Справа № 520/18251/19
Провадження № 1-кс/947/15224/19
12.11.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання захисника підозрюваних ОСОБА_3 , ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12019160000000727, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, -
В провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони захисту про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12019160000000727.
Як вбачається з клопотання сторони захисту, в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області перебуває кримінальне провадження №12019160000000727, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 Кримінального кодексу України.
Так, підозрюваними у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України є громадяни Грузії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яким 04.08.2019 року органом досудового слідства вручена підозра у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
У повідомлені про підозру зокрема ОСОБА_6 зазначено, що в липні 2019 року, точний час дата та місце в ході досудового розслідування не встановлені, за попередньою змовою, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на протиправне заволодіння чужим майном, шляхом його вимагання, вирішили протиправно заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 в особливо великому розмірі шляхом їх вимагання з погрозою насильства над потерпілим та заподіяння йому тяжких тілесних ушкоджень.
На думку органу досудового розслідування, підозрювані, діючи умисно та згідно попередньої змови між собою, спрямованої на протиправне вимагання грошових коштів які є власністю потерпілого, розуміючи протиправність своїх дій, 16.07.2019 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , висловили потерпілому ОСОБА_9 вимогу про передачу їм грошових коштів в сумі 100 тисяч доларів США, що згідно курсу НБУ складає 2574 тис. грн. (два мільйони п'ятсот сімдесят чотири тисяч гривень), погрожуючи насильством над ним та заподіянням йому тяжких тілесних ушкоджень у разі не виконання їх вимог.
Наступного дня, 17.07.2019, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , продовжуючи свої умисні дії, направлені на незаконне вимагання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_8 , продовжили вимагати у потерпілого грошові кошти в сумі 100 тис. доларів США, погрожуючи насильством та заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, в результаті чого потерпілий, реально сприймаючи погрози, під загрозою для свого життя та здоров'я, передав ОСОБА_3 та ОСОБА_4 частину грошових коштів, які вимагалися, в розмірі 3 тис. доларів США, що згідно курсу НБУ складає 77 тис. 580 грн..
Вказані грошові кошти у розмірі 3 тис. доларів СІЛА потерпілий ОСОБА_10 , перебуваючи під фізичним та психологічним тиском з боку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , вимушено запозичив 17.07.2019 у свого знайомого ОСОБА_11 , передавши у заставу автомобіль TOYOTA RAV 4, держаний номер НОМЕР_1 .
Надалі, 03.08.2019 приблизно о 16 годині 40 хвилин ОСОБА_3 , діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи по АДРЕСА_3 , продовжуючи реалізовувати свій корисливий мотив, вчинив умисні протиправні дії, направлені на незаконне вимагання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_8 , а саме погрожуючи насильством, застосовуючи до потерпілого ОСОБА_8 фізичну силу та спричиняючи йому тілесні ушкодження, шляхом ривку вирвав з рук потерпілого ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 1 тис. доларів США, що згідно курсу НБУ складає 25 тис. 340 грн., а також гаманець потерпілого, з його документами та платіжними банківськими картами.
Однак, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не встигли розпорядитися зазначеним майном на власний розсуд, оскільки були затримані співробітниками поліції.
Як на один з ключових доказів у даному кримінальному провадженні, орган досудового слідства посилається на протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 24.07.2019 року потерпілої особи ОСОБА_12 , в якому зазначено, що особи кавказької зовнішності у кількості 2-3 осіб, під загрозою застосування фізичної розправи безпідставно вимагають гроші у розмірі 6 (шість) тисяч доларів США.
А також, на протокол допиту потерпілого від 24.07.2019 року, в якому потерпілий описує обставини знайомства з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , підтверджує певні дружні та ділові стосунків між ним та підозрюваними з 2017 року.
Предметом знайомства потерпілого ОСОБА_12 та підозрюваного ОСОБА_4 було спільна діяльність в області нерухомості, а саме викупу у банків об'єктів нерухомого мана у вигляді факторингу.
Однією з істотних умов домовленості між потерпілим та підозрюваним було отримування грошових коштів безпосередньо від ОСОБА_13 та третіх осіб на придбання об'єктів нерухомості та власне розподіл прибутку, який мав ділитись на три частини: одну частину отримуєсам потерпілий ОСОБА_12 та одну частину ОСОБА_13 та одну частину особи які будуть інвестувати нерухомі об'єкти.
В свою чергу ОСОБА_13 починаючи з 2017 року передавав потерпілому ОСОБА_12 грошові кошти частинами, різними сумами від 8 000 тис. доларів США до 10000 тис. доларів США, як у присутності свідків так і на одинці, до органу досудового розслідування залучені пояснення осіб, які були свідками передачі грошових коштів та в матеріалах справи наявні протоколи допиту свідків на підтвердження вказаних фактів.
ОСОБА_12 , 05.12.2018 року було також відкрито юридичну особу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновником та директором якого став ОСОБА_14 , основним видом діяльності якого є купівля та продаж власного нерухомого майна для здійснення діяльності за домовленістю між сторонами.
