Справа № 149/2861/19
Провадження №1-кс/149/936/19
13.11.2019р. м. Хмільник
Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмільницького відділу Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12019020330000384, внесеному до ЄРДР 11 жовтня 2019 року, за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Клопотання надійшло до суду 12 листопада 2019 року.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступних висновків.
Слідчий СВ Хмільницького ВП ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, внесене клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив. Неявка учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні речі та документи: інформація про рух (переміщення) грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 , даних рахунку із зазначенням даних про внесення і зняття коштів, контрагентів, дат операцій, та місць проведення операцій, сум, призначень платежів та документів - підстав знаття коштів за період з 09 жовтня 2019 року по 11 листопада 2019 року, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, які підтверджують зазначений рух коштів. Інформацію надати в друкованому вигляді.
Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.
Слідчий довів, що зазначені документи:
- перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- зазначена інформація необхідна для встановлення факту переказу коштів та встановлення особи, яка 10 жовтня 2019 року користуючись мобільним зв'язком шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа її грошовими коштами в сумі 10 000 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 ;
- відповідно до ЗУ “Про банки і банківську діяльність ” зазначені документи являються банківською таємницею, однак слідчим доведено, що іншими способами отримати дані щодо особи, причетної до скоєння злочину, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об'єктивної сторони злочину, неможливо.
Таким чином, за доведеності пп. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на наявність в матеріалах клопотання доручення слідчого Хмільницького ВП ОСОБА_3 на проведення слідчих дій оперуповноваженим Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНПу Вінницькій області, суд не вбачає підстав для відмови в наданні їм доступу до витребуваної слідчим інформації.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя,
Клопотання слідчого Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задоволити.
Надати слідчому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого СВ Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ., старшому оперуповноваженому СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з пересиланням інформації для подальшого її вилучення до філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до руху (переміщення) грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 , даних рахунку із зазначенням даних про внесення і зняття коштів, контрагентів, дат операцій, та місць проведення операцій, сум, призначень платежів та документів - підстав знаття коштів за період з 09 жовтня 2019 року по 11 листопада 2019 року, з можливістю вилучення усіх документів, які підтверджують зазначений рух коштів. Інформацію надати в друкованому вигляді.
Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали до 10 грудня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: /підпис/
З оригіналом вірно: