Справа № 716/2025/19
про тимчасовий доступ до речей і документів
07.11.2019 року м. Заставна
Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12019260090000291 від 10.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 09.10.2019 року о 14-36 годині невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7336,68 грн, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , з метою купівлі пшениці.
10.10.2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені ЄРДР за №12019260090000291 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним з данного приводу потерпіолий ОСОБА_4 вказав, що в серпні 2019 року він побачив оголошення в журналі «Від і до» про продаж пшениці за низькою ціною. Після чого він зателефонував за номером НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. Слухавку підняв невідомий йомцу чоловік та повідомив. Що пізніше із ним зв'яжеться бухгалдет. Через деякий час з номеру НОМЕР_3 ОСОБА_4 зателефонувавла жінка, яка представилася бухгалтером та сказала, що вартість зерна, яку ОСОБА_4 бажає купити становить 7336, 68 грн та зазначила, що вказані кошти необхідно перекахати на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
04.09.2019 року о 13-00 годині ОСОБА_4 через термінал самообслуговування перекащзав 7336,678 грн на банківський рахунок № НОМЕР_4 .
З метою належного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_4 у період з 12-00 години 04.09.2019 рпоку по 29.09.2019 року.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.
Слідчий суддя, заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване, проте підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №12019260090000291 від 10.10.2019 року СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 3).
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій по данному кримінальному провадженню.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом із тим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в порядку ст. 40 КПК України, тобто за дорученням слідчого. Проте дані правовідносини не передбачають отримання інформації через представника та така інформація повинна бути надана лише тій особі, що зазначена в ухвалі слідчого судді.
В зв'язку із вказаним клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати групі слідчих СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, а сааме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу із 12-00 години 04.09.2019 року по 29.09.2019 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по 29.09.2019 року;
- інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків по 29.09.2019 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а сааме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу із 12-00 години 04.09.2019 року по 29.09.2019 року, а також копії записів із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу із 12-00 години 04.09.2019 року по 29.09.2019 року було здійснено переказ вказаних грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу із 12-00 години 04.09.2019 року по 29.09.2019 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії ухвали двадцять девять днів, а саме до 05.12.2019 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ярослав СТРІЛЕЦЬ