Справа 127/28981/19
Провадження 1-кс/127/16155/19
11 листопада 2019 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за відсутністю фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 12019020020002011 від 10.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у період часу з 24.08.2019 по 25.08.2019 невстановлена особа, перебуваючи на території ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, представившись співробітником служби безпеки банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , чим завдала останнім матеріального збитку.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР 10.09.2019 за №12019020020002011 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення розслідування, встановлено, що на теперішній час у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відбуває покарання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за скоєння злочину передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України. Також ОСОБА_5 раніше судимий за ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 185 КК України.
Засуджений ОСОБА_5 незаконним шляхом забезпечив себе мобільними телефонами та сім-картками різних мобільних операторів, та за допомогою вказаних електронних засобів вчиняє шахрайські дії, телефонуючи громадянам, які проживають на території Вінницької та інших областей України.
Мобільній телефони та сім-картки мобільних операторів засуджений ОСОБА_5 зберігає за місцем свого проживання в установі відбування покарань, за адресою АДРЕСА_1 .
Крім цього стало відомо, що ОСОБА_5 діє з іншими засудженими, як з співучасниками вказаного злочину. В своїй діяльності ОСОБА_5 використовує мобільні пристрої з абонентськими номерами різник мобільних операторів.
Також ОСОБА_5 залучив до своєї злочинної діяльності громадянок ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , на абонентські номери мобільних пристроїв яких перераховувались грошові кошти здобуті незаконним шляхом.
09.10.2019 слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_8 задоволено клопотання, щодо проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 для відшукання та вилучення речей, які являються знаряддям злочину, зокрема мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, банківських карток та інших предметів, які мають інформацію про кримінальне правопорушення, та винесено відповідну ухвалу.
11.10.2019 відповідно до ухвали від 09.10.2019 проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_2 .
Під час проведення обшуку за вказаною адресою, виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_7 : мобільний телефон марки «Redmi 6A» (ІМЕІ НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ); мобільний телефон марки «Nokia 301» (ІМЕІ НОМЕР_3 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ); мобільний телефон марки «Samsung 6 TS» (ІМЕІ НОМЕР_5 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Samsung SGH-Z» (ІМЕІ НОМЕР_7 );
07.10.2019 слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_8 задоволено клопотання, щодо проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 для відшукання та вилучення речей, які являються знаряддям злочину, зокрема мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, банківських карток та інших предметів, які мають інформацію про кримінальне правопорушення, та винесено відповідну ухвалу.
11.10.2019 відповідно до ухвали від 07.10.2019 проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_3 .
Під час проведення обшуку за вказаною адресою, виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_6 : мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 3» (ІМЕІ НОМЕР_8 ; ІМЕІ 2: ІМЕІ НОМЕР_9 ); мобільний телефон марки «Bravis» (ІМЕІ НОМЕР_10 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_11 )
Таким чином, з метою всебічного та об'єктивного дослідження обставин справи, встановлення місця знаходження мобільних пристрів, яким користувалися вищезазначені особи в день скоєння злочину, та встановлення між ними ступеня співучасті, виникла необхідність в отриманні інформації у друкованому та електронному вигляді ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо мобільних пристроїв марки «Redmi 6A» (ІМЕІ НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ); марки «Nokia 301» (ІМЕІ НОМЕР_3 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ); марки «Samsung 6 TS» (ІМЕІ НОМЕР_5 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ; марки «Samsung SGH-Z» (ІМЕІ НОМЕР_7 ); марки «Xiaomi Redmi Note 3» (ІМЕІ НОМЕР_8 ; ІМЕІ 2: ІМЕІ НОМЕР_9 ); марки «Bravis» (ІМЕІ НОМЕР_10 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_11 ).
Зокрема вказана інформація полягає у визначенні абонентського номеру оператора мобільного зв'язку, який прив'язаний до ІМЕІ вищевказаних мобільних пристроїв; вхідних, вихідних дзвінків даних користувачів в період часу з 00:00 год. 01.05.2019 р. по 23:00 год. 12.10.2019 р. із зазначенням дзвінків нульової тривалості, номера абонентів “А” та “Б”, типу з'єднання, дати та часу з'єднання, тривалості, азимуту та адреси базової станції в зоні дії якої знаходились мобільні пристрої, поповнення абонентських номерів грошовими коштами.
Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці документи мають суттєва значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо мобільних пристроїв марки «Redmi 6A» (ІМЕІ НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ); марки «Nokia 301» (ІМЕІ НОМЕР_3 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ); марки «Samsung 6 TS» (ІМЕІ НОМЕР_5 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ; марки «Samsung SGH-Z» (ІМЕІ НОМЕР_7 ); марки «Xiaomi Redmi Note 3» (ІМЕІ НОМЕР_8 ; ІМЕІ 2: ІМЕІ НОМЕР_9 ); марки «Bravis» (ІМЕІ НОМЕР_10 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_11 ), необхідний для встановлення місця знаходження вказаних мобільних пристроїв в день злочину, встановлення свідків злочину, встановлення ступеня співучасті осіб у скоєнні злочину, тому керуючись вимогами ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просив слідчого суддю дане клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.
Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 та слідчому СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_4 ; юридична адреса - АДРЕСА_5 ), оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса - АДРЕСА_7 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_10 , в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з'єднання, дата та час з'єднання, тривалість, тривалості, азимуту та адреси базової станції в зоні дії якої знаходились вказані мобільні пристрої, поповнення абонентських номерів грошовими коштами, з 00:00 год. 01.05.2019 р. по 23:00 год. 12.10.2019, по (ІМЕІ НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ); (ІМЕІ НОМЕР_3 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ); (ІМЕІ НОМЕР_5 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ; (ІМЕІ НОМЕР_7 ); (ІМЕІ НОМЕР_8 ; ІМЕІ 2: ІМЕІ НОМЕР_9 ); (ІМЕІ НОМЕР_10 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_11 )
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя