Справа № 1522/16226/12
Провадження № 4-с/522/234/19
07 листопада 2019 року Приморський районний суд м. Одеси:
під головуванням судді Єршової Л.С.,
за участю секретаря судового засідання Романюка П.С.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі скаргу Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», суб'єкт оскарження - головний державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Мазур Геннадій Іванович, боржник - ОСОБА_1 , про визнання неправомірною бездіяльності та зобов'язання вчинити певні дії,
У червні 2019 року до Приморського районного суду м. Одеси звернувся представник Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» зі скаргою, в якій просить визнати неправомірною бездіяльність головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Мазура Геннадія Івановича щодо виконання виконавчого листа №1522/16226/12, виданого Приморським районним судом м. Одеси 06.04.2015 року, про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» матеріального збитку у розмірі 26127823,51 грн., скасувати постанову головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Мазура Геннадія Івановича від 20.03.2019 року за номером виконавчого провадження 55819503 про повернення виконавчого документу стягувачу.
В обґрунтування скарги представник скаржика зазначає, що на виконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України перебував виконавчий лист № 1522/16226/12, виданий Приморським районним судом м.Одеси 06.04.2015 року, про стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ «Ощадбанк» заборгованості у розмірі 26127823,51 грн.
16.08.2018 року державним виконавцем відкрито виконавче провадження № 55819503.
18.10.2018 року державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника, що містяться на рахунку ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_1 та всіх інших відкритих рахунках, що будуть відкриті після винесення даної постанови. 20.03.2019 р. державним виконавцем винесено постанову про повернення виконавчого документу стягувачу на підставі п.2 ч.1 ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження».
Однак, представник АТ «Ощадбанк» вважає постанову від 20.03.2019 року необґрунтованою та передчасною, вбачає у діях державного виконавця порушення п. 2 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження», тому, на його думку, постанова підлягає скасуванню.
Ухвалою судді Приморського районного суду м. Одеси Єршової Л.С. від 10.06.2019 року скарга Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» була залишена без руху на підставі того, що скаржник не надала суду клопотання про поновлення строку звернення до суду з відповідною скаргою з обґрунтуванням поважності його пропуску.
Ухвалою судді Приморського районного суду м. Одеси Єршової Л.С. від 18 вересня 2019 року визнано поважними підстави пропуску ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» строку звернення до суду, поновлено ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» строк для звернення до суду зі скаргою на дії головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Мазура Г.І. та відкрито провадження у справі за вищевказаною скаргою.
Крім того, ухвалою від 18.09.2019 року витребувано у Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (01001, м. Київ, вул. Городецького, буд. 13) належним чином завірені копії матеріалів виконавчого провадження №55819503.
28.10.2019 року на виконання вищевказаної ухвали Відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України були надані завірені копії матеріалів виконавчого провадження №55819503.
Представник заявника АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з'явився, від представника заявника до суду надійшла заява про розгляд скарги за його відсутності.
Суб'єкт оскарження - головний державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Мазур Геннадій Іванович та боржник - ОСОБА_1 в судове засідання не з'явилися, про розгляд справи судом повідомлялися належним чином.
На підставі ч. 2 ст. 450 ЦПК України суд вважає, що перешкод для розгляду скарги немає.
Вивчивши матеріали справи, дослідивши докази, які є в матеріалах справи, суд приходить до наступних висновків.
Суд встановив, що на примусовому виконанні у Відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України перебував виконавчий лист № 1522/16226/12, виданий Приморським районним судом м. Одеси 06.04.2015 року про стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ «Ощадбанк» заборгованості у розмірі 26127823,51 грн.
16.02.2018 року державним виконавцем на підставі ст.ст. 3, 4, 24, 25, 26, 27 Закону України «Про виконавче провадження» відкрито виконавче провадження №55819503 з примусового виконання вищевказаного виконавчого документа.
20.02.2018 року державним виконавцем направлявся запит до Державної фіскальної служби України стосовно джерела отримання доходів боржника ОСОБА_1 , на який 21.02.2018 року було отримано відповідь по відсутність інформації стосовно вказаної особи.
20.02.2018 року державним виконавцем направлявся запит до Державної фіскальної служби України стосовно номерів рахунків, відкритих юридичними особами та/або фізичними особами-підприємцями, стосовно боржника ОСОБА_1 , на який 20.02.2018 року було отримано відповідь, відповідно до якої вказаний платник податків на обліку в органах ДПС не перебуває.
21.03.2018 року державним виконавцем направлялися запити до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державного космічного агентства України, Державної служби України з безпеки на транспорті, Головного управління Держпраці в Одеській області, Регіонального територіального сервісного центру МВС в Одеській області, Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, Головного управління Держгеокадастру в Одеській області, щодо надання інформації про наявність рухомого та нерухомого майна та цінних паперів, що зареєстровані за боржником ОСОБА_1
18.04.2018 року державним виконавцем направлялися запити до Пенсійного фонду України стосовно осіб-боржників, які працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами, про останнє місце роботи, а також осіб-боржників, які отримують пенсію відносно ОСОБА_1 , на які 18.04.2018 року було отримано відповіді відповідно до яких інформації не знайдено.
Також 18.04.2018 року державним виконавцем до Державної фіскальної служби України направлявся запит стосовно джерела отримання доходів боржника ОСОБА_1 , на який 18.04.2018 року було отримано відповідь по відсутність інформації стосовно вказаної особи, а також запит стосовно номерів рахунків, відкритих юридичними особами та/або фізичними особами-підприємцями, стосовно боржника ОСОБА_1 , на який 18.04.2018 року було отримано відповідь, відповідно до якої вказаний платник податків на обліку в органах ДПС не перебуває.
03.05.2018 року з Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області на адресу головного державного виконавця ВПВР ДДВС МУЮ України Думанської А.Л. надійшла відповідь від 12.04.2018 року за № 2797/08/22, на запит від 21.03.2018 року, відповідно до якої відомості стосовно ОСОБА_1 відсутні.
08.05.2018 року з Головного управління Держгеокадастру в Одеській області на адресу Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України надійшла відповідь від 10.04.2018 року за № 11-15-0.8-3768/2-18, на запит від 21.03.2018 року, з якої вбачається, що з книг реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі станом на 31.12.2012 року земельні ділянки за ОСОБА_1 , не зареєстровано.
14.05.2018 року з Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на адресу Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України надійшла відповідь від 03.05.2018 року за №10/01/13639, на запит від 21.03.2018 року, відповідно до якої станом на 31.12.2017 року ОСОБА_1 , серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше) акцій приватних акціонерних товариств та (5 відсотків і більше) публічних акціонерних товариств відсутні.
21.06.2018 року з Державної служби України з безпеки на транспорті на адресу Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України надійшла відповідь на запит від 21.03.2018 р. відповідно до якого відсутні записи щодо суден, власником або с судновласником яких є ОСОБА_1
03.10.2018 року головний державний виконавець Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Думанська А.Л. направила на адресу АТ «Райффайзен банк Аваль» лист № 20.1/55819503/3 про надання інформації, в якому керуючись ст.ст. 18, 51 Закону України «Про виконавче провадження» просить повідомити залишок заборгованості по договору іпотеки від 20.10.2006 року №2469, посвідченому приватним нотаріусом Трофімець В.В., та надати дозвіл на реалізацію майна боржника ОСОБА_1 (предмета іпотеки: квартири АДРЕСА_1 ) в рамках ВП №55819503 з примусового виконання виконавчого листа №1522/16226/12, виданого Приморським районним судом м. Одеси 06.04.2015 року.
18.10.2018 року головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Думанською А.Л. винесено постанову про арешт коштів боржника, що містяться на рахунку ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_1 та всіх інших відкритих рахунках, що будуть відкриті після винесення даної постанови.
18.01.2019 року заступник директора Департаменту - начальник відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_2 звернувся з вимогою до ПАТ АБ «Південний», про надання повного переліку рахунків, відкритих на ім'я боржника ОСОБА_1 , із зазначенням цільового призначення рахунків та залишку коштів; переліку постанов, якими арештовано рахунки ОСОБА_1 та наданням інформації про рух коштів за рахунками відкритими ОСОБА_1 починаючи з 16.02.2018 р. до дати надання відповіді.
23.01.2019 року з Головного управління Держпраці в Одеській області до Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України надійшов лист № 15/01-33-393 від 14.01.2019 року, з якого вбачається, що інформація про будь-яке майно, що зареєстроване за ОСОБА_1 відсутня.
07.02.2019 року ПАТ АБ «Південний» за вих. № 233-001-5077БТ-2019 надіслав відповідь Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на вимогу 18.01.2019 року № 20.1/55819503/3 стосовно рахунків ОСОБА_1
20.03.2019 року головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Мазуром Геннадієм Івановичем винесено постанову про повернення виконавчого документу стягувачу, а саме виконавчого листа № 1522/16226/12, що виданий 06.04.2015 року Приморським районним судом м. Одеси, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження», відповідно до якої виконавчий документ повертається стягувачу, якщо у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені виконавцем відповідно до цього Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними.
04.04.2019 року представник АТ «Ощадбанк» звернувся зі скаргою на ім'я начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, на бездіяльність державного виконавця у рамках виконавчого провадження №55819503.
19.04.2019 року заступник директора Департаменту - начальник відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Клименко Р.В. прийняв постанову про результати перевірки виконавчого провадження, відповідно до якої скаргу представника АТ «Ощадбанк» від 04.04.2019 року на бездіяльність державного виконавця залишено без задоволення; визнано такими, що не суперечать вимогам Закону України «Про виконавче провадження», дії головного державного виконавця відділу Мазура Г.І. щодо винесення постанови про повернення виконавчого документа стягувачу від 20.03.2019 року ВП № 55819503.
Відповідно до ч. 5 ст. 26 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, в якій зазначає про обов'язок боржника подати декларацію про доходи та майно боржника, попереджає боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей.
Згідно з ч. 1 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець зобов'язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.
Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження», виконавець зобов'язаний: здійснювати заходи примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і цим Законом; розглядати в установлені законом строки заяви сторін, інших учасників виконавчого провадження та їхні клопотання.
Пунктами 1, 3, 19, 21 частини 3 ст. 18 зазначеного Закону, передбачені права виконавця під час здійснення виконавчого провадження проводити перевірку виконання боржниками рішень, що підлягають виконанню відповідно до цього Закону; з метою захисту інтересів стягувача одержувати безоплатно від державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, посадових осіб, сторін та інших учасників виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, в тому числі конфіденційну; у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов'язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів; отримувати від банківських та інших фінансових установ інформацію про наявність рахунків та/або стан рахунків боржника, рух коштів та операції за рахунками боржника, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком.
Відповідно до ч. 5 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження», під час виконання рішень виконавець має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, яка міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється Міністерством юстиції України разом із державними органами, які забезпечують їх ведення.
З п. 1 Розділу XIII Інструкції з організації примусового виконання рішень, вбачається, що у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, що відповідно до Закону підлягає примусовому виконанню, питання про тимчасове обмеження боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи у праві виїзду за межі України вирішується судом за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби за поданням державного виконавця або за місцезнаходженням виконавчого округу за поданням приватного виконавця.
Згідно з ч. 4 ст. 24 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець має право вчиняти виконавчі дії щодо звернення стягнення на доходи боржника, виявлення та звернення стягнення на кошти, що перебувають на рахунках боржника у банках чи інших фінансових установах, на рахунки в цінних паперах у депозитарних установах на території, на яку поширюється юрисдикція України.
Відповідно до ч. 8 ст. 48 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець проводить перевірку майнового стану боржника у 10-денний строк з дня відкриття виконавчого провадження. У подальшому така перевірка проводиться виконавцем не рідше ніж один раз на два тижні - щодо виявлення рахунків боржника, не рідше ніж один раз на три місяці - щодо виявлення нерухомого та рухомого майна боржника та його майнових прав, отримання інформації про доходи боржника.
З огляду на встановлені обставини, суд доходить висновку про не належне виконання державним виконавцем своїх обов'язків, які виразилися в тому, що державним виконавцем порушені вимоги ч. 8 ст. 48 Закону України «Про виконавче провадження» в частині проведення перевірки інформації про наявність боржника, його майнового стану, місця роботи, зокрема державним виконавцем не дотримувалися строки та періодичність направлення запитів щодо виявлення рахунків боржника, нерухомого та рухомого майна боржника та його майнових прав, отримання інформації про доходи боржника тощо.
У зв'язку з зазначеним, суд вважає, що державний виконавець при проведенні виконавчих дій порушив вимоги Закону України «Про виконавче провадження», а тому скарга Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись, ст.ст. 18, 24, 26, 48 Закону України «Про виконавче провадження», ст.ст. 260, 261, 353, 450, 451 ЦПК України,
Скаргу Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», суб'єкт оскарження - головний державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Мазур Геннадій Іванович, боржник - ОСОБА_1 , про визнання неправомірною бездіяльності та зобов'язання вчинити певні дії, задовольнити.
Визнати неправомірною бездіяльність головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Мазура Геннадія Івановича щодо виконання виконавчого листа №1522/16226/12, виданого Приморським районним судом м. Одеси 06.04.2015 року, про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» матеріального збитку у розмірі 26127823,51 грн.
Скасувати постанову головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Мазура Геннадія Івановича ВП №55819503 від 20.03.2019 року про повернення виконавчого документу стягувачу.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання, проте може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п'ятнадцяти днів з дня отримання її копії.
Суддя Л.С. Єршова