Справа № 761/37300/19
Провадження № 1-кс/761/25673/2019
06 листопада 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна, -
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна.
На обґрунтування доводів скарги заявник зазначає, що 17 - 18.07.2019 на підставі постанови від 17.07.2019 слідчого слідчої групи старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_6 про проникнення до житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді було проведено обшук у будинку, розміщеному на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000082:149:0008 в АДРЕСА_1 , під час якого були вилучені грошові кошти, що належать ОСОБА_5 , а саме: грошові кошти 36 610 грн., грошові кошти 2 100 000 грн.
В наступному, ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.07.2019 в кримінальному провадженні № №42018000000002900 від 20.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, задоволено клопотання заступника Генерального прокурора України ОСОБА_7 про обшук у будинку, розміщеному за вищевказаною адресою.
Заявник вказує, що вилучені під час проведення обшуку грошові кошти мають статус тимчасово вилученого майна, оскільки арешт на спірні грошові кошти на накладався, а у подальшому утриманні такого майна відсутні будь-які правові підстави.
Крім того, заявник вказує, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000002900 за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205. ч.2 ст.212 КК України здійснюється з 20.11.2018, однак до цього часу будь-яких експертних досліджень з приводу встановлення протиправних діянь безпосередньо пов'язаних з впровадженням ОСОБА_5 фінансових механізмів для ухилення від сплати податків, шляхом незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ для суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки, сприяння у привласненні грошових коштів та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, органом досудового слідства не проводились.
На думку захисника у органу досудового розслідування відсутні дані, які підтверджують причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, за фактом яких здійснюється досудове розслідування.
У зв'язку з наведеним, заявник просить зобов'язати слідчого повернути ОСОБА_5 майно, вилучене 17 - 18.07.2019 під час проведення обшуку.
У судовому засіданні представник власника майна підтримав вимоги та доводи, викладені у скарзі.
Слідчий ГСУ СБУ ОСОБА_4 заперечував проти задоволення скарги. Зазначив, що ГСУ СБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України в рамках якого було здійснене невідкладне проникнення до житла за місцем проживання ОСОБА_5 з метою збереження майна - грошових коштів, які за їх інформацією, готувались до знищення.
В наступному законність проведення обшуку слідчими СБ України була підтверджена ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 19.07.2019 року.
Також підтвердив, що з клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучене під час обшуку, не звертався у зв'язку з тим, що ухвала містила чітку вказівку на предмети, які дозволяється вилучити, з зазначенням їх індивідуальних ознак.
Слідчий суддя, заслухавши позиції сторін, дослідивши скаргу та надані учасниками письмові матеріали, уважає, що доводи заявника є законними, обґрунтованими та підлягають задоволенню.
Встановлено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №420 180 000 000 02900 від 20.11.2018 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.
17-18.07.2019 року слідчим в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_8 проведено обшук будинку за адресою АДРЕСА_1 , про що складено відповідний протокол.
Підставою для проведення обшуку, як зазначено у вищевказаного протоколі, є отримання оперативної інформації, щодо майна, яке має значення речового доказу у кримінальному провадженні та може бути знищено особами, причетними до вчинення злочину з метою приховання своєї злочинної діяльності та з метою врятування майна, що має значення для встановлення обставин кримінального провадження.
Отже проникнення до житла органом досудового розслідування проведено без ухвали слідчого судді.
Під час проведення обшуку у відповідності до даних протоколу, поряд з іншим, слідчими ГСУ СБ України були вилучені грошові кошти у розмірі 2 100 000 гривень та 36 610 гривень, що належать ОСОБА_5 .
Наступного дня після проведення обшуку заступник Генерального прокурора України ОСОБА_7 звертається до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням, вказуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №420 180 000 000 02900 від 20.11.2018 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України здійснюється Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_9 від 19.07.2019 року надано дозвіл на обшук приміщень, що перебувають у власності ОСОБА_10 , зокрема за адресою АДРЕСА_1 та вилучення речей, предметів та документів, які містять в собі відомості про обставини злочину, зокрема 2100 000 грн. та 36610 грн.
25.07.2019 року слідчий слідчої групи - старший слідчий в ОВС 4 відділу управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 визнав речовими доказами грошові кошти у сумі 36610 грн та 2100000 грн. та передав їх для зберігання до ФЕУ СБ України.
Дані, що надані слідчим ГСУ СБ України ОСОБА_4 , зокрема витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містить інформацію про те, що органом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 420 180 000 000 02900 від 20.11.2018 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК є Головне слідче управління СБ України.
В судовому засіданні слідчий підтвердив, що наразі досудове розслідування також продовжується саме ГСУ СБ України.
Проаналізувавши наведені вище обставини у сукупності, а саме: дані з витягу з ЄРДР, протоколу обшуку, постанови про визнання речовими доказами, суд встановив, що фактично усі процесуальні дії проводились слідчими ГСУ СБ України. Так, під час проведення обшуку, який здійснювався у м.Києві, в слідчих діях приймали участь виключно слідчі ГСУ СБ України. В наступному, в судовому засідання, що відбувалось у Соснівському районному суді м.Черкаси під час розгляду клопотання заступника Генерального прокурора України ОСОБА_11 про обшук також приймав участь слідчий ГСУ СБ України ОСОБА_4 . Він же (слідчий слідчої групи - старший слідчий в ОВС 4 відділу управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 ) 25.07.2019 року виніс постанову та визнав речовими доказами грошові кошти у сумі 36610 грн та 2100000 грн. та передав їх для зберігання до ФЕУ СБ України.
