Справа № 643/18590/19
Провадження № 1-кс/643/7295/19
13 листопада 2019 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Московського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №62019170000000632 від 22.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України,-
встановив:
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до договорів з підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фінансових взаєморозрахунків за даними договорами, товарно-транспортних накладних № 09-08-01 від 09.09.2016 та № 27-01-02 від 27.01.2016, анкетних даних водіїв які здійснювали вантажні перевезення згідно вище зазначених ТТН, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться та перебувають у фактичному володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019170000000632 від 22.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе, всупереч інтересам служби, упродовж 2016-2017 років, діючи в інтересах посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », допомагали ухилитися від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених встановленому законом порядку, на додану вартість в сумі 5 064 250 гривень та податку на прибуток в сумі 4 624 555 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у особливо великих розмірах на загальну суму 9 688 805 гривень, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №305 від 22.12.2018.
Також, встановлено, що група осіб у складі директорів та засновників певних суб'єктів господарювання, а також Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, здійснювали підприємницьку діяльність шляхом незаконного використання податкових пільг, з метою мінімізації податкових зобов'язань для підприємств реального сектору економіки, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
В ході досудового слідства перевірялись можливі обставини проведення сумнівних фінансових операцій між Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ) у зв'язку з чим директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направлено запит щодо надання договорів з зазначеними підприємствами, фінансових взаєморозрахунків за договорами, товарно-транспортних накладних № 09-08-01 від 09.09.2016 та № 27-01-02 від 27.01.2016. Директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » запитувані документи надані не були із посиланням на вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України щодо отримання документів виключно у відповідності до правил тимчасового доступу до речей і документів, вимоги ст. ст. 40, 93 КПК України останнім проігноровано.
З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зазначена інформація в матеріалах самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних вище матеріалів з можливістю вилучення їх завірених копій.
Вказані документи та відомості перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлений належним чином, причини неявки не відомі, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись статтями 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , прокурору ОСОБА_4 право тимчасового доступу, зобов'язавши ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , прокурору ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, а саме: договорів з підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фінансових взаєморозрахунків за даними договорами, товарно-транспортних накладних № 09-08-01 від 09.09.2016 та № 27-01-02 від 27.01.2016, анкетних даних водіїв які здійснювали вантажні перевезення згідно вище зазначених ТТН, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться та перебувають у фактичному володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.12.2019.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1