Справа №127/30153/19
Провадження №1-кс/127/16624/19
12 листопада 2019 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 06.11.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019020000000354, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7.08.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Приводом для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало надходження на адресу ГУНП у Вінницькій області заяви від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділи продукцією товариства у особливо великих розмірах.
Досудовим слідством установлено, що 24.09.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) укладено договір № 101/18 поставки муки на загальну суму 3 399 998 гривень. Предметом договору є зобов'язання продавця передати у власність покупця муки відповідної якості згідно ДСТУ, а покупець зобов'язаний прийняти та оплатити товар відповідно до умов договору. Відвантаження продукції відбувається в період з 01.10.2018 по 31.10.2018, розрахунок на протязі 45 банківських днів з дати отримання продукції.
На аналогічних умовах 29.10.2018 та 28.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) укладено договори № 122/18 та 133/18 поставки муки на загальні суми 4 300 002 гривень та 3 937 501 гривень. Відвантаження продукції відбувається в період з 29.10.2018 по 30.11.2018 та з 1.12.2018 по 31.12.2018 відповідно, розрахунок на протязі 45 банківських днів з дати отримання продукції.
На виконання взятих зобов'язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом жовтня - грудня 2018 року відвантажило на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до м. Хмельницький продукцію на загальну суму 8 659 165 гривень, за яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не провело розрахунки.
Досудовим розслідуванням установлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до аналізу руху коштів по зазначеному рахунку, установлено, що значну частину коштів, яка надходила на рахунок, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямувало на сплату боргових зобов'язань відповідно до договору з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № CR-14-156/28-2 від 23.04.2014.
На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та інформації по вище зазначеному кредитному договору, що укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до: юридичної (кредитної) справи, тобто документи, що стали підставою для складання та подальшого виконання зазначеного договору та відкриття кредитного рахунку (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, додаткові договори, договори іпотеки, договори поручительства, установчих документів юридичних осіб та інші); первинних банківських документів, що підтверджують видачу кредитних коштів по вище вказаному кредитному договору, а також документів про погашення взятих боргових зобов'язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2018 по день проведення виїмки; загальна інформація щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по сумі отриманого кредиту та сумі коштів, яка на день винесення ухвали є не погашеною у розрізі основного боргу, відсотків за користування кредитом, інших нарахувань;
Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 “Порядок розкриття банківської таємниці” Закону України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019020000000354 вбачається, що відомості до ЄРДР були внесені з приводу того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділи продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особливо великих розмірах.
З видаткових накладних, які долучені до клопотання вбачається, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до аналізу руху коштів по зазначеному рахунку, установлено, що значну частину коштів, яка надходила на рахунок, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямувало на сплату боргових зобов'язань відповідно до договору з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № CR-14-156/28-2 від 23.04.2014.
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які входять в групу слідчих по кримінальному провадженню № 12019020000000354 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених їх копії, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по договору укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № CR-14-156/28-2 від 23.04.2014, а саме до: 1) юридичної (кредитної) справи, тобто до документів, що стали підставою для складання та подальшого виконання зазначеного договору та відкриття кредитного рахунку (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, додаткові договори, договори іпотеки, договори поручительства, установчих документів юридичних осіб та інші); 2) первинних банківських документів, що підтверджують видачу кредитних коштів по вище вказаному кредитному договору, а також документів про погашення взятих боргових зобов'язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2018р. по 12.11.2019р., тобто по день винесення ухвали суду; 3) загальна інформація щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по сумі отриманого кредиту та сумі коштів, яка на день винесення ухвали є не погашеною у розрізі основного боргу, відсотків за користування кредитом, інших нарахувань.
Юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): АДРЕСА_1 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя