1Справа № 335/10560/19 1-кс/335/6618/2019
15 жовтня 2019 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080050005002 від 14 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України,
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017080050005002 від 14.11.2017 року за фактом шахрайських дій, вчинених організованою групою осіб в особливо великих розмірах.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що в результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів отримано додаткові дані стосовно осіб, яких було використано організаторами ОЗУ ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими членами злочинної групи під час реєстрації фіктивного підприємства ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - КВЕД 68.20 - «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна») та введення їх в якості засновників, при цьому, окремі громадяни, документи яких були використані під час реєстрації, не були проінформовані про вказані дії, або були померлими.
Згідно із реєстраційними даними, ОСОБА_7 у листопаді 2017 року виступав засновником ПП « ОСОБА_6 » та вніс до статутного капіталу зазначеного підприємства об'єкт нерухомого майна - квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна за № 181200471, квартира АДРЕСА_2 на праві власності від 30.05.2005 року належала на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_2 від 14.05.2005 року, виданого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 . Згідно із зазначеною Інформацією 31.10.2017 року право власності на вказану квартиру на підставі інвестиційного договору від 15.06.2015 року зареєстровано за
ОСОБА_7 державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , а 07.12.2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу за № 798 від 07.12.2017 року зареєстровано за ОСОБА_11 .
Таким чином, орган досудового розслідування прийшов до висновку, що право власності за ОСОБА_7 на квартиру АДРЕСА_2 , зареєстровано на підставі завідомо підроблених документів, а у подальшому перереєстровано на ОСОБА_11 з метою узаконення права власності як за третьою особою.
Орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до нотаріального провадження щодо купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 (договір купівлі-продажу за № 798 від 07.12.2017 року), з можливістю його вилучення у офісі приватного нотаріуса ОСОБА_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
У поданій письмовій заяві слідчий підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації судового процесу за допомогою технічних засобів.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до суду не з'явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
З урахуванням положень ч.ч. 1 та 4 статті 163, ч. 4 статті 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування судового процесу технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 3 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
За нормою частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, довести винуватість осіб, причетних до вказаного злочину, або спростувати їх причетність, провести судово-почеркознавчу експертизу щодо встановлення належності підписів та судову технічну експертизу документів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до нотаріального провадження щодо купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 (договір купівлі-продажу за № 798 від 07.12.2017 року), - з можливістю його вилучення, яке перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 15.11.2019 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1