У зв'язку з тим, що обсяг роботи, який залежав від потерпілого ОСОБА_12 не виконувалась та на початку весни 2019 року ділові партнери, почали цікавитись результатами так званого проекту з викупу факторингових об'єктів, та просили гарантій щодо повернення вкладених грошових коштів, на різних етапах, що сумарно становили 100 000,00 доларів США, адже останній отримував грошові кошти у даній валюті, 12.07.2019 року, ОСОБА_12 була власноруч написана розписка про прийняття від ОСОБА_4 з період з грудня 2018 по червень 2019 року грошових коштів загальному у розмірі 2 600 000 грн., що по курсу становить 100 000, 00 доларів США для використання у власних ділових цілях.
Як вважає сторона захисту, ОСОБА_12 маючи на меті намір уникнути відповідальності за своїми грошовими зобов'язаннями, звернувся до СВ ГУ НП в Одеській області з заявою про вчинення відносно нього кримінального правопорушення з боку колишніх ділових партнерів ОСОБА_15 його ОСОБА_16 , за фактом вимагання у нього 100 000,00 доларів США, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 189 КК України.
Підозрювані у кримінальному провадженні №12019160000000727, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2019 року ОСОБА_4 категорично заперечують факт вимагання, зазначають, що розписка з боку ОСОБА_12 була написана ним власноруч, без примусу та останній у повнім мірі усвідомлював свої дії, адже ОСОБА_12 має вищу юридичну освіту та заробляє на життя саме надаючи юридичні консультації третім особам.
Таким чином, сторона захисту в свою чергу, вказуючи на непричетність підозрюваних до інкримінованого їм кримінального правопорушення та у якості збирання доказів непричетності підозрюванихдо фальсифікації головного доказу у вигляді розписки та для встановлення істини по справі, вважає за доцільним та має намір залучити експерта, що відповідає вимогам Закону України «Про судову експертизу в Україні», має спеціальні знання та допуск у відповідній галузі дослідження для належної оцінки доказу та для проведення почеркознавчої експертизи даного документу для надання у якості доказу стороною захисту у кримінальному провадженні №12019160000000727 від 24.07.2019 року.
Оскільки у сторони захисту наявний оригінал розписки, що може слугувати вільним зразком почерку, але умовно-вільні та експериментальні зразки почерку неможливо отримати іншим шляхом, окрім звернення з клопотанням про отримання тимчасового доступу до необхідних документів, які знаходяться у володінні та розпорядженні ОСОБА_12 та включають в себе власноруч написані тексти, записи та чернетки, квитанції, договори, доручення, листи, тощо за різний період часу, у тому числі наближених за часом виконання до досліджуваного документа, а саме розписки від 12.07.2019 року, що будуть передані експертам та достатніми для при проведенні почеркознавчої експертизи, окрім документів які можуть становити лікарську таємницю , відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій , відомостей, що містить комерційну таємницю , відомостей, які можуть становити банківську таємницю , відомостей, що можуть містити особисте листування особи та записи особистого характеру.
Таким чином, для встановлення обставин кримінального правопорушення для підтвердження або спростування самого факту здійснення підозрюваними противоправних дій, для встановлення чи дійсно розписка, написана ОСОБА_12 від 12.07.2019 року та підпис на ній про отримання останнім грошових коштів у розмірі 2 600 000 грн., для використання у власних ділових цілях виконаний ним власноруч, без впливу на нього збиваючих факторів (природних чи штучних), виникла потреба у наданні стороні захисту тимчасовому доступі до речей та документів, у вигляді умовно-вільних та експериментальних зразків почерку ОСОБА_12 , які відповідно знаходяться у володінні останнього для надання експерту та проведення почеркознавчої експертизи розписки, в зв'язку з чим сторона захисту звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке просить здійснювати без повідомлення особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи.
Від захисника підозрюваних надійшло клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за її відсутності, в якому остання зазначила, що позицію викладену у клопотанні остання підтримує у повному обсязі.
Від слідчого також надійшло клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за її відсутності, в якій вона просила в задоволенні поданного клопотання відмовити.
Вивчивши клопотання сторони захисту та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи наявність клопотань захисника та слідчого про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за їх відсутності, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому, згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Як вбачається з поданого клопотання, сторона захисту звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів власноруч написаних текстів, записок, чернеток, квитанцій, договорів, доручень, за період часу з 01.01.2019 року по 03.08.2019 року, які будуть передані експертам при проведенні почеркознавчої експертизи, окрім документів, передбачених ст. 162 КПК України.
Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що попри відсутність у клопотанні посилання на конкретні документи, доступ до яких сторона захисту просить надати, а також відсутність долучених до клопотання відомостей щодо підтвердження призначення або ініціювання вирішення питання про проведення експертизи в рамках даного кримінального провадження, стороною захисту також залишено поза увагою ту обставину, що порядок відібрання зразків для проведення експертизи регламентований положеннями ст. 245 КПК України, що свідчить, що стороною захисту не було доведено не можливість отримання доступу до зазначених у клопотанні документів іншим шляхом, аніж шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні поданого клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання захисника підозрюваних ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12019160000000727, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1