Очевидною є та обставина, що зміна органу досудового розслідування була пов'язана з метою штучного створення умов для змінити територіальної підсудності з метою легалізації проникнення до житла без ухвали слідчого судді при відсутності для цього реальних умов, передбачених ч. 3 ст.233 КПК України.
У відповідності до ст.30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
У невідкладних випадках, пов'язаних з врятуванням життя людей та майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи.
Частиною 3 стаття 233 КПК України надається право слідчому, прокурору до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.
Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, як то передбачено пунктом 1 частини 2 ст.132 КПК України.
Таким судом є саме Шевченківський районний суд м.Києва в межах юрисдикції якого за адресою м.Київ, вул..Володимирівська, 33 знаходиться орган досудового розслідування ГСУ СБ України.
У відповідності до ст.55 Конституції України права і свободи людини захищаються судом.
ОСОБА_5 , звертаючись зі скаргою в порядку ст. 303КПК України, посилається на те, що вилучені під час обшуку грошові кошти є його власністю та здобуті з законних джерел. Щодо нього не здійснюється жодного кримінального провадження, підозра йому не оголошувалась, арешт на тимчасово вилучене майно не накладався.
Доводи заявника у повному обсязі знайшли своє підтвердження у судовому засіданні.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 19.07.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою АДРЕСА_1 та вилучення речей, предметів та документів, які містять в собі відомості про обставини злочину, зокрема 2100 000 грн. та 36610 грн. з визначенням номеру та серії кожної з купюр. На думку слідчого наявність індивідуальних ознак грошових коштів (номери та їх серії) надавало підстави прокуророві не звертатись в наступному з клопотанням про накладення арешту.
Втім така думка є помилковою, з тих підстав, що у відповідності до вимог ч.1 ст.167 КПК України вказане майно набуло ознак тимчасово вилученого, з огляду хоча б на те, що вищеозначена ухвала слідчого суді, поряд з зазначенням таких індивідуальних ознак як номер та серії й номінальна вартість купюр, містить й вказівку на таку ознаку, що вилучені речі, предмети та документи, повинні містити в собі відомості про обставини злочину.
Будь-яких даних, які б свідчили про те, що вилучені у ОСОБА_5 грошові кошти, містять в собі відомості про обставини злочину - суду не надано. А відтак при таких обставинах неможливо однозначно стверджувати, що спірні грошові кошти наділені усіма ознаками, наявність яких надає підстави для їх вилучення, як про це зазначено в ухвалі слідчого судді.
У відповідності до ч.7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Водночас володільцем майна підтверджено законність походження грошових коштів. Так, останній надав суду документи, один з яких є договір купівлі-продажу транспортного засобу від 24.01.2018 року № 8046/2018/798693, з якого вбачається, що ОСОБА_5 отримав від продажу автомобіля грошові кошти у сумі 3 500 000 грн.
Як зазначено у витягу з ЄРДР та підтверджено слідчим підозра ОСОБА_5 або іншим особам у даному кримінальному провадженні не оголошувалась. З моменту вилучення майна до даного часу пройшло біля 4-х місяців. За цей період органом досудового розслідування не надано належних та допустимих доказів, які б свідчили про причетність ОСОБА_5 до вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.3 ст.212 КК України, щодо нього не вносились відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Дані про те, що вказані грошові кошти містять в собі відомості про обставини злочину також відсутні.
Таким чином спірні грошові кошти, які вилучені під час проведення обшуку згідно до вимог ч.7 ст.236 КПК України з моменту їх вилучення набули статусу тимчасово вилученого майна, оскільки відповідають визначеним у ній критеріям.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Частиною 5 ст.171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинну бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.
Наслідками не звернення з клопотанням є припинення тимчасового вилучення майна та його повернення особі, у якої воно було вилучене, що закріплено приписами ст.169 КПК України.
Оскільки у встановлений законом спосіб та визначений час прокурор або слідчий до суду не звернувся, на спірне майно не накладено арешту, а тому тимчасово вилучене майно підлягає поверненню особі у якою воно було вилучене.
З огляду на зазначене, скарга підлягає задоволенню, а тимчасово вилучене майно - поверненню особі у якої вони були вилучені.
Наявність ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 17.09.2019 року якою відмовлено у задоволенні скарги заявнику не позбавляє останнього права на судовий захист для поновлення порушеного права власності.
Окрім того зі спливом певного терміну - 2 місяців з моменту прийняття даного судового рішення орган досудового розслідування не здобув доказів, які б переконали слідчого суддю в тому, що подальше застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є доцільним та виправдовує втручання у конституційні права громадянина, який не є підозрюваним у справі та щодо якого відсутні докази про його причетність до злочинів, що розслідуються слідчими ГСУ СБ України.
Отже скарга підлягає задоволенню, а грошові кошти у сумі 36610 грн та 2 100 000 грн., які передані на зберігання до ФЕУ СБ України з подальшим розміщенням на відповідних рахунках СБ України, відкритих в Державній казначейській службі України та АТ «Укрексімбанк» на підставі постанови слідчого слідчої групи в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України від 25.07.2019 року ОСОБА_4 - поверненню власнику ОСОБА_5 .
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 303, 306, 169, 171, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна задовольнити.
Зобов'язати старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 УДР ГСУ СБ України ОСОБА_4 або іншого уповноваженого слідчого у кримінальному провадженні №42018000000002900 від 20.11.2018 повернути ОСОБА_5 майно, вилучене 17 - 18.07.2019 під час проведення обшуку у будинку, розміщеному на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000082:149:0008 в АДРЕСА_1 , а саме:
- грошові кошти 36 610 грн.;
- грошові кошти 2 100 000 грн.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 11.11.2019
Слідчий суддя