1,2,3 ст.204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з серпня 2018 року по 21.03.2019, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, не являючись суб'єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідних дозвільних документів на право здійснення роздрібної, оптової торгівлі алкогольними напоями, їх виготовлення, посягаючи на порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, встановлених Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Податковим кодексом України, перебуваючи у підпільному цеху, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , здійснили незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом коньяку та горілки, з метою їх збуту та в подальшому здійснили їх транспортування та збут.
Як встановлено в ході досудового розслідування, ОСОБА_5 використовує мережу мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме мобільний номер НОМЕР_2 , за допомогою якого здійснює щоденне спілкування з приводу своєї злочинної діяльності, в тому числі обговорює та домовляється за виготовлення алкогольних напоїв, їх збут населенню, за придбання матеріалів та обладнання, необхідних для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, тощо.
Використання у своїй діяльності ОСОБА_5 мобільного номеру НОМЕР_2 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтверджується матеріалами кримінального провадження, в тому числі розсекреченими (легалізованими) матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій.
У зв'язку з тим, що ОСОБА_5 є обізнаним про обставини вчинення злочину, наявні достатні підстави вважати, що при фіксації та дослідженні даних приватного спілкування та оточення останнього, можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину та встановлення осіб, які до цього причетні.
Зазначені відомості знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де обслуговується вищезазначений телефонний номер та містяться відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.
Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.
Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.
На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення таких документів, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32018160000000008 від 25.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.ч.1,2,3 ст.204 КК України.
Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ оперативного управління ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОСВ оперативного управління ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_8 , або іншим уповноваженим особам СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області та/або оперативного управління ГУ ДФС в Одеській області, що будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
Документів, що містять інформацію про власника телефонного номеру НОМЕР_2 ;
Інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме даних про телефонні дзвінки та SMS-повідомлення, здійснені абонентом за номером НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по 22.03.2019 із зазначенням:
- адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок;
- типу з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- зміст SMS повідомлень;
- дати, часу та тривалості з'єднань, з'єднання нульової тривалості.
Зазначені відомості надати в паперовому та електронному вигляді у форматі «Microsoft Exel».
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя :
13.11.